| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 52 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-07-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ALCHEMIA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 45 ust. 1 pkt 5 RO - WZA podjęte uchwały
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie 45 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Alchemia S.A. z siedzibą w Brzegu, które odbyło się w dniu 15 lipca 2005 r.
Uchwała Nr 1
w sprawie: sporządzania przez Spółkę jednostkowych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości
Na podstawie art. 45 ust. 1a, 1c ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) Nadzwyczajnego Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. postanawia, że:
Jednostkowe sprawozdania finansowe Alchemia S.A. począwszy od dnia 01 stycznia 2005 r. sporządzane będą zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, zwanymi dalej "MSR", a w zakresie nieuregulowanym przez MSR, przy odpowiednim zastosowaniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie.
Uchwała Nr 2
w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej
§1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 Statutu postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej spółki Pana Andrzeja Łatka
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 3
w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej
§1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 Statutu, postanawia powołać do Rady Nadzorczej spółki Pana Romana Krzysztofa Karkosik
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uchwała nr 4
w sprawie zmiany w Statucie Spółki
§1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala co następuje:
W art. 20 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
"W uzasadnionych przypadkach Rada Nadzorcza może zebrać się w trybie natychmiastowym. W takim przypadku nie mają zastosowania zasady określone w ust. 1."
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od dnia wpisania zmiany statutu spółki do Krajowego Rejestru Sądowego.
| |
|
