| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 49 | / | 2004 |
| | |
| | Data sporządzenia: | 2004-12-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | GARBARNIA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 31 grudnia 2004 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 49 ust. 1 pkt 5 RO - WZA podjęte uchwały
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z § 49 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów dopuszczonych do publicznego obrotu Zarząd "Garbarni Brzeg" S.A. w Brzegu przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 31 grudnia 2004 r.
Uchwała nr 1
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia:
§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Garbarni Brzeg" Spółka Akcyjna,
działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Wojciecha Sobczaka.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 2
W sprawie wyboru komisji skrutacyjnej
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Garbarni Brzeg" Spółka Akcyjna, działając na podstawie § 10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie:
1. Maciejowski Aleksander
2. Mazurek Dariusz
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 3
W sprawie uchwalenia Regulaminu Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Garbarni Brzeg" Spółka Akcyjna, postanawia stosować w obradach niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obowiązujący w Spółce Regulamin Walnego Zgromadzenia.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 4
w sprawie przyjęcia porządku obrad
§1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje porządek obrad zgodnie z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 240 z dnia 9 grudnia 2004 r. poz. 12 911, tj:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał.
2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4.Uchwalenie Regulaminu Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5.Przyjęcie porządku obrad.
6.Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego o kwotę 112.492,- zł (sto dwanaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa) przez zmniejszenie wartości nominalnej jednej akcji do 1,30 zł w celu przekazania obniżonego kapitału zakładowego na kapitał zapasowy.
7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki – obniżenie kapitału zakładowego.
8.Podjęcie uchwały w sprawie publicznej emisji akcji Spółki na okaziciela serii "C" z proponowanym prawem poboru na dzień 24 stycznia 2005 r., w ilości 8.999.360 sztuk, o wartości nominalnej 1,30 zł każda.
9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki – podwyższenia kapitału zakładowego.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki – zmiana nazwy Spółki.
11.Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
12.Zamknięcie obrad.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 5
W sprawie obniżenia kapitału zakładowego spółki.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Garbarni Brzeg" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art.455 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia w celu zmiany wartości nominalnej jednej akcji obniżyć kapitał zakładowy o kwotę 112.492,- zł (sto dwanaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote) przez zmniejszenie wartości nominalnej jednej akcji do 1,30 zł i przekazać obniżony kapitał zakładowy na kapitał zapasowy.
Uchwała Nr 6
W sprawie zmiany treści art. 9 ust.1 statutu spółki.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Garbarni Brzeg" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art.430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić treść art. 9 ust.1 statutu spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:
"Kapitał akcyjny Spółki wynosi 2.924.792 zł (dwa miliony dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt dwa złote) i dzieli się na 1.124.920 (jeden milion sto dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia) akcji serii "A", 1.124.920 (jeden milion sto dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia) akcji serii "B", o wartości nominalnej 1,30 (jeden i 30/100) złote każda.
Uchwała Nr 7
W sprawie publicznej emisji akcji Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Garbarni Brzeg" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art.431 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z art. 28 ust.2. pkt 1 Statutu spółki postanawia uchwalić:
§ 1
Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony o kwotę 11.699.168,-zł (słownie: jedenaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt osiem złotych w drodze emisji publicznej akcji Spółki na okaziciela serii " C" w ilości 8.999.360 sztuk(słownie: osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt), o wartości nominalnej 1,30 zł( słownie: jeden złoty trzydzieści groszy) każda.
§ 2
Akcje będą pokryte gotówką oraz opłacone w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału akcyjnego.
§ 3
Akcje tej emisji uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok 2005 tj. od dnia 01 stycznia 2005 r.
§ 4
Prawo poboru akcji nowej emisji przysługuje dotychczasowym
akcjonariuszom Spółki w następującej proporcji za jedną akcję serii "A" i "B" akcjonariusze mają prawo poboru akcji serii "C". W przypadku, gdy liczba akcji przypadająca danemu akcjonariuszowi z tytułu prawa poboru, nie będzie liczbą całkowitą, to będzie ona ulegała zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej.
§ 5
Upoważnia się Zarząd do ustalenia szczegółowych warunków emisji, w tym między innymi :
1.ceny emisyjnej akcji oraz zasad przydziału akcji,
2.podjęcia wszelkich działań niezbędnych do dopuszczenia akcji serii "C" do obrotu publicznego oraz wprowadzenia ich do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
3.określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji oraz innych szczegółowych warunków subskrypcji, w tym ewentualnego ustalenia podziału emisji na transze, wielkości poszczególnych transz, warunków składania zapisów i warunków przydziału akcji w każdej transzy, kryteriów przydziału akcji w każdej transzy,
4.zawarcia umowy o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową akcji serii "C" w przypadku gdy Zarząd uzna zawarcie jednej lub obu tych umów za zasadne.
§ 6
Dniem określenia akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru akcji serii "C" (dzień prawa poboru) jest dzień 14 lutego 2005 roku.
Uchwała Nr 8
W sprawie zmiany treści art. 9 ust.1 statutu spółki.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Garbarni Brzeg" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art.430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić treść art. 9 ust.1 statutu spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:
"Kapitał akcyjny Spółki wynosi 14.623.960 zł (czternaście milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt złotych)) i dzieli się na 1.124.920 (jeden milion sto dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia) akcji serii "A", 1.124.920 (jeden milion sto dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia) akcji serii "B", 8.999.360 szt (osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji serii "C" o wartości nominalnej 1,30 (jeden i 30/100) złote każda.
Uchwała Nr 9
W sprawie zmiany treści art.1 statutu spółki.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Garbarni Brzeg" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art.430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić treść art.1 statutu spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:
"Spółka działa pod firmą ALCHEMIA Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy ALCHEMIA S.A oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych."
| |
|
