| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 85 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ALCHEMIA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść uchwał podjętych na NWZA Alchemia S.A. w dniu 31 października 2006 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie § 39 ust 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Alchemia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na NWZA Alchemia S.A. w dniu 31 października 2006 roku:
Uchwała Nr 1/2006
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Alchemia Spółki Akcyjnej w Warszawie
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
wybiera się na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Wojciecha Sobczaka
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 2/2006
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Alchemia Spółki Akcyjnej w Warszawie
w sprawie: wyboru komisji skrutacyjnej
Działając na podstawie § 10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia
§ 1
dokonuje się wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:
1. Jurij Sadowski
2. Aleksander Maciejowski
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 3/2006
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Alchemia Spółki Akcyjnej w Warszawie
w sprawie: przyjęcia porządku obrad
§1.
Przyjmuje się porządek obrad zgodnie z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 196 z dnia 9 października 2006 r. poz. 12298, tj:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa z wyłączeniami oraz na zbycie nieruchomości wchodzących w skład tego przedsiębiorstwa
7. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
8. Dokonanie zmian w Statucie Spółki
9. Zamknięcie obrad
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 4/2006
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Alchemia Spółki Akcyjnej w Warszawie
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa z wyłączeniami oraz na zbycie nieruchomości wchodzących w skład tego przedsiębiorstwa
Działając na podstawie art. 393 pkt 3 i 4 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki
§ 1
wyraża się zgodę na zbycie przedsiębiorstwa Spółki z wyłączeniami, których zakres określi Zarząd Spółki, w tym na zbycie wchodzących w skład przedsiębiorstwa nieruchomości dla których Sąd Rejonowy w Brzegu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste pod numerami: 6560, 34381, 22041, 21480 oraz 28393.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 5/2006
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Alchemia Spółki Akcyjnej w Warszawie
w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej - wybór członka Rady.
Działając na podstawie art. 17 Statutu Spółki oraz w związku z Uchwałą Rady Nadzorczej nr 32VII/06 z dnia 17 października 2006r. Walne Zgromadzenie zatwierdza wybór Pana Mirosława Kutnika na członka Rady Nadzorczej Spółki.
§ 1
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 6/2006
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Alchemia Spółki Akcyjnej w Warszawie
w sprawie: zmiany w Statucie Spółki
Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1.
Dotychczasowy art. 9 ust. 9.3 Statutu Spółki o treści:
"Zarząd Spółki jest upoważniony w okresie do dnia 18 maja 2009 roku do jednorazowego lub kilkakrotnego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę maksymalnie 104.000.000 zł (sto cztery miliony złotych) stanowiącą kapitał docelowy w rozumieniu art. 444 Kodeksu Spółek Handlowych, w drodze emisji do 80.000.000 sztuk akcji zwykłych, na okaziciela o wartości nominalnej 1,30 zł (jeden i 30/100 zł) każda, z zastrzeżeniem następujących warunków:
1) akcje mogą być wydawane także za wkłady niepieniężne lecz za zgodą Rady Nadzorczej;
2) wydawane akcje nie mogą być uprzywilejowane, ani rodzić uprawnień z art. 354 k.s.h.;
3) uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej wymaga zgody Rady Nadzorczej"
- otrzymuje brzmienie:
"Zarząd Spółki jest upoważniony w okresie do dnia 18 maja 2009 roku do jednorazowego lub kilkakrotnego podwyższenia kapitału zakładowego do kwoty maksymalnie 104.000.000 zł (sto cztery miliony złotych) stanowiącej kapitał docelowy w rozumieniu art. 444 Kodeksu Spółek Handlowych, w drodze emisji do 80.000.000 sztuk akcji zwykłych, na okaziciela o wartości nominalnej 1,30 zł (jeden i 30/100 zł) każda, z zastrzeżeniem następujących warunków:
1) akcje mogą być wydawane także za wkłady niepieniężne lecz za zgodą Rady Nadzorczej;
2) wydawane akcje nie mogą być uprzywilejowane, ani rodzić uprawnień z art. 354 k.s.h.;
3) uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej wymaga zgody Rady Nadzorczej"
§ 2.W związku ze zmianą statutu upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od dnia wpisania zmian do rejestru.
| |
|
