| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 94 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-12-11 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ALCHEMIA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty Uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 19.12.2006 | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z § 39 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd Spółki Alchemia S.A. w Warszawie podaje do publicznej wiadomości treść uchwał, które zamierza przedstawić na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 19 grudnia 2006 r.:
Uchwała Nr 1/2006
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Alchemia Spółki Akcyjnej w Warszawie
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
wybiera się na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/ Panią ………………………………………….
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 2/2006
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Alchemia Spółki Akcyjnej w Warszawie
w sprawie: wyboru komisji skrutacyjnej
Działając na podstawie § 10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia
§ 1
dokonuje się wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:
1. ………………………………………….
2. ………………………………………….
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 3/2006
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Alchemia Spółki Akcyjnej w Warszawie
w sprawie: przyjęcia porządku obrad
§1.
Przyjmuje się porządek obrad zgodnie z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 196 z dnia 9 października 2006 r. poz. 12298, tj.:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 73.119.800 (słownie: siedemdziesiąt trzy miliony sto dziewiętnaście tysięcy osiemset) złotych o kwotę 219.359.400 (słownie: dwieście dziewiętnaście milionów trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta) złotych do kwoty 292.479.200 (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dwa miliony czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście) złotych w drodze emisji 168.738.000 akcji Spółki na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,30 zł każda z zachowaniem prawa poboru. Zarząd Spółki zamierza rekomendować Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu aby dzień prawa poboru tj. dzień według którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru nowych akcji serii E został ustalony na dzień 5 lutego 2007 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy, której przedmiotem będzie rejestracja w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. nowych akcji Serii E, a także upoważnienia Zarządu do podjęcia wszelkich czynności w celu wprowadzenia nowych akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
10. Zamknięcie obrad
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 4/2006
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Alchemia Spółki Akcyjnej w Warszawie
W sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 431 § 1 ,432 § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych i w związku z art. 28 ust. 2 pkt 1 Statutu Alchemia S.A. ("Spółka") uchwala co następuje:
§ 1
Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony z kwoty 73.119.800 (słownie: siedemdziesiąt trzy miliony sto dziewiętnaście tysięcy osiemset) złotych o kwotę 219.359.400 (słownie: dwieście dziewiętnaście milionów trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta złotych ) do kwoty 292.479.200 (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dwa miliony czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście) złotych w drodze emisji nie więcej niż 168.738.000 (słownie: sto sześćdziesiąt osiem milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy) akcji zwykłych Spółki na okaziciela serii "E" o wartości nominalnej 1,30 zł (słownie: jeden złoty trzydzieści groszy) każda ("Akcje Serii E").
§ 2
Akcje Serii E mogą zostać objęte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne oraz powinny zostać opłacone w całości przed zgłoszeniem przez Zarząd Spółki do sądu rejestrowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przewidzianego niniejszą Uchwałą. o.
§ 3
Akcje Serii E uczestniczą w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2006 r., o ile zostaną zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") do dnia w którym ustalona zostanie lista akcjonariuszy Spółki uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2006 r. i kończący się 31 grudnia 2006 r. ("Dzień Dywidendy"). Jeżeli Akcje Serii E zostaną zarejestrowane w KDPW po Dniu Dywidendy, będą one uczestniczyły w dywidendzie począwszy od 1stycznia 2007 r.
§ 4
Emisja Akcji Serii E nastąpi w formie subskrypcji zamkniętej przeprowadzonej w drodze oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. nr 184, poz. 1539 z póź. zm.)("Ustawa o Ofercie").
§ 5
Dotychczasowym akcjonariuszom Spółki będzie przysługiwało prawo poboru Akcji Serii E, przy czym za każdą jedną akcję Spółki serii "A", "B", "C" lub "D" posiadaną na koniec dnia prawa poboru akcjonariuszowi Spółki przysługuje jedno prawo poboru. Biorąc pod uwagę liczbę emitowanych Akcji Serii E, każde jedno prawo poboru uprawnia do objęcia 3 (słownie: trzech) Akcji Serii E. W przypadku, gdy liczba Akcji Serii E przypadająca danemu akcjonariuszowi z tytułu prawa poboru, nie będzie liczbą całkowitą, to będzie ona ulegała zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej.
§ 6
Dniem określenia akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru Akcji Serii E (dzień prawa poboru) jest dzień 5 luty 2007 r.
§ 7
Na podstawie art. 27 ust. 2 pkt. 3 Ustawy o Ofercie postanawia się o ubieganiu się o dopuszczenie wszystkich Akcji Serii E, prawa poboru Akcji Serii E oraz praw do Akcji Serii do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Zarząd Spółki upoważnia się do wszelkich czynności związanych z działaniami o których mowa w poprzednim zdaniu.
§ 8
Akcje Serii E nieobjęte przez akcjonariuszy w ramach wykonania prawa poboru Akcji Serii E, Zarząd Spółki może przydzielić według swego uznania.
§ 9
Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki oraz ofertą Akcji Serii E, a także do ustalenia szczegółowych warunków emisji. W szczególności, Zarząd Spółki upoważnia się do: (a) ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii E, (b) zasad przydziału Akcji Serii E, które nie zostaną objęte w trybie wykonywania prawa poboru; oraz (c) ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji.
Uchwała Nr 5/2006
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Alchemia Spółki Akcyjnej w Warszawie
w sprawie: upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy, której przedmiotem będzie rejestracja w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. nowych akcji Serii E, a także upoważnienia Zarządu do podjęcia wszelkich czynności w celu wprowadzenia nowych akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym.
§ 1
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, że akcje serii "E" Spółki, prawa poboru akcji serii "E" oraz praw do akcji serii "E" będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym – rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W związku z powyższym Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do złożenia wniosku o zatwierdzenie prospektu związanego z ofertą publiczną akcji serii "E", opublikowania tego prospektu po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz złożenia wniosku do dopuszczenie akcji serii "E", prawa poboru akcji serii "E" oraz praw do akcji serii "E" do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych.
2.W związku z ofertą publiczną akcji serii "E" i wprowadzeniem ich do obrotu na rynku regulowanym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż akcje serii "E" nie będą miały formy dokumentu.
3.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., której przedmiotem będzie rejestracja w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. nowych akcji Serii "E", praw poboru akcji Serii "E" oraz praw do akcji Serii "E".
§ 2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała Nr 6/2006
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Alchemia Spółki Akcyjnej w Warszawie
w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej - odwołanie członka Rady.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z art. 17 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej
......................................................................................................................
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 7/2006
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Alchemia Spółki Akcyjnej w Warszawie
w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej - wybór członka Rady.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z art. 17 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Wybiera się na członka Rady Nadzorczej
......................................................................................................................
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 8/2006
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Alchemia Spółki Akcyjnej w Warszawie
w sprawie: zmiany w Statucie Spółki
Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1.
Dotychczasowy art. 9 ust. 1 Statutu Spółki o treści:
"Kapitał akcyjny Spółki wynosi 73.119.800 zł (słownie: siedemdziesiąt trzy miliony sto dziewiętnaście tysięcy osiemset złotych) i dzieli się na 1.124.920 (jeden milion sto dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia) akcji serii "A", 1.124.920 (jeden milion sto dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia) akcji serii "B", 8.999.360 (osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji serii "C", 44.996.800 (czterdzieści cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset) akcji serii D o wartości nominalnej 1,30 (jeden i 30/100) złote każda."
- otrzymuje brzmienie:
"Kapitał akcyjny Spółki wynosi 292.479.200 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dwa miliony czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście złotych) i dzieli się na 1.124.920 (jeden milion sto dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia) akcji serii "A", 1.124.920 (jeden milion sto dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia) akcji serii "B", 8.999.360 (osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji serii "C", 44.996.800 (czterdzieści cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset) akcji serii "D", 168.738.000 ( sto sześćdziesiąt osiem milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy) akcji serii "E" o wartości nominalnej 1,30 (jeden i 30/100) złote każda."
§ 2.W związku ze zmianą statutu upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od dnia wpisania zmian do rejestru.
| |
|
