pieniadz.pl

Alchemia SA
Treści podjętych uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 22 kwietnia 2005 r

22-04-2005


KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
Raport bieżący nr 26 / 2005
Data sporządzenia: 2005-04-22
Skrócona nazwa emitenta
ALCHEMIA
Temat
Treści podjętych uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 22 kwietnia 2005 r
Podstawa prawna
§ 45 ust. 1 pkt 5 RO - WZA podjęte uchwały
Treść raportu:


Uchwała Nr 1/2005
z dnia 22 kwietnia 2005 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Alchemia Spółki Akcyjnej w Brzegu

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2004 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z art. 28 ust.1 pkt.1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. w tym:

a) bilans na dzień 31.12.2004 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 19.835.657,11 zł (słownie: dziewiętnaście milionów osiemset trzydzieści pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem złotych 11/100 groszy),

b) rachunek zysków i strat za okres 01.01.2004 r. – 31.12.2004 r. wykazujący zysk netto w wysokości 1.057.993,49 zł (słownie: jeden milion pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote 49/100 groszy),

c) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres 01.01.2004 r. – 31.12.2004 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 357.184,02 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery złote 02/100 groszy),

d) informacja dodatkowa wchodząca w skład sprawozdania finansowego za 2004 r.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.




Uchwała Nr 2/2005
z dnia 22 kwietnia 2005 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Alchemia Spółki Akcyjnej w Brzegu

w sprawie: rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania Zarządu za 2004 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z art. 28 ust.1 pkt.1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki za 2004 r.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.









Uchwała Nr 3/2005
z dnia 22 kwietnia 2005 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Alchemia Spółki Akcyjnej w Brzegu

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.

Działając na podstawie art. 28 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres działalności od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uchwała Nr 4/2005
z dnia 22 kwietnia 2005 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Alchemia Spółki Akcyjnej w Brzegu

w sprawie: podziału zysku netto za 2004 r..

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z art. 28 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki uchwala się co następuje:


§ 1
Zysk netto za 2004 r. w wysokości 1.057.993,49 zł (słownie: jeden milion pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote 49/100 grosze.) przeznaczyć na pokrycie strat poprzednich okresów.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.









Uchwała Nr 5/2005
z dnia 22 kwietnia 2005 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Alchemia Spółki Akcyjnej w Brzegu

w sprawie: udzielenia Karinie Wściubiak członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z art. 28 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1
Udziela się Karinie Wściubiak członkowi Zarządu Spółki Alchemia S.A. w Brzegu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres działalności od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r..

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uchwała Nr 6/2005
z dnia 22 kwietnia 2005 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Alchemia Spółki Akcyjnej w Brzegu

w sprawie: udzielenia Rafałowi Jankowskiemu członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 13.10.2004 r. do 31.12.2004 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z art. 28 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1
Udziela się Rafałowi Jankowskiemu członkowi Zarządu Spółki Alchemia S.A. w Brzegu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres działalności od 13.10.2004 r. do 31.12.2004 r..

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia





Uchwała Nr 7/2005
z dnia 22 kwietnia 2005 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Alchemia Spółki Akcyjnej w Brzegu

w sprawie: udzielenia Aleksandrowi Maciejowskiemu członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 13.10.2004 r. do 31.12.2004 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z art. 28 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1
Udziela się Aleksandrowi Maciejowskiemu członkowi Zarządu Spółki Alchemia S.A. w Brzegu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres działalności od 13.10.2004 r. do 31.12.2004 r..

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uchwała Nr 8/2005
z dnia 22 kwietnia 2005 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Alchemia Spółki Akcyjnej w Brzegu

w sprawie: udzielenia Wojciechowi Sobczakowi członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. .

Działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z art. 28 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1
Udziela się Wojciechowi Sobczakowi członkowi Rady Nadzorczej Spółki Alchemia S.A. w Brzegu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres działalności od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r..

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.





Uchwała Nr 9/2005
z dnia 22 kwietnia 2005 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Alchemia Spółki Akcyjnej w Brzegu

w sprawie: udzielenia Romanowi Krzysztofowi Karkosik członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. .

Działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z art. 28 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1
Udziela się Romanowi Krzysztofowi Karkosik członkowi Rady Nadzorczej Spółki Alchemia S.A. w Brzegu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres działalności od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r..

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


Uchwała Nr 10/2005
z dnia 22 kwietnia 2005 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Alchemia Spółki Akcyjnej w Brzegu

w sprawie: udzielenia Aleksandrowi Maciejowskiemu członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2004 r. do 13.10.2004 r. .

Działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z art. 28 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1
Udziela się Aleksandrowi Maciejowskiemu członkowi Rady Nadzorczej Spółki Alchemia S.A. w Brzegu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres działalności od 01.01.2004 r. do 13.10.2004 r..

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia






Uchwała Nr 11/2005
z dnia 22 kwietnia 2005 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Alchemia Spółki Akcyjnej w Brzegu

w sprawie: udzielenia Mirosławowi Kutnik członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 30.06.2004 r. do 31.12.2004 r. .

Działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z art. 28 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1
Udziela się Mirosławowi Kutnik członkowi Rady Nadzorczej Spółki Alchemia S.A. w Brzegu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres działalności od 30.06.2004 r. do 31.12.2004 r..

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


Uchwała Nr 12/2005
z dnia 22 kwietnia 2005 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Alchemia Spółki Akcyjnej w Brzegu

w sprawie: udzielenia Rafałowi Jankowskiemu członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 30.06.2004 r. do 13.10.2004 r. .

Działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z art. 28 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1
Udziela się Rafałowi Jankowskiemu członkowi Rady Nadzorczej Spółki Alchemia S.A. w Brzegu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres działalności od 30.06.2004 r. do 13.10.2004 r..

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia





Uchwała Nr 13/2005
z dnia 22 kwietnia 2005 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Alchemia Spółki Akcyjnej w Brzegu

w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej – odwołanie członka Rady.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z art. 17 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1
Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Romana Krzysztofa Karkosik.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uchwała Nr 14/2005
z dnia 22 kwietnia 2005 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Alchemia Spółki Akcyjnej w Brzegu

w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej – wybór członka Rady.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z art. 17 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1
Wybiera się na członka Rady Nadzorczej Piotra Kisielińskiego
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm