| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 77 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-11-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ALCHEMIA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | data, godzina i miejsce NWZ | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie § 39 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości informację o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19 grudnia 2005 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Spółki Alchemia S.A. w Brzegu przy ul. Krakusa 3
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji Spółki na okaziciela serii D z proponowanym prawem poboru na dzień 11 stycznia 2006 r. oraz dematerializacji papierów wartościowych, w ilości 44.996.800 sztuk, o wartości nominalnej 1,30 zł każda, zawierającej w szczególności upoważnienie dla Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu wprowadzenie akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii D w depozycie papierów wartościowych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenie akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki – podwyższenie kapitału zakładowego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki – rozszerzenie przedmiotu działalności.
9. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.
11. Zamknięcie obrad.
Zarząd "Alchemia" S.A. biorąc za podstawę art. 402 § 2 KSH podaje zakres zmian w Statucie Spółki: odnośnie pkt. 7 i 8 porządku obrad:
Dotychczasowy art. 9 ust. 1 Statutu Spółki o treści:
"Kapitał akcyjny Spółki wynosi 14.623.960 zł (czternaście milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt złotych) i dzieli się na 1.124.920 (jeden milion sto dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia) akcji serii A, 1.124.920 (jeden milion sto dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia) akcji serii B, 8.999.360 (osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji serii C o wartości nominalnej 1,30 (jeden i 30/100) złote każda."
otrzymuje brzmienie:
"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 73.119.800 zł (siedemdziesiąt trzy miliony sto dziewiętnaście tysięcy osiemset złotych) i dzieli się na 1.124.920 (jeden milion sto dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia) akcji serii A, 1.124.920 (jeden milion sto dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia) akcji serii B, 8.999.360 (osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji serii C, 44.996.800 (czterdzieści cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset) akcji serii D o wartości nominalnej 1,30 (jeden i 30/100) złote każda."
Przedmiot działalności określony w art. 7 Statutu Spółki uzupełnia się o następujące rodzaje działalności:
"- produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży,
- produkcja przędzy z włókien tekstylnych i nici,
- produkcja tkanin włókienniczych,
- wykończanie materiałów włókienniczych,
- produkcja gotowych wyrobów włókienniczych, z wyłączeniem odzieży,
- sprzedaż hurtowa metali i rud metali,
- przetwarzanie odpadów metalowych, włączając złom,
- produkcja rur stalowych,
- działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,
- działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- sprzedaż hurtowa cukru, czekolady i wyrobów cukierniczych,
- sprzedaż hurtowa pozostałej żywności."
Zarząd Alchemia S.A. informuje, iż zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o Obrocie instrumentami finansowymi warunkiem uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki jest złożenie drogą pocztową na adres Spółki lub w jej siedzibie w Brzegu przy ul. Krakusa 3, w sekretariacie, w godz. 8.00-16.00 imiennego świadectwa depozytowego przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, (tj. do dnia 12 grudnia 2005 roku włącznie). Świadectwo depozytowe powinno określać liczbę akcji oraz zawierać informację, że akcje te nie będą przedmiotem obrotu do czasu zakończenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych powinni przedstawić aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego, wskazujący osoby uprawnione do ich reprezentacji. Osoba nie wymieniona w odpisie z rejestru winna legitymować się pełnomocnictwem.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed dniem Zgromadzenia.
Rejestracja akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia Zgromadzenia przed salą obrad od godz. 10.45.
| |
|
