pieniadz.pl

Alchemia SA
Projekty Uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 12.06.2007

31-05-2007


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2007
Data sporzÄ…dzenia: 2007-05-31
Skrócona nazwa emitenta
ALCHEMIA
Temat
Projekty Uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 12.06.2007
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zgodnie z § 39 ust. 1 pkt. 3 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych ZarzÄ…d SpóÅ‚ki Alchemia S.A. w Warszawie podaje do publicznej wiadomoÅ›ci treść uchwaÅ‚, które zamierza przedstawić na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 12 czerwca 2007 r.:

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SpóÅ‚ki pod firmÄ…
"Alchemia" SpóÅ‚ka Akcyjna
z siedzibÄ… w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2007 r.
w przedmiocie: wyboru PrzewodniczÄ…cego.

§ 1
Na PrzewodniczÄ…cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wybiera siÄ™ […].

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SpóÅ‚ki pod firmÄ…
"Alchemia" SpóÅ‚ka Akcyjna
z siedzibÄ… w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2007 r.
w przedmiocie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 1
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie § 10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do Komisji Skrutacyjnej dokonuje siÄ™ wyboru […]

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SpóÅ‚ki pod firmÄ…
"Alchemia" SpóÅ‚ka Akcyjna
z siedzibÄ… w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2007 r.
w przedmiocie: przyjęcia porządku obrad.

§ 1
Przyjmuje siÄ™ nastÄ™pujÄ…cy porzÄ…dek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SpóÅ‚ki "Alchemia" SpóÅ‚ka Akcyjna zgodnie z porzÄ…dkiem obrad ogÅ‚oszonym w Monitorze SÄ…dowym i Gospodarczym nr 95 z dnia 17 maja 2007 r., poz. 5976, tj.:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki.
7. Przedstawienie sprawozdania ZarzÄ…du SpóÅ‚ki.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2006 roku.
9. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w przedmiocie zatwierdzenie sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki oraz Grupy KapitaÅ‚owej za 2006 roku.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2006 roku
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku netto za 2006 rok.
12. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w przedmiocie udzielenia absolutorium czÅ‚onkom ZarzÄ…du SpóÅ‚ki.
13. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w przedmiocie udzielenia absolutorium czÅ‚onkom Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki.
14. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w przedmiocie zmian w skÅ‚adzie Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki.
15. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w przedmiocie zmian w Statucie SpóÅ‚ki.
16. Zamknięcie porządku obrad.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SpóÅ‚ki pod firmÄ…
"Alchemia" SpóÅ‚ka Akcyjna
z siedzibÄ… w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2007 r.
w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2006 rok.

§ 1
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 28 ust.1 pkt. 1 Statutu SpóÅ‚ki pozostajÄ…cego w zw. z art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 kodeksu spóÅ‚ek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SpóÅ‚ki pod firmÄ…: "Alchemia" SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe SpóÅ‚ki za okres od
1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r., w tym:

a) bilans na dzieÅ„ 31 grudnia 2006 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumÄ™ 155.358.143,27 (sÅ‚ownie: sto pięćdziesiÄ…t pięć milionów trzysta pięćdziesiÄ…t osiem tysiÄ™cy sto czterdzieÅ›ci trzy zÅ‚ote dwadzieÅ›cia siedem groszy),

b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2006 r. do
31 grudnia 2006 r. wykazujÄ…cy zysk netto w wysokoÅ›ci 14.705.102,36 (sÅ‚ownie: czternaÅ›cie milionów siedemset pięć tysiÄ™cy sto dwa zÅ‚ote trzydzieÅ›ci sześć groszy),

c) sprawozdanie z przepÅ‚ywu Å›rodków pieniężnych za okres
od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. wykazujÄ…ce zwiÄ™kszenie stanu Å›rodków pieniężnych netto o kwotÄ™ 47.866.136,07 (sÅ‚ownie: czterdzieÅ›ci siedem milionów osiemset sześćdziesiÄ…t sześć tysiÄ™cy sto trzydzieÅ›ci sześć zÅ‚otych siedem groszy),

d) informacja dodatkowa wchodząca w skład sprawozdania finansowego za 2006 r.


§ 2
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 28 ust.1 pkt. 1 Statutu SpóÅ‚ki pozostajÄ…cego w zw. z art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 kodeksu spóÅ‚ek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SpóÅ‚ki pod firmÄ…: "Alchemia" SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Warszawie postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe SpóÅ‚ki za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r., w tym:

a) bilans na dzieÅ„ 31 grudnia 2006 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumÄ™ 365.002.895,23 (sÅ‚ownie: trzysta sześćdziesiÄ…t pięć milionów dwa tysiÄ…ce osiemset dziewięćdziesiÄ…t pięć zÅ‚otych dwadzieÅ›cia trzy grosze,

b) rachunek zysków i strat za okres 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. wykazujÄ…cy zysk netto w wysokoÅ›ci 90.284.282,76 (sÅ‚ownie: dziewięćdziesiÄ…t milionów dwieÅ›cie osiemdziesiÄ…t cztery tysiÄ…ce dwieÅ›cie osiemdziesiÄ…t dwa zÅ‚ote siedemdziesiÄ…t sześć groszy),

c) sprawozdanie z przepÅ‚ywu Å›rodków pieniężnych za okres 1stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. wykazujÄ…ce zwiÄ™kszenie stanu Å›rodków pieniężnych netto o kwotÄ™ 52.401.158,40 (sÅ‚ownie: pięćdziesiÄ…t dwa miliony czterysta jeden tysiÄ™cy sto pięćdziesiÄ…t osiem zÅ‚otych czterdzieÅ›ci groszy),

d) informacja dodatkowa wchodząca w skład skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2006 r.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 4

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SpóÅ‚ki pod firmÄ…
"Alchemia" SpóÅ‚ka Akcyjna
z siedzibÄ… w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2007 r.
w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki oraz Grupy KapitaÅ‚owej w 2006 roku.

§ 1
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 28 ust.1 pkt. 1 Statutu SpóÅ‚ki pozostajÄ…cego w zw. z art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 kodeksu spóÅ‚ek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SpóÅ‚ki pod firmÄ…: "Alchemia" SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w 2006 roku.

§ 2
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 28 ust.1 pkt. 1 Statutu SpóÅ‚ki pozostajÄ…cego w zw. z art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 kodeksu spóÅ‚ek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SpóÅ‚ki pod firmÄ…: "Alchemia" SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci Grupy KapitaÅ‚owej w 2006 roku.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 4
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SpóÅ‚ki pod firmÄ…
"Alchemia" SpóÅ‚ka Akcyjna
z siedzibÄ… w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2007 r.
w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki z dziaÅ‚alnoÅ›ci w 2006 roku.

§ 1
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 28 ust.1 pkt. 3 Statutu SpóÅ‚ki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SpóÅ‚ki pod firmÄ…: "Alchemia" SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki z dziaÅ‚alnoÅ›ci w 2006 roku.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SpóÅ‚ki pod firmÄ…
"Alchemia" SpóÅ‚ka Akcyjna
z siedzibÄ… w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2007 r.
w przedmiocie: podziału zysku netto za 2006 rok.

§ 1
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 28 ust. 1 pkt. 2 Statutu SpóÅ‚ki pozostajÄ…cego w zwiÄ…zku z art. 395 § 2 pkt. 2 kodeksu spóÅ‚ek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SpóÅ‚ki pod firmÄ…: "Alchemia" SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Warszawie postanawia zysk netto za 2006 rok w wysokoÅ›ci 14.705.102,36 (sÅ‚ownie: czternaÅ›cie milionów siedemset pięć tysiÄ™cy sto dwa zÅ‚ote trzydzieÅ›ci sześć groszy) przeznaczyć na kapitaÅ‚ zapasowy.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.


Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SpóÅ‚ki pod firmÄ…
"Alchemia" SpóÅ‚ka Akcyjna
z siedzibÄ… w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2007 r.
w przedmiocie: udzielenia czÅ‚onkowi ZarzÄ…du SpóÅ‚ki absolutorium z wykonania przez niego obowiÄ…zków w okresie od
1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.

§ 1
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 28 ust. 1 pkt. 3 Statutu SpóÅ‚ki pozostajÄ…cego w zwiÄ…zku z art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spóÅ‚ek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SpóÅ‚ki pod firmÄ…: "Alchemia" SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Warszawie postanawia udzielić Pani Karinie WÅ›ciubiak - czÅ‚onkowi ZarzÄ…du SpóÅ‚ki Alchemia SpóÅ‚ka Akcyjna absolutorium z wykonania przez niÄ… obowiÄ…zków za okres dziaÅ‚alnoÅ›ci od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.


Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy
SpóÅ‚ki pod firmÄ…
"Alchemia" SpóÅ‚ka Akcyjna
z siedzibÄ… w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2007 r.
w przedmiocie: udzielenia czÅ‚onkowi ZarzÄ…du SpóÅ‚ki absolutorium z wykonania przez niego obowiÄ…zków w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 października 2006 r.

§ 1
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 28 ust. 1 pkt. 3 Statutu SpóÅ‚ki pozostajÄ…cego w zwiÄ…zku z art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spóÅ‚ek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SpóÅ‚ki pod firmÄ…: "Alchemia" SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Warszawie postanawia udzielić Panu Aleksandrowi Maciejowskiemu - czÅ‚onkowi ZarzÄ…du SpóÅ‚ki Alchemia SpóÅ‚ka Akcyjna absolutorium z wykonania przez niego obowiÄ…zków za okres dziaÅ‚alnoÅ›ci od 1 stycznia 2006 r. do
31 października 2006 r.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SpóÅ‚ki pod firmÄ…
"Alchemia" SpóÅ‚ka Akcyjna
z siedzibÄ… w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2007 r.
w przedmiocie: udzielenia czÅ‚onkowi Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki absolutorium z wykonania przez niego obowiÄ…zków w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.

§ 1
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 28 ust. 1 pkt. 3 Statutu SpóÅ‚ki pozostajÄ…cego w zwiÄ…zku z art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spóÅ‚ek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SpóÅ‚ki pod firmÄ…: "Alchemia" SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Warszawie postanawia udzielić Panu Wojciechowi Sobczak – PrzewodniczÄ…cemu Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki Alchemia SpóÅ‚ka Akcyjna absolutorium z wykonania przez niego obowiÄ…zków za okres dziaÅ‚alnoÅ›ci od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SpóÅ‚ki pod firmÄ…
"Alchemia" SpóÅ‚ka Akcyjna
z siedzibÄ… w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2007 r.
w przedmiocie: udzielenia czÅ‚onkowi Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki absolutorium z wykonania przez niego obowiÄ…zków w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 14 marca 2006 r.
oraz od 5 maja 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.

§ 1
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 28 ust. 1 pkt. 3 Statutu SpóÅ‚ki pozostajÄ…cego w zwiÄ…zku z art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spóÅ‚ek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SpóÅ‚ki pod firmÄ…: "Alchemia" SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Warszawie postanawia udzielić Panu Romanowi Karkosik – czÅ‚onkowi Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki Alchemia SpóÅ‚ka Akcyjna absolutorium z wykonania przez niego obowiÄ…zków w okresie dziaÅ‚alnoÅ›ci od 1 stycznia 2006 r. do 14 marca 2006 r. i od 5 maja 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.


Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SpóÅ‚ki pod firmÄ…
"Alchemia" SpóÅ‚ka Akcyjna
z siedzibÄ… w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2007 r.
w przedmiocie: udzielenia czÅ‚onkowi Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki absolutorium z wykonania przez niego obowiÄ…zków w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.

§ 1
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 28 ust. 1 pkt. 3 Statutu SpóÅ‚ki pozostajÄ…cego w zwiÄ…zku z art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spóÅ‚ek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SpóÅ‚ki pod firmÄ…: "Alchemia" SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Warszawie postanawia udzielić Pani Annie Kuszell – czÅ‚onkowi Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki Alchemia SpóÅ‚ka Akcyjna absolutorium z wykonania przez niÄ… obowiÄ…zków za okres dziaÅ‚alnoÅ›ci od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.


Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SpóÅ‚ki pod firmÄ…
"Alchemia" SpóÅ‚ka Akcyjna
z siedzibÄ… w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2007 r.
w przedmiocie: udzielenia czÅ‚onkowi Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki absolutorium z wykonania przez niego obowiÄ…zków w okresie od 17 października 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.


§ 1
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 28 ust. 1 pkt. 3 Statutu SpóÅ‚ki pozostajÄ…cego w zwiÄ…zku z art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spóÅ‚ek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SpóÅ‚ki pod firmÄ…: "Alchemia" SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Warszawie postanawia udzielić Panu MirosÅ‚awowi Kutnik – czÅ‚onkowi Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki Alchemia SpóÅ‚ka Akcyjna absolutorium z wykonania przez niego obowiÄ…zków w okresie dziaÅ‚alnoÅ›ci od 17 października 2006 r. do
31 grudnia 2006 r.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SpóÅ‚ki pod firmÄ…
"Alchemia" SpóÅ‚ka Akcyjna
z siedzibÄ… w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2007 r.
w przedmiocie: udzielenia czÅ‚onkowi Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki absolutorium z wykonania przez niego obowiÄ…zków za 2006 rok.


§ 1
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 28 ust. 1 pkt. 3 Statutu SpóÅ‚ki pozostajÄ…cego w zwiÄ…zku z art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spóÅ‚ek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SpóÅ‚ki pod firmÄ…: "Alchemia" SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Warszawie postanawia udzielić Panu Jakubowi Bentke – czÅ‚onkowi Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki Alchemia SpóÅ‚ka Akcyjna absolutorium z wykonania przez niego obowiÄ…zków w okresie dziaÅ‚alnoÅ›ci od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.


Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SpóÅ‚ki pod firmÄ…
"Alchemia" SpóÅ‚ka Akcyjna
z siedzibÄ… w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2007 r.
w przedmiocie: udzielenia czÅ‚onkowi Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki absolutorium z wykonania przez niego obowiÄ…zków w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 19 wrzeÅ›nia 2006 r.


§ 1
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 28 ust. 1 pkt. 3 Statutu SpóÅ‚ki pozostajÄ…cego w zwiÄ…zku z art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spóÅ‚ek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SpóÅ‚ki pod firmÄ…: "Alchemia" SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Warszawie postanawia udzielić Panu Piotrowi WiÅ›niewskiemu – czÅ‚onkowi Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki Alchemia SpóÅ‚ka Akcyjna absolutorium z wykonania przez niego obowiÄ…zków w okresie dziaÅ‚alnoÅ›ci od 1 stycznia 2006 r. do 19 wrzeÅ›nia 2006 r.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.


Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SpóÅ‚ki pod firmÄ…
"Alchemia" SpóÅ‚ka Akcyjna
z siedzibÄ… w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2007 r.
w przedmiocie: odwoÅ‚ania czÅ‚onka Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki.

§ 1
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 17 Statutu SpóÅ‚ki pozostajÄ…cego w zwiÄ…zku z art. 385 § 1 kodeksu spóÅ‚ek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SpóÅ‚ki pod firmÄ…: "Alchemia" SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Warszawie postanawia odwoÅ‚ać ze skÅ‚adu Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki Alchemia SpóÅ‚ka Akcyjna […]

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SpóÅ‚ki pod firmÄ…
"Alchemia" SpóÅ‚ka Akcyjna
z siedzibÄ… w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2007 r.
w przedmiocie: wyboru czÅ‚onka Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki.

§ 1
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 17 Statutu SpóÅ‚ki pozostajÄ…cego w zwiÄ…zku z art. 385 § 1 kodeksu spóÅ‚ek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SpóÅ‚ki pod firmÄ…: "Alchemia" SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Warszawie postanawia wybrać na czÅ‚onka Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki Alchemia SpóÅ‚ka Akcyjna […]

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.


Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SpóÅ‚ki pod firmÄ…
"Alchemia" SpóÅ‚ka Akcyjna
z siedzibÄ… w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2007 r.
w przedmiocie: zmiany Statutu SpóÅ‚ki

§ 1
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 28 ust. 2 pkt. 1 Statutu SpóÅ‚ki pozostajÄ…cego w zwiÄ…zku z art. 430 § 1 kodeksu spóÅ‚ek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SpóÅ‚ki pod firmÄ…: "Alchemia" SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Warszawie postanawia nadać:

1. art. 22 ust. 2 pkt. 6a Statutu spóÅ‚ki nastÄ™pujÄ…ce brzmienie:

"wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomoÅ›ci, użytkowania wieczystego lub udziaÅ‚u w nieruchomoÅ›ci za cenÄ™ przewyższajÄ…cÄ… 30.000.000 zÅ‚ (sÅ‚ownie: trzydzieÅ›ci milionów zÅ‚otych) oraz nie przekraczajÄ…cÄ… 100.000.000 (sÅ‚ownie: sto milionów zÅ‚otych)."

2. art. 26a pkt 4 następujące brzmienie:
"wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomoÅ›ci, użytkowania wieczystego lub udziaÅ‚u w nieruchomoÅ›ci za cenÄ™ przewyższajÄ…cÄ… 100.000.000 zÅ‚ (sÅ‚ownie: sto milionów zÅ‚otych)."

§ 2
W zwiÄ…zku ze zmianÄ… statutu upoważnia siÄ™ RadÄ™ NadzorczÄ… do ustalenia tekstu jednolitego Statutu SpóÅ‚ki.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od dnia wpisania zmian do rejestru.

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm