| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 1 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2008-01-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ALCHEMIA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty Uchwał na Nadzwyczajne walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 21.01.2008 | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z § 39 ust. 1 pkt. 3 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych ZarzÄ…d SpóÅ‚ki Alchemia S.A. w Warszawie podaje do publicznej wiadomoÅ›ci treść uchwaÅ‚, które zamierza przedstawić na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 21 stycznia 2008 r.:
Uchwała Nr 1/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Alchemia SpóÅ‚ki Akcyjnej w Warszawie
w sprawie: wyboru PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia.
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych
§ 1.
wybiera siÄ™ na PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia Pana/ PaniÄ… ………………………………………….
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 2/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Alchemia SpóÅ‚ki Akcyjnej w Warszawie
w sprawie: wyboru komisji skrutacyjnej
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie § 10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia
§ 1
dokonuje się wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:
1. ………………………………………….
2. ………………………………………….
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 3/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Alchemia SpóÅ‚ki Akcyjnej w Warszawie
w sprawie: przyjęcia porządku obrad
§1.
Przyjmuje się porządek obrad zgodnie z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 251 z dnia 28 grudnia 2008 r. poz.15988, tj.:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmian w skÅ‚adzie Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki.
7. Zamknięcie obrad
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 4/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Alchemia SpóÅ‚ki Akcyjnej w Warszawie
w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej - odwołanie członka Rady.
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych oraz w zwiÄ…zku z art. 17 Statutu SpóÅ‚ki uchwala siÄ™ co nastÄ™puje:
§ 1
Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej.
....................................................................................................................
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 5/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Alchemia SpóÅ‚ki Akcyjnej w Warszawie
w sprawie: zmiany w skÅ‚adzie Rady Nadzorczej - wybór czÅ‚onka Rady.
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych oraz w zwiÄ…zku z art. 17 Statutu SpóÅ‚ki uchwala siÄ™ co nastÄ™puje:
§ 1
Wybiera się na członka Rady Nadzorczej
......................................................................................................................
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
| |
