| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 12 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2008-03-05 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ALCHEMIA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść uchwał podjętych na NWZA Alchemia S.A w dniu 5 marca 2008 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie § 39 ust 1 pkt 5 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych, ZarzÄ…d Alchemia S.A. przekazuje do publicznej wiadomoÅ›ci treść uchwaÅ‚ podjÄ™tych na NWZA Alchemia S.A. w dniu 5 marca 2008 roku:
Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SpóÅ‚ki pod firmÄ… "Alchemia" SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Warszawie z dnia 5 marca 2008.
w przedmiocie: wyboru PrzewodniczÄ…cego.
§ 1
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych wybiera siÄ™ na PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia Pana Piotra WiÅ›niewskiego.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SpóÅ‚ki pod firmÄ… "Alchemia" SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Warszawie z dnia 5 marca 2008 r.
w przedmiocie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.
§ 1
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie § 10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do Komisji Skrutacyjnej dokonuje siÄ™ wyboru Pani Magdaleny MatÅ‚ach oraz Pana Krzysztofa Jeznacha.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
§ 3
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SpóÅ‚ki pod firmÄ… "Alchemia" SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Warszawie z dnia 5 marca 2008 r.
w przedmiocie: przyjęcia porządku obrad.
§ 1
Przyjmuje siÄ™ nastÄ™pujÄ…cy porzÄ…dek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SpóÅ‚ki "Alchemia" SpóÅ‚ka Akcyjna zgodnie z porzÄ…dkiem obrad ogÅ‚oszonym w Monitorze SÄ…dowym i Gospodarczym nr 29 (2878) z dnia 11 lutego 2008 r., poz. 1753, tj.:
1.Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2.Wybór PrzewodniczÄ…cego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3.Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5.Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
6.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w przedmiocie zmian w skÅ‚adzie Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki.
7. Zamknięcie porządku obrad.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.
Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SpóÅ‚ki pod firmÄ… "Alchemia" SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Warszawie z dnia 5 marca 2008 r.
w przedmiocie: odwoÅ‚ania czÅ‚onka Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki.
§ 1
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 17 Statutu SpóÅ‚ki pozostajÄ…cego w zwiÄ…zku z art. 385 § 1 kodeksu spóÅ‚ek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SpóÅ‚ki pod firmÄ…: "Alchemia" SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Warszawie postanawia odwoÅ‚ać ze skÅ‚adu Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki Alchemia SpóÅ‚ka Akcyjna PaniÄ… AnnÄ™ Kuszell.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
§ 3
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SpóÅ‚ki pod firmÄ… "Alchemia" SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Warszawie z dnia 5 marca 2008 r.
w przedmiocie: wyboru czÅ‚onka Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki.
§ 1
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 17 Statutu SpóÅ‚ki pozostajÄ…cego w zwiÄ…zku z art. 385 § 1 kodeksu spóÅ‚ek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SpóÅ‚ki pod firmÄ…: "Alchemia" SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Warszawie postanawia wybrać na czÅ‚onka Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki Alchemia SpóÅ‚ka Akcyjna Pana Wiktora Sliwinskiego.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
§ 3
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
| |
|
