| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 80 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-12-09 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ALCHEMIA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | treść projektów uchwał | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie § 39 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał , które zostaną przedstawione na zwołanym na dzień 19 grudnia 2005 r. Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Alchemia S.A. z siedzibą w Brzegu
Uchwała nr 1
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia:
§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią…………………….
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 2
W sprawie wyboru komisji skrutacyjnej
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie , działając na podstawie § 10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie:
1. ……………………………
2. ……………………………
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 3
w sprawie przyjęcia porządku obrad
§1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad zgodnie z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 229 z dnia 25 listopada 2005 r. poz. 2321, tj.:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał.
2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji Spółki na okaziciela serii "D" z proponowanym prawem poboru na dzień 11 stycznia 2006 r. oraz dematerializacji papierów wartościowych , w ilości 44.996.800 sztuk, o wartości nominalnej 1,30 zł każda, zawierającej w szczególności upoważnienie dla Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu wprowadzenie akcji serii "D" do obrotu na rynku regulowanym, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii "D" w depozycie papierów wartościowych.
6.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenie akcji serii "D" do obrotu na rynku regulowanym.
7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki – podwyższenie kapitału zakładowego.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki – rozszerzenie przedmiotu działalności.
9.Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
10.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.
11.Zamknięcie obrad.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 4 .
W sprawie publicznej emisji akcji Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art.431 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia uchwalić:
§ 1
Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony o kwotę 58.495.840,-zł (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset czterdzieści złotych) w drodze emisji publicznej akcji Spółki na okaziciela serii "D" w ilości 44.996.800 sztuk(słownie: czterdzieści cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset), o wartości nominalnej 1,30 zł( słownie: jeden złoty trzydzieści groszy) każda.
§ 2
Akcje będą pokryte gotówką oraz opłacone w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
§ 3
Akcje tej emisji uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok 2005 tj. od dnia 01 stycznia 2006 r.
§ 4
Prawo poboru akcji nowej emisji przysługuje dotychczasowym akcjonariuszom Spółki w następującej proporcji za jedną akcję serii "A", "B", "C" akcjonariusze mają prawo poboru 4 ( słownie: czterech)) akcji serii "D".
§ 5
Dniem określenia akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru akcji serii "D" (dzień prawa poboru) jest dzień 11 stycznia 2006 r.
§ 6
Upoważnia się Zarząd do ustalenia szczegółowych warunków emisji, w tym między innymi :
1.ceny emisyjnej akcji oraz zasad dystrybucji i przydziału akcji,
2.podjęcia wszelkich działań niezbędnych do dopuszczenia akcji serii "D" do obrotu na rynku regulowanym, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii "D" w depozycie papierów wartościowych.
Uchwała Nr 5 .
W sprawie wprowadzenie akcji serii "D" do obrotu na rynku regulowanym.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić akcje serii "D", wyemitowane na podstawie uchwały nr 4 podjętej przez Walne Zgromadzenie w dniu dzisiejszym do obrotu na rynku regulowanym.
Uchwała Nr 5 .
W sprawie zmiany statutu spółki art. 9 ust.1 - podwyższenie kapitału zakładowego.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie , działając na podstawie art.430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić treść art. 9 ust.1 statutu spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:
"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 73.119.800 zł (siedemdziesiąt trzy miliony sto dziewiętnaście tysięcy osiemset złotych) i dzieli się na 1.124.920 (jeden milion sto dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia) akcji serii A, 1.124.920 (jeden milion sto dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia) akcji serii B, 8.999.360 (osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji serii C, 44.996.800 (czterdzieści cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset) akcji serii D o wartości nominalnej 1,30 (jeden i 30/100) złote każda."
Uchwała Nr 6
W sprawie zmiany statutu Spółki art. 7 – uzupełnienie przedmiotu działalności spółki.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie , działając na podstawie art.430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić treść art.7 statutu Spółki w ten sposób, że dodać do dotychczasowej treści tego artykułu następujące słowa:
- produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży,
- produkcja przędzy z włókien tekstylnych i nici,
- produkcja tkanin włókienniczych,
- wykończanie materiałów włókienniczych,
- produkcja gotowych wyrobów włókienniczych, z wyłączeniem odzieży,
- sprzedaż hurtowa metali i rud metali,
- przetwarzanie odpadów metalowych, włączając złom,
- produkcja rur stalowych,
- działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,
- działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- sprzedaż hurtowa cukru, czekolady i wyrobów cukierniczych,
- sprzedaż hurtowa pozostałej żywności.
Uchwała Nr 7 .
W sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art.385 § 1 Kodeksu spółek handlowych odwołuje ……………..ze składu Rady Nadzorczej Spółki i powołuje ………………… do składu Rady Nadzorczej Spółki.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 8.
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art.430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego statutu Spółki.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| |
|
