| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 47 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-07-08 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ALCHEMIA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | projekty uchwał NWZ zwołanego na dzień 15 lipca 2005 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 45 ust.1 pkt 3 RO - WZA projekty uchwał
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie 45 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które zostaną przedstawione na zwołanym na dzień 15 lipca 2005 roku Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Alchemia S.A. z siedzibą w Brzegu
Uchwała nr 1
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia:
§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia Spółka Akcyjna,
działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia
wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/ Panią ……………………………………………………..
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 2
w sprawie przyjęcia porządku obrad
§1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje porządek obrad zgodnie z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 120 z dnia 22 czerwca 2005 r. poz. 7364, tj:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej
6. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania przez Spółkę jednostkowych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu spółki.
9. Zamknięcie obrad.
Uchwała Nr 3
W sprawie wyboru komisji skrutacyjnej
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia Spółka Akcyjna,
działając na podstawie § 10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia,
dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:
1. …………………………………………
2. ……………………………………………
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 4
w sprawie: sporządzania przez Spółkę jednostkowych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości
Na podstawie art. 45 ust. 1a, 1c ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) Nadzwyczajnego Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. postanawia, że:
Jednostkowe sprawozdania finansowe Alchemia S.A. począwszy od dnia 01 stycznia 2005 r. sporządzane będą zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, zwanymi dalej "MSR", a w zakresie nieuregulowanym przez MSR, przy odpowiednim zastosowaniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie.
Uchwała Nr 5
w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej
§1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 Statutu postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej spółki:
1. ……………………………….
2. ……………………………….
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 6
w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej
§1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 Statutu, postanawia powołać do Rady Nadzorczej spółki:
1……………………………………..
2……………………………………..
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uchwała nr 7
w sprawie zmiany w Statucie Spółki
§1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala co następuje:
W art. 20 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
"W uzasadnionych przypadkach Rada Nadzorcza może zebrać się w trybie natychmiastowym. W takim przypadku nie mają zastosowania zasady określone w ust. 1."
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od dnia wpisania zmiany statutu spółki do Krajowego Rejestru Sądowego.
| |
|
