| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 13 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-03-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ALCHEMIA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Raport bieżący "Alchemii" S.A. w sprawie treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 23 marca 2005 r
| |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 49 ust. 1 pkt 5 RO - WZA podjęte uchwały
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 23 marca 2005 r.
Uchwała nr 1
w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej
§1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Alchemia" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 Statutu, postanawia powołać do Rady Nadzorczej spółki:
Panią Annę Kuszell
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uchwała nr 2
w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej
§1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Alchemia" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 Statutu, postanawia powołać do Rady Nadzorczej spółki:
Pana Andrzeja Łatka
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uchwała nr 3
w sprawie zmiany w Statucie Spółki
§1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Alchemia" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala co następuje:
§2.art. 15 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:
"Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu lub dwóch członków Zarządu albo też jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem z zastrzeżeniem art. 16.2."
§3. art. 17 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:
"Rada Nadzorcza składa się od pięciu do siedmiu członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat z wyjątkiem kadencji pierwszej Rady Nadzorczej, która trwa jeden rok. W przypadku gdy w trakcie kadencji Rady Nadzorczej jej skład osobowy zmniejszy się poniżej wymaganego minimum, Rada Nadzorcza może w drodze uchwały dokooptować nowego członka. Wybranie nowego członka Rady Nadzorczej w drodze dokooptowania wymaga zatwierdzenia tego wyboru przez Walne Zgromadzenie."
§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od dnia wpisania zmian do rejestru.
| |
|
