| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 83 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-12-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ALCHEMIA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | treść uchwał podjetych na NWZ w dniu 19 grudnia 2005 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z § 39 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd Alchemia S.A. w Brzegu przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 19 grudnia 2005 r.
Uchwała nr 1
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
§1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Wojciecha Sobczaka, zamieszkałego w Toruniu, przy ul. Grudziądzkiej nr 73/2, legitymującego się dowodem osobistym DB 2937469.-----
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------------------
Uchwała Nr 2
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej
§ 1
- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie , działając na podstawie § 10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, dokonuje wyboru do Komisji Skrutacyjnej w osobie Dariusza Mazurka. --------------------------------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------------------
§ 3.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.----------------------------------------
Uchwała Nr 3
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie , działając na podstawie § 10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, dokonuje wyboru do Komisji Skrutacyjnej w osobie Przemysława Szalbierza. -------------------------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------------------
§ 3.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.----------------------------------------
Uchwała Nr 4
w sprawie przyjęcia porządku obrad
§1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad zgodnie
z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 229 z dnia 25 listopada 2005 r. poz. 2321, tj.:-------------------------------------------------------------
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał.------------------------------------------------
2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-------------
3.Wybór Komisji Skrutacyjnej.------------------------------------------------------------
4.Przyjęcie porządku obrad.----------------------------------------------------------------
5.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
w drodze emisji akcji Spółki na okaziciela serii "D" z proponowanym prawem poboru na dzień 11 stycznia 2006 r. oraz dematerializacji papierów wartościowych , w ilości 44.996.800 sztuk, o wartości nominalnej 1,30 zł każda, zawierającej w szczególności upoważnienie dla Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu wprowadzenie akcji serii "D" do obrotu na rynku regulowanym, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii "D" w depozycie papierów wartościowych. ------------------------------
6.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia akcji serii "D" do obrotu na rynku regulowanym.---------------------------------------------------------------------------------
7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki – podwyższenie kapitału zakładowego. ---------------------------------------------------------------------------------
8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki – rozszerzenie przedmiotu działalności.-----------------------------------------------------------------------------------
9.Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.---------------------------------------------------
10.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.-----------------------------------------------
11.Zamknięcie obrad. -----------------------------------------------------------------------
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------------------
Uchwała Nr 5
w sprawie publicznej emisji akcji Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art.431 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia uchwalić:------------------------------------------------
§ 1
Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony o kwotę 58.495.840,-zł (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset czterdzieści złotych) w drodze emisji publicznej akcji Spółki na okaziciela serii "D" w ilości 44.996.800 sztuk (słownie: czterdzieści cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset), o wartości nominalnej 1,30 zł( słownie: jeden złoty trzydzieści groszy) każda.-----------------------------------------------------
§ 2
Akcje będą pokryte gotówką oraz opłacone w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.-----------------------------------------------------
§ 3
Akcje tej emisji uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok 2005 tj. od dnia 01 stycznia 2005 r. -------------------------------------------------------
§ 4
Prawo poboru akcji nowej emisji przysługuje dotychczasowym akcjonariuszom Spółki w następującej proporcji za jedną akcję serii "A", "B", "C" akcjonariusze mają prawo poboru 4 ( słownie: czterech) akcji serii "D". ---------------------------
§ 5
Dniem określenia akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru akcji serii "D" (dzień prawa poboru) jest dzień 11 stycznia 2006 r.-------------------------------
§ 6
Upoważnia się Zarząd do ustalenia szczegółowych warunków emisji, w tym między innymi :------------------------------------------------------------------------------
1. zasad dystrybucji i przydziału akcji,----------------------------------------------------
2. podjęcia wszelkich działań niezbędnych do dopuszczenia prawa poboru akcji serii D, prawa do akcji serii D oraz akcji serii "D do obrotu na rynku regulowanym, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A umowy o rejestrację prawa poboru akcji serii D, prawa do akcji serii D oraz akcji serii "D", w depozycie papierów wartościowych. ------------------------------------------------------------------------------
§7.
Ustala się cenę emisyjną na poziomie 1,30zł (jeden złoty trzydzieści groszy) za 1 (jedną) akcję. ---------------------------------------------------------------------------------
§8.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------------------
Uchwała Nr 6.
w sprawie wprowadzenia prawa poboru akcji serii D, prawa do akcji serii D oraz akcji serii "D", do obrotu na rynku regulowanym.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić prawa poboru akcji serii D, prawa do akcji serii D oraz akcje serii "D", wyemitowane na podstawie uchwały nr 5 podjętej przez Walne Zgromadzenie w dniu dzisiejszym do obrotu na rynku regulowanym.----------------------------------------------------------------------
Uchwała Nr 7
w sprawie zmiany treści art. 9 ust. 1 statutu Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Alchemia" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić treść art. 9 ust.1 statutu spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:
"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 73.119.800 zł (siedemdziesiąt trzy miliony sto dziewiętnaście tysięcy osiemset złotych) i dzieli się na 1.124.920 (jeden milion sto dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia) akcji serii A, 1.124.920 (jeden milion sto dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia) akcji serii B, 8.999.360 (osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji serii C, 44.996.800 (czterdzieści cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset) akcji serii D o wartości nominalnej 1,30 (jeden i 30/100) złote każda."
Uchwała Nr 8
w sprawie zmiany statutu Spółki art. 7 – uzupełnienie przedmiotu działalności spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie , działając na podstawie art.430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić treść art.7 statutu Spółki w ten sposób, że dodać do dotychczasowej treści tego artykułu następujące słowa: ------
- produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży,----------------------------------------------------------------------------------------
- produkcja przędzy z włókien tekstylnych i nici,----------------------------------
- produkcja tkanin włókienniczych,--------------------------------------------------
- wykończanie materiałów włókienniczych,----------------------------------------
- produkcja gotowych wyrobów włókienniczych, z wyłączeniem odzieży,----
- sprzedaż hurtowa metali i rud metali,----------------------------------------------
- przetwarzanie odpadów metalowych, włączając złom,--------------------------
- produkcja rur stalowych,-------------------------------------------------------------
- działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów
i wyrobów tytoniowych,-------------------------------------------------------------
- działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej niesklasyfikowana,---------------
- sprzedaż hurtowa cukru, czekolady i wyrobów cukierniczych,-----------------
- sprzedaż hurtowa pozostałej żywności.--------------------------------------------
Uchwała Nr 9
w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej – odwołanie członka Rady.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz
w związku z art. 17 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej:
- Piotra Kisielińskiego.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 10
w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej – odwołanie członka Rady.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz
w związku z art. 17 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej:
- Mirosława Kutnika
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 11
w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej – powołanie członka Rady.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z art. 17 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Wybiera się na członka Rady Nadzorczej
- Jakuba Bentke
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 12
w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej – powołanie członka Rady.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z art. 17 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Wybiera się na członka Rady Nadzorczej
- Piotra Wiśniewskiego.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 13
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art.430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego statutu Spółki. ----------------------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem pod
| |
|
