| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 120 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2009-05-26 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ALCHEMIA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2009 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Alchemia S.A. na podstawie art. 395 ksh, art. 399 ksh, 402 ksh oraz art. 24 ust. 1 Statutu Alchemia S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Alchemia S.A., które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2009 r., o godzinie 10.00, w siedzibie Spółki Alchemia S.A. w Warszawie przy ul. Łuckiej 7/9., z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za 2008 r.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2008 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2008 r.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2008 r.
9. Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2008 r.
10. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2008 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Alchemia S.A. upoważnienia do nabywania akcji własnych w celu dalszej odsprzedaży w trybie art. 362 § 1 pkt 8 ksh.
12. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych w celu dalszej odsprzedaży w trybie art. 362 § 1 pkt 8 ksh.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2008 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
15. Zamknięcie obrad.
Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z art. 406 § 2 i 3 Ksh w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, warunkiem uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest złożenie drogą pocztową na adres Spółki lub w jej siedzibie w Warszawie przy ul. Łucka 7/9, w sekretariacie w godz. 9.00 - 17.00 imiennego świadectwa depozytowego przynajmniej na tydzień przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, (tj. do dnia 23 czerwca 2009 r. włącznie) i jego nieodebranie przed zakończeniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Świadectwo depozytowe powinno określać liczbę akcji oraz zawierać informację, że akcje te nie będą przedmiotem obrotu do czasu zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych powinni przedstawić aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego, wskazujący osoby uprawnione do ich reprezentacji. Osoba nie wymieniona w odpisie z rejestru winna legitymować się pełnomocnictwem.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w lokalu Zarządu przy ul. Łuckiej 7/9 w Warszawie przez trzy dni powszednie przed dniem takiego Zgromadzenia.
Rejestracja akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przed salą obrad od godziny 9.45.
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie oraz § 38 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |
|
