| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 3 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2007-01-16 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ALCHEMIA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | W sprawie daty, godziny, miejsca i porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 20 lutego 2007r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie § 39 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości informację o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 lutego 2007 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Spółki Alchemia S.A. w Warszawie przy ul. Łuckiej 7/9.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości oraz prawa własności znajdujących się tam budynków i innych składników majątku położonych w Chorzowie, dla których Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgi wieczyste nr: KW 3317, KW 23549, KW 19021, KW 23548, na podstawie umowy sprzedaży z dnia 21 grudnia 2006 r. zawartej w formie aktu notarialnego Rep. A nr 11106/2006
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości oraz prawa własności znajdujących się tam budynków i innych składników majątku położonych w Chorzowie, dla których Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgi wieczyste nr: KW 3317, KW 23546, na podstawie umowy sprzedaży z dnia 21 grudnia 2006 r. zawartej w formie aktu notarialnego Rep. A nr 11114/2006
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
10. Zamknięcie obrad
Zarząd Alchemia S.A., biorąc za podstawę art. 402 § 2 oraz art. 430 § 1 k.s.h., podaje zakres zmian w Statucie Spółki odnośnie do pkt 9 porządku obrad:
§ 1
a) Dotychczasowy art. 22 ust. 2 pkt 6 Statutu Spółki o treści:
"wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia,
lub zaciągnięcie pożyczki pieniężnej, jeśli wartość danej transakcji przewyższy 15%
wartości aktywów netto Spółki, według ostatniego bilansu
- otrzymuje brzmienie:
"wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub zaciąganie pożyczki pieniężnej, jeżeli wartość danej transakcji przewyższa 15% wartości aktywów netto Spółki, według ostatniego bilansu"
b). Po Artykule 26 ust. 2 pkt 6 Statutu Spółki dodaje się pkt 6a w następującym brzmieniu:
"wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie innego mienia niż wymienione w pkt 6, w tym na nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości za cenę przewyższającą 30.000.000 zł (słownie: trzydzieści milionów złotych) oraz nie przekraczającą 100.000.000 (słownie: sto milionów złotych)."
c). Po Artykule 26 Statutu Spółki dodaje się Artykuł 26a w następującym brzmieniu:
"Uchwały Walnego Zgromadzenia poza innymi sprawami wymienionymi w przepisach prawa, wymaga:
1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków,
2) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
3) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
4) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości za cenę przewyższającą 100.000.000 zł (słownie: sto milionów złotych),
5) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych,
6) nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz upoważnienia do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8,
7) zawarcie umowy, o której mowa w art. 7 Kodeksu Spółek Handlowych."
§ 2.
W związku ze zmianą statutu upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od dnia wpisania zmian do rejestru.
Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z art. 406 § 2 i 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi warunkiem uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest złożenie drogą pocztową na adres Spółki lub w jej siedzibie w Warszawie przy ul. Łucka 7/9 , w sekretariacie w godz. 9.00-17.00 imiennego świadectwa depozytowego przynajmniej na tydzień przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, (tj. do dnia 13 lutego 2007 r. włącznie) i jego nieodebranie przed zakończeniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Świadectwo depozytowe powinno określać liczbę akcji oraz zawierać informację, że akcje te nie będą przedmiotem obrotu do czasu zakończenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych powinni przedstawić aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego, wskazujący osoby uprawnione do ich reprezentacji. Osoba nie wymieniona w odpisie z rejestru winna legitymować się pełnomocnictwem.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w lokalu Zarządu przy ul. Łuckiej 7/9 w Warszawie przez trzy dni powszednie przed dniem takiego Zgromadzenia.
Rejestracja akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przed salą obrad od godz. 9.45.
| |
|
