| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 45 | / | 2004 |
| | |
| | Data sporządzenia: | 2004-12-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | GARBARNIA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | w sprawie daty, godziny, miejsca i porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 49 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z § 49 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów dopuszczonych do publicznego obrotu Zarząd Spółki "Garbarnia Brzeg" S.A. podaje do publicznej wiadomości informację o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 31 grudnia 2004 r. o godz. 9.oo w siedzibie Spółki w Brzegu 49-306, ul. Krakusa 3.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Uchwalenie Regulaminu Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego o kwotę 112.492,- zł (sto dwanaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa) przez zmniejszenie wartości nominalnej jednej akcji do 1,30 zł w celu przekazania obniżonego kapitału zakładowego na kapitał zapasowy.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki – obniżenie kapitału zakładowego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie publicznej emisji akcji Spółki na okaziciela serii C z proponowanym prawem poboru na dzień 24 stycznia 2004 r., w ilości 8.999.360 sztuk, o wartości nominalnej 1,30 zł każda.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki – podwyższenia kapitału zakładowego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki – zmiana nazwy Spółki.
11. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
12. Zamknięcie obrad.
Zarząd "Garbarni Brzeg" S.A. biorąc za podstawę art. 402 § 2 KSH podaje zakres zmian w Statucie Spółki: odnośnie pkt. 7 porządku obrad:
Dotychczasowy art. 9 ust. 1 Statutu Spółki o treści:
"Kapitał akcyjny Spółki wynosi 3.037.284,00 zł (słownie: trzy miliony trzydzieści siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery złote) i dzieli się na 1.124.920 (jeden milion sto dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia) akcji serii A o numerach 0000001 do 01124920 oraz 1.124.920 (jeden milion sto dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia) akcji serii B o numerach 0000001 do 01124920 o wartości nominalnej 1,35 (jeden i 35/100) złote każda."
otrzymuje brzmienie:
"Kapitał akcyjny Spółki wynosi 2.924.792 zł (dwa miliony dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt dwa złote)) i dzieli się na 1.124.920 (jeden milion sto dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia) akcji serii A, 1.124.920 (jeden milion sto dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia) akcji serii B, o wartości nominalnej 1,30 (jeden i 30/100) złote każda."
Odnośnie pkt. 9
Dotychczasowy art. 9 ust. 1 Statutu Spółki o treści:
"Kapitał akcyjny Spółki wynosi 3.037.284,00 zł (słownie: trzy miliony trzydzieści siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery złote) i dzieli się na 1.124.920 (jeden milion sto dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia) akcji serii A o numerach 0000001 do 01124920 oraz 1.124.920 (jeden milion sto dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia) akcji serii B o numerach 0000001 do 01124920 o wartości nominalnej 1,35 (jeden i 35/100) złote każda."
otrzymuje brzmienie:
"Kapitał akcyjny Spółki wynosi 14.623.960 zł (czternaście milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt złotych)) i dzieli się na 1.124.920 (jeden milion sto dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia) akcji serii A, 1.124.920 (jeden milion sto dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia) akcji serii B, 8.999.360 zł (osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji serii C o wartości nominalnej 1,30 (jeden i 30/100) złote każda."
Odnośnie punktu 10:
Dotychczasowy art. 1 Statutu Spółki o treści:
"Spółka działa pod firmą "Garbarnia Brzeg" Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy "Garbarnia Brzeg" S.A. oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych."
Otrzymuje brzmienie:
"Spółka działa pod firmą ALCHEMIA Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy ALCHEMIA S.A oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych."
Zarząd "Garbarni Brzeg" S.A. informuje, iż zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi warunkiem uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki jest złożenie drogą pocztową na adres Spółki lub w jej siedzibie w Brzegu przy ul. Krakusa 3, w sekretariacie, w godz. 8.00-16.00 imiennego świadectwa depozytowego przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, (tj. do dnia 23 grudnia 2004 roku włącznie). Świadectwo depozytowe powinno określać liczbę akcji oraz zawierać informację, że akcje te nie będą przedmiotem obrotu do czasu zakończenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych powinni przedstawić aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego, wskazujący osoby uprawnione do ich reprezentacji. Osoba nie wymieniona w odpisie z rejestru winna legitymować się pełnomocnictwem.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed dniem Zgromadzenia.
Rejestracja akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia Zgromadzenia przed salą obrad od godz. 8.45.
| |
|
