| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 56 | / | 2006 | | | |
| | Data sporządzenia: | 2006-06-29 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | ALCHEMIA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | treść uchwał podjętych na ZWZA Alchemia S.A. w dniu 29 czerwca 2006 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| |
Działając na podstawie § 39 ust 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Alchemia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na ZWZA Alchemia S.A. w dniu 29 czerwca 2006 roku:
Uchwała Nr 1/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Alchemia Spółki Akcyjnej w Warszawie
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
wybiera się na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Wojciecha Sobczaka
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 2/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Alchemia Spółki Akcyjnej w Warszawie
w sprawie: wyboru komisji skrutacyjnej
Działając na podstawie § 10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia
§ 1
dokonuje się wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:
1. Przemysław Parylak
2. Mariusz Kolekta
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 3/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Alchemia Spółki Akcyjnej w Warszawie
w sprawie: przyjęcia porządku obrad
§1.
Przyjmuje się porządek obrad zgodnie z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 108 z dnia 5 czerwca 2006 r. poz. 6924, tj:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2005 r.,
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej w 2005 r.,
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2005 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2005 r.
11. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki.
12. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
13. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
14. Dokonanie zmian w statucie Spółki
15. Rozpatrzenie zasad ładu korporacyjnego.
16. Zamknięcie obrad.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 4/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Alchemia Spółki Akcyjnej w Warszawie
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2005 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z art. 28 ust.1 pkt.1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. w tym:
a) bilans na dzień 31.12.2005 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 45.085.545,14 zł (słownie: czterdzieści pięć milionów osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset czterdzieści pięć złotych 14/100 groszy),
b) rachunek zysków i strat za okres 01.01.2005 r. - 31.12.2005 r. wykazujący stratę netto w wysokości (2.317.436,25) zł (słownie: dwa miliony trzysta siedemnaście tysięcy czterysta trzydzieści sześć złotych 25/100 groszy),
c) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres 01.01.2005 r. - 31.12.2005 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.978.000,00 zł (słownie: jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100 groszy),
d) informacja dodatkowa wchodząca w skład sprawozdania finansowego za 2005 r.
§ 2
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. w tym:
a) bilans na dzień 31.12.2005 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 203.974tys.zł (słownie: dwieście trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100 groszy),
b) rachunek zysków i strat za okres 01.01.2005 r. - 31.12.2005 r. wykazujący zysk netto w wysokości 42.257 tys. zł (słownie: czterdzieści dwa miliony dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych 0/100 groszy),
c) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres 01.01.2005 r. - 31.12.2005 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2.255 tys. zł (słownie: dwa miliony dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100 groszy),
d) informacja dodatkowa wchodząca w skład skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2005 r.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 5/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Alchemia Spółki Akcyjnej w Warszawie
w sprawie: rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej za 2005 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z art. 28 ust.1 pkt.1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2005 r.
§ 2
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2005 r.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 6/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Alchemia Spółki Akcyjnej w Warszawie
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.
Działając na podstawie art. 28 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres działalności od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 7/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Alchemia Spółki Akcyjnej w Warszawie
w sprawie: pokrycia straty netto za 2005 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z art. 28 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Stratę netto za 2005 r. w wysokości (2.317.436,25) zł (słownie dwa miliony trzysta siedemnaście tysięcy czterysta trzydzieści sześć złotych 25/100 grosze.) pokryć z zysków przyszłych okresów.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 8/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Alchemia Spółki Akcyjnej w Warszawie
w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z art. 28 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Pani Karinie Wściubiak członkowi Zarządu Spółki Alchemia S.A. w Warszawie absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków za okres działalności od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 9/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Alchemia Spółki Akcyjnej w Warszawie
w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z art. 28 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Aleksandrowi Maciejowskiemu członkowi Zarządu Spółki Alchemia S.A. w Warszawie absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków za okres działalności od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 10/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Alchemia Spółki Akcyjnej w Warszawie
w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od 01.01.2005 r. do 31.03.2005 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z art. 28 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się się Panu Rafałowi Jankowskiemu członkowi Zarządu Spółki Alchemia S.A. w Warszawie absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków za okres działalności od 01.01.2005 r. do 31.03.2005 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 11/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Alchemia Spółki Akcyjnej w Warszawie
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z art. 28 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Wojciechowi Sobczak Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Alchemia S.A. w Warszawie absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków za okres działalności od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 12/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Alchemia Spółki Akcyjnej w Warszawie
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od 01.01.2005 r. do 22.04.2005 r. i od 15.07.2005 r. do 31.12.2005 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z art. 28 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Romanowi Karkosikowi członkowi Rady Nadzorczej Spółki Alchemia S.A. w Warszawie absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków za okres działalności od 01.01.2005 r. do 22.04.2005 r. i od 15.07.2005 r. do 31.12.2005 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 13/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Alchemia Spółki Akcyjnej w Warszawie
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od 22.04.2005 r. do19.12.2005 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z art. 28 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Piotrowi Kisielińskiemu członkowi Rady Nadzorczej Spółki Alchemia S.A. w Warszawie absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków za okres działalności od 22.04.2005 r. do19.12.2005 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 14/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Alchemia Spółki Akcyjnej w Warszawie
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od 23.03.2005 r. do 31.12.2005. r.
Działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z art. 28 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Annie Kuszell członkowi Rady Nadzorczej Spółki Alchemia S.A. w Warszawie absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków za okres działalności od 23.03.2005 r. do 31.12.2005. r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 15/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Alchemia Spółki Akcyjnej w Warszawie
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od 01.01.2005 r. do 19.12.2005 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z art. 28 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Mirosławowi Kutnikowi członkowi Rady Nadzorczej Spółki Alchemia S.A. w Warszawie absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków za okres działalności od 01.01.2005 r. do 19.12.2005 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 16/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Alchemia Spółki Akcyjnej w Warszawie
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od 23.03.2005 r. do 15.07.2005 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z art. 28 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Andrzejowi Łatka członkowi Rady Nadzorczej Spółki Alchemia S.A. w Warszawie absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków za okres działalności od 23.03.2005 r. do 15.07.2005 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 17/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Alchemia Spółki Akcyjnej w Warszawie
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od 19.12.2005 r. do 31.12.2005 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z art. 28 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Piotrowi Wiśniewskiemu członkowi Rady Nadzorczej Spółki Alchemia S.A. w Warszawie absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków za okres działalności od 19.12.2005 r. do 31.12.2005 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 18/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Alchemia Spółki Akcyjnej w Warszawie
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od 19.12.2005 r. do 31.12.2005 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z art. 28 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się się Jakubowi Bentke członkowi Rady Nadzorczej Spółki Alchemia S.A. w Warszawie absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków za okres działalności od 19.12.2005 r. do 31.12.2005 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 19/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Alchemia Spółki Akcyjnej w Warszawie
w sprawie: zmiany w Statucie Spółki
Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1.
a) art. 3 ust. 3.2 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:
"Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego Nadodrzańskie
Zakłady Garbarskie w Brzegu na zasadach określonych w przepisach o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych."
b) art. 9 ust. 9.2 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:
Spółka może podwyższyć kapitał akcyjny w drodze emisji nowych akcji lub przez przeniesienie do kapitału akcyjnego części środków kapitału rezerwowego lub zapasowego z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z art. 442 Kodeksu Spółek Handlowych."
c) Do dotychczasowego art. 9 dodaje się ust. 9.3 o następującej treści:
"Zarząd Spółki jest upoważniony w okresie do dnia 18 maja 2009 roku do jednorazowego lub kilkakrotnego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę maksymalnie 104.000.000 zł (sto cztery miliony złotych) stanowiącą kapitał docelowy w rozumieniu art. 444 Kodeksu Spółek Handlowych, w drodze emisji do 80.000.000 sztuk (osiemdziesiąt milionów sztuk) akcji zwykłych, na okaziciela o wartości nominalnej 1,30 zł (jeden i 30/100 zł) każda, z zastrzeżeniem następujących warunków:
1) akcje mogą być wydawane także za wkłady niepieniężne lecz za zgodą Rady Nadzorczej;
2) wydawane akcje nie mogą być uprzywilejowane, ani rodzić uprawnień z art. 354 k.s.h.;
3) uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej wymaga zgody Rady Nadzorczej.
d) Do dotychczasowego art. 9 dodaje się ust. 9.4 o następującej treści:
"Zarząd Spółki przy podejmowaniu uchwał o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, upoważniony jest - za zgodą Rady Nadzorczej - do pozbawienia prawa poboru w całości lub w części."
e) art. 17 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:
17.1. Rada Nadzorcza składa się od pięciu do siedmiu członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat z wyjątkiem kadencji pierwszej Rady Nadzorczej, która trwa jeden rok.
17.2 W przypadku, gdy w trakcie kadencji Rady Nadzorczej jej skład osobowy zmniejszy się poniżej wymaganego minimum pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze uchwały dokonać wyboru nowego członka.
17.3 Wybór nowego członka Rady Nadzorczej w trybie określonym w art. 17.2 wymaga zatwierdzenia tego wyboru przez najbliższe Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
17.4. Odmowa zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie uchybia czynnościom podjętym przez Radę z udziałem członka wybranego w trybie art. 17.2"
f) art. 18 ust. 18.2 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:
‘’Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy mu do chwili wyboru nowego Przewodniczącego."
g) art. 24 ust. 24.1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:
‘’Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd najpóźniej w czerwcu każdego roku."
§ 2.W związku ze zmianą statutu upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od dnia wpisania zmian do rejestru.
Uchwała Nr 20/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Alchemia Spółki Akcyjnej w Warszawie
w sprawie: rozpatrzenia zasad ładu korporacyjnego
Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w sprawie wprowadzenia w Spółce zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie: "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005" opracowanym przez Komitet Dobrych Praktyk oraz z opinią Rady Nadzorczej uchwala co następuje:
§1
1. Zatwierdza się i wprowadza do stosowania w Alchemia S.A. "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005" określone we wniosku Zarządu w sprawie wprowadzenia w Spółce zasad ładu korporacyjnego.
2. Wniosek Zarządu Spółki, o którym mowa w pkt. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| |
|
