| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 81 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-10-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ALCHEMIA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty Uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 31.10.2006 | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z § 39 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd Spółki Alchemia S.A. w Warszawie podaje do publicznej wiadomości treść uchwał, które zamierza przedstawić na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 31 października 2006 r.:
Uchwała Nr 1/2006
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Alchemia Spółki Akcyjnej w Warszawie
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
wybiera się na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/ Panią ………………………………………….
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 2/2006
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Alchemia Spółki Akcyjnej w Warszawie
w sprawie: wyboru komisji skrutacyjnej
Działając na podstawie § 10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia
§ 1
dokonuje się wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:
1. ………………………………………….
2. ………………………………………….
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 3/2006
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Alchemia Spółki Akcyjnej w Warszawie
w sprawie: przyjęcia porządku obrad
§1.
Przyjmuje się porządek obrad zgodnie z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 196 z dnia 9 października 2006 r. poz. 12298, tj:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa z wyłączeniami oraz na zbycie nieruchomości wchodzących w skład tego przedsiębiorstwa
7. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
8. Dokonanie zmian w Statucie Spółki
9. Zamknięcie obrad
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 4/2006
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Alchemia Spółki Akcyjnej w Warszawie
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa z wyłączeniami oraz na zbycie nieruchomości wchodzących w skład tego przedsiębiorstwa
Działając na podstawie art. 393 pkt 3 i 4 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki
§ 1
wyraża się zgodę na zbycie przedsiębiorstwa Spółki z wyłączeniami, których zakres określi Zarząd Spółki, w tym na zbycie wchodzących w skład przedsiębiorstwa nieruchomości dla których Sąd Rejonowy w Brzegu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste pod numerami: 6560, 34381, 22041, 21480 oraz 28393.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 5/2006
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Alchemia Spółki Akcyjnej w Warszawie
w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej - odwołanie członka Rady.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z art. 17 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej
......................................................................................................................
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 6/2006
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Alchemia Spółki Akcyjnej w Warszawie
w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej - wybór członka Rady.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z art. 17 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Wybiera się na członka Rady Nadzorczej
......................................................................................................................
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 7/2006
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Alchemia Spółki Akcyjnej w Warszawie
w sprawie: zmiany w Statucie Spółki
Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1.
Dotychczasowy art. 9 ust. 9.3 Statutu Spółki o treści:
"Zarząd Spółki jest upoważniony w okresie do dnia 18 maja 2009 roku do jednorazowego lub kilkakrotnego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę maksymalnie 104.000.000 zł (sto cztery miliony złotych) stanowiącą kapitał docelowy w rozumieniu art. 444 Kodeksu Spółek Handlowych, w drodze emisji do 80.000.000 sztuk akcji zwykłych, na okaziciela o wartości nominalnej 1,30 zł (jeden i 30/100 zł) każda, z zastrzeżeniem następujących warunków:
1) akcje mogą być wydawane także za wkłady niepieniężne lecz za zgodą Rady Nadzorczej;
2) wydawane akcje nie mogą być uprzywilejowane, ani rodzić uprawnień z art. 354 k.s.h.;
3) uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej wymaga zgody Rady Nadzorczej"
- otrzymuje brzmienie:
"Zarząd Spółki jest upoważniony w okresie do dnia 18 maja 2009 roku do jednorazowego lub kilkakrotnego podwyższenia kapitału zakładowego do kwoty maksymalnie 104.000.000 zł (sto cztery miliony złotych) stanowiącej kapitał docelowy w rozumieniu art. 444 Kodeksu Spółek Handlowych, w drodze emisji do 80.000.000 sztuk akcji zwykłych, na okaziciela o wartości nominalnej 1,30 zł (jeden i 30/100 zł) każda, z zastrzeżeniem następujących warunków:
1) akcje mogą być wydawane także za wkłady niepieniężne lecz za zgodą Rady Nadzorczej;
2) wydawane akcje nie mogą być uprzywilejowane, ani rodzić uprawnień z art. 354 k.s.h.;
3) uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej wymaga zgody Rady Nadzorczej"
§ 2.W związku ze zmianą statutu upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od dnia wpisania zmian do rejestru.
| |
|
