| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 11 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-03-14 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ALCHEMIA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 23 marca 2005 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 49 ust. 1 pkt 5 RO - WZA podjęte uchwały
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z § 49 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów dopuszczonych do publicznego obrotu Zarząd "Alchemia" S.A. w Brzegu przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał, które zamierza przedstawić na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 23 marca 2005 r.
Uchwała nr 1
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia:
§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Alchemia" Spółka Akcyjna,
działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia
wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/ Panią ……………………………………………………..
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 2
W sprawie wyboru komisji skrutacyjnej
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Alchemia" Spółka Akcyjna,
działając na podstawie § 10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia,
dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:
1. …………………………………………
2. ……………………………………………
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 3
w sprawie przyjęcia porządku obrad
§1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje porządek obrad zgodnie z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 42 z dnia 01 marca 2005 r. poz. 2127, tj:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
6. Dokonanie zmian w statucie Spółki.
7. Zamknięcie obrad.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 4
w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej
§1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Alchemia" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 Statutu postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej spółki:
1. ……………………………….
2. ……………………………….
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 5
w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej
§1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Alchemia" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 Statutu, postanawia powołać do Rady Nadzorczej spółki:
1……………………………………..
2……………………………………..
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uchwała nr 6
w sprawie zmiany w Statucie Spółki
§1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Alchemia" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§2.art. 15 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:
"Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu lub dwóch członków Zarządu albo też jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem z zastrzeżeniem art. 16.2."
§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od dnia wpisania zmian do rejestru.
Uchwała nr 7
w sprawie zmiany w Statucie Spółki
§1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Alchemia" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§2. art. 17 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:
"Rada Nadzorcza składa się od pięciu do siedmiu członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat z wyjątkiem kadencji pierwszej Rady Nadzorczej, która trwa jeden rok."
§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od dnia wpisania zmian do rejestru.
| |
|
