| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 15 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-01-27 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ALCHEMIA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | treść uchwał podjętych na NWZ w dniu 27 stycznia 2006 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z § 39 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd Alchemia S.A. w Brzegu przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 stycznia 2006 r.
Uchwała nr 1
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia:
§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Wojciecha Sobczaka
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§3. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 2
W sprawie wyboru komisji skrutacyjnej
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie , działając na podstawie § 10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie:
1. Marlena Krohn
2. Przemysław Parylak
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 3
w sprawie przyjęcia porządku obrad
§1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad zgodnie z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 4 z dnia 5 stycznia 2006 r. poz. 215, tj.:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu walnego zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki – zmiana siedziby Spółki
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa położonej w Brzegu przy ul. Krakusa 3 lub wyrażenia zgody na ustanowienie na niej ograniczonego prawa rzeczowego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości fabrycznej położonej w Brzegu przy ul. Krakusa 3 lub udziału w tej nieruchomości.
9. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
10. Zamknięcie obrad.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 4 .
w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
Na podstawie art. 30 ust 2 statutu spółki zmienia się Regulamin Walnego Zgromadzenia w sposób następujący:
Wstęp Regulaminu Walnego Zgromadzenia otrzymuje brzmienie:
"Na podstawie art. 30 ust. 2 Statutu Alchemia SA uchwala się Regulamin Walnego Zgromadzenia Alchemia SA w następującym brzmieniu:"
§ 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia otrzymuje następujące brzmienie:
"Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Alchemia SA. Zwoływanie i przygotowanie Walnego Zgromadzenia odbywa się w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie Spółek Handlowych oraz Statucie Spółki."
§10 pkt 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia otrzymuje następujące brzmienie:
"6. Dokumenty zawierające wyniki każdego głosowania podpisuje przewodniczący komisji oraz przewodniczący walnego zgromadzenia"
Uchwała Nr 5 .
w sprawie zmiany Statutu Spółki art. 2 .
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art.430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić treść art. 2 statutu spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:
"Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa."
§ 2
W związku ze zmianą Statutu upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
Uchwała Nr 6
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa położonej w Brzegu przy ul. Krakusa 3 lub wyrażenia zgody na ustanowienie na niej ograniczonego prawa rzeczowego.
Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie w części lub całości zorganizowanej części przedsiębiorstwa położonego w Brzegu przy ul. Krakusa 3, w skład którego wchodzi m. in. nieruchomość dla której Sąd Rejonowy w Brzegu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr 6560, lub na ustanowienie na nim w części lub w całości ograniczonego prawa rzeczowego.
Uchwała Nr 7
w sprawie zbycia nieruchomości fabrycznej położonej w Brzegu przy ul. Krakusa 3 lub udziału w tej nieruchomości.
Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt. 4 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie w całości lub części prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz prawa własności budynków i budowli położonych w Brzegu przy ul. Krakusa 3, dla której Sąd Rejonowy w Brzegu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr 6560
§ 2.
W celu wybrania osoby kupującego Zarząd Spółki jest zobowiązany do ogłoszenia i przeprowadzenia nieograniczonego przetargu pisemnego w trybie i na warunkach określonych uchwałą Rady Nadzorczej, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, jednakże minimalna cena sprzedaży nie może być niższa od ceny określonej przez biegłego ds. szacowania nieruchomości.
§ 3.
W razie nie dojścia transakcji do skutku z powodu braku ofert lub z powodu zamknięcia przetargu bez wybrania oferty, Zarząd Spółki jest uprawniony do sprzedania nieruchomości kupującemu wybranemu w trybie bezprzetargowym. W takim wypadku sprzedaż, w tym także ustalenie ceny, nastąpi w warunkach określonych uchwałą Rady Nadzorczej.
§ 4.
Zobowiązuje się Zarząd Spółki do przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu szczegółowego pisemnego sprawozdania z realizacji postanowień niniejszej uchwały.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| |
|
