| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2010 | | | |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2010-05-26 | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| ALMA | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ALMA MARKET SA | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| ZarzÄ…d ALMA MARKET SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Krakowie, przy ul. Pilotów nr 6, wpisanej do rejestru przedsiÄ™biorców przez SÄ…d Rejonowy dla Krakowa – ÅšródmieÅ›cia w Krakowie, XI WydziaÅ‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru SÄ…dowego pod numerem KRS: 19474, ("SpóÅ‚ka"), na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402(1) § 1 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych ("KSH"), zwoÅ‚uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("Zgromadzenie") na dzieÅ„ 21 czerwca 2010 r., na godzinÄ™ 12:00, które odbÄ™dzie siÄ™ w Sali Konferencyjnej Izby PrzemysÅ‚owo-Handlowej w Krakowie, przy ul. FloriaÅ„skiej 3.
Proponowany porzÄ…dek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego i Sekretarza Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.
5. Przedstawienie i zatwierdzenie porzÄ…dku obrad.
6. Przedstawienie sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki i sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2009.
7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego z działalności grupy kapitałowej ALMA MARKET SA za rok obrotowy 2009.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2009 oraz wniosku ZarzÄ…du SpóÅ‚ki dotyczÄ…cego pokrycia straty za rok obrotowy 2009.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki oraz sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2009;
b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ALMA MARKET SA oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2009;
c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2009, sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w 2009 roku oraz wniosku ZarzÄ…du SpóÅ‚ki dotyczÄ…cego pokrycia straty za 2009 rok;
d) udzielenia czÅ‚onkom ZarzÄ…du SpóÅ‚ki absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w roku obrotowym 2009;
e) udzielenia czÅ‚onkom Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w roku obrotowym 2009;
f) pokrycia straty SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2009.
10. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie ustalenia liczby CzÅ‚onków Rady Nadzorczej i powoÅ‚ania czÅ‚onków Rady Nadzorczej na kolejnÄ… kadencjÄ™.
11. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie powoÅ‚ania dodatkowego czÅ‚onka ZarzÄ…du SpóÅ‚ki.
12. Zamknięcie obrad.
Na podstawie art. 402(2) KSH ZarzÄ…d SpóÅ‚ki podaje informacje dotyczÄ…ce udziaÅ‚u w Zgromadzeniu:
1. Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentujÄ…cym co najmniej 1/20 kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego przysÅ‚uguje prawo żądania umieszczenia okreÅ›lonych spraw w porzÄ…dku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgÅ‚oszone ZarzÄ…dowi SpóÅ‚ki nie później niż w dniu 31 maja 2010 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwaÅ‚y dotyczÄ…cej proponowanego punktu porzÄ…dku obrad. Żądanie może zostać zÅ‚ożone na piÅ›mie w siedzibie SpóÅ‚ki (Kraków, ul. Pilotów nr 6, kod 30-964), lub w postaci elektronicznej i przesÅ‚ane na adres poczty elektronicznej: wza@almamarket.pl.
Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać, że posiadajÄ… odpowiedniÄ… liczbÄ™ akcji na dzieÅ„ zÅ‚ożenia żądania, zaÅ‚Ä…czajÄ…c do żądania Å›wiadectwo depozytowe lub zawiadomienie o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu SpóÅ‚ki lub powoÅ‚ać siÄ™ na wpis w ksiÄ™dze akcyjnej prowadzonej dla akcji imiennych. W przypadku akcjonariuszy bÄ™dÄ…cych osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadajÄ…cymi osobowoÅ›ci prawnej należy ponadto wykazać uprawnienie do dziaÅ‚ania w imieniu tego podmiotu poprzez zaÅ‚Ä…czenie aktualnego odpisu z wÅ‚aÅ›ciwego dla tego podmiotu rejestru.
W przypadku akcjonariuszy zgÅ‚aszajÄ…cych żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych Å›rodków komunikacji dokumenty powinny zostać przesÅ‚ane w formacie PDF.
Żądania przekazane przez akcjonariuszy korzystajÄ…cych ze Å›rodków komunikacji elektronicznej w inny sposób niż za poÅ›rednictwem wskazanego wyżej adresu poczty elektronicznej lub bez dochowania wymogów okreÅ›lonych powyżej, nie wywoÅ‚ujÄ… skutków prawnych wobec SpóÅ‚ki i takie nie zostanÄ… uwzglÄ™dnione.
2. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujÄ…cy co najmniej 1/20 kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego mogÄ… przed terminem Zgromadzenia zgÅ‚aszać na piÅ›mie w siedzibie SpóÅ‚ki (Kraków, ul. Pilotów nr 6, kod 30-964) lub przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej (w sposób i na adres poczty elektronicznej podany w pkt. 1 powyżej) projekty uchwaÅ‚ dotyczÄ…cych spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad Zgromadzenia lub spraw, które majÄ… zostać wprowadzone do porzÄ…dku obrad.
Projekty uchwaÅ‚ przekazane przez akcjonariuszy korzystajÄ…cych ze Å›rodków komunikacji elektronicznej w inny sposób niż za poÅ›rednictwem wskazanego wyżej adresu poczty elektronicznej lub bez dochowania wymogów okreÅ›lonych powyżej, nie wywoÅ‚ujÄ… skutków prawnych wobec SpóÅ‚ki.
3. Każdy z akcjonariuszy uprawniony do uczestnictwa w Zgromadzeniu może podczas Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
4. Akcjonariusz może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo gÅ‚osu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocnika. Wzór formularza do wykonywania prawa gÅ‚osu przez peÅ‚nomocnika zostaÅ‚ zamieszczony na stronie internetowej: www.almamarket.pl.
Pełnomocnik nie ma obowiązku głosowania z wykorzystaniem w/w formularza.
JednoczeÅ›nie ZarzÄ…d SpóÅ‚ki informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza peÅ‚nomocnictwa wraz z instrukcjÄ… co do sposobu gÅ‚osowania, SpóÅ‚ka nie bÄ™dzie weryfikowaÅ‚a, czy peÅ‚nomocnicy wykonujÄ… prawo gÅ‚osu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy.
Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Zgodnie z regulaminem Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki, zgodnie z pkt. 9.2. – 9.4. przed terminem Zgromadzenia, SpóÅ‚ka udostÄ™pnia na stronie internetowej www.almamarket.pl formularz peÅ‚nomocnictwa, który po wypeÅ‚nieniu, akcjonariusz może przesyÅ‚ać do SpóÅ‚ki za poÅ›rednictwem strony internetowej SpóÅ‚ki. Akcjonariusz, który chce udzielić peÅ‚nomocnictwa w wyżej wymienionej formie, zwraca siÄ™ osobiÅ›cie lub na piÅ›mie do SpóÅ‚ki o wydanie loginu i hasÅ‚a, które umożliwiÄ… akcjonariuszowi przeprowadzenie procedury weryfikacji i udzielenia peÅ‚nomocnictwa w formie elektronicznej. Akcjonariusz zobowiÄ…zuje siÄ™ zachować w poufnoÅ›ci nadany mu login i hasÅ‚o. Login i hasÅ‚o przesyÅ‚ane sÄ… akcjonariuszowi przesyÅ‚kÄ… listowÄ… lub kurierskÄ… na podany przez niego w żądaniu adres. Każdy akcjonariusz przed udzieleniem peÅ‚nomocnictwa w postaci elektronicznej powinien ocenić we wÅ‚asnym zakresie ryzyko zwiÄ…zane z zawiadomieniem SpóÅ‚ki o udzieleniu peÅ‚nomocnictwa za pomocÄ… Å›rodków komunikacji elektronicznej bez wykorzystania bezpiecznego podpisu. Zawiadomienie o odwoÅ‚aniu peÅ‚nomocnictwa, o którego udzieleniu SpóÅ‚ka zostaÅ‚a zawiadomiona za pomocÄ… Å›rodków komunikacji elektronicznej, może nastÄ…pić w tej samej formie.
Zawiadomienie o udzieleniu peÅ‚nomocnictwa w postaci elektronicznej musi być dokonane najpóźniej do godziny 10:00 w dniu 21 czerwca 2010 r.
Zawiadomienia przekazane przez akcjonariuszy w inny sposób lub bez dochowania wymogów okreÅ›lonych powyżej, nie wywoÅ‚ujÄ… skutków prawnych wobec SpóÅ‚ki.
Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa).
PeÅ‚nomocnicy lub przedstawiciele osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadajÄ…cych osobowoÅ›ci prawnej winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniajÄ…ce osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów na Zgromadzeniu lub do udzielenia peÅ‚nomocnictwa.
W przypadku zawiadomienia SpóÅ‚ki o udzieleniu peÅ‚nomocnictwa w formie elektronicznej akcjonariusz powinien niezwÅ‚ocznie dostarczyć SpóÅ‚ce (osobiÅ›cie, drogÄ… pocztowÄ… lub przesyÅ‚kÄ… kurierskÄ…) lub przesÅ‚ać przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: wza@almamarket.pl, kopie dokumentów potwierdzajÄ…cych tożsamość lub zasady reprezentacji akcjonariusza (skan w formacie PDF), w szczególnoÅ›ci: (i) w przypadku akcjonariusza bÄ™dÄ…cego osobÄ… fizycznÄ… – kopiÄ™ dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzajÄ…cego tożsamość, (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopiÄ™ aktualnego odpisu z wÅ‚aÅ›ciwego rejestru.
5. Statut SpóÅ‚ki nie przewiduje możliwoÅ›ci uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej.
6. Statut SpóÅ‚ki nie przewiduje możliwoÅ›ci wypowiadania siÄ™ w trakcie Zgromadzeniu przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej.
7. Statut SpóÅ‚ki ani Regulamin Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki nie przewiduje możliwoÅ›ci wykonywania prawa gÅ‚osu drogÄ… korespondencyjnÄ… lub przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej podczas Zgromadzenia.
8. Dniem rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu jest 5 czerwca 2010 r. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.
9. Prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu bÄ™dÄ… miaÅ‚y osoby, które na 16 dni przed datÄ… Walnego Zgromadzenia (tj. w dniu 5 czerwca 2010 r.) bÄ™dÄ… akcjonariuszami SpóÅ‚ki, ("dzieÅ„ rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu").
Uprawnieni z akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysÅ‚uguje prawo gÅ‚osu, majÄ… prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu, jeżeli sÄ… wpisani do ksiÄ™gi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
Akcje na okaziciela majÄ…ce postać dokumentu dajÄ… prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostanÄ… zÅ‚ożone w SpóÅ‚ce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu i nie bÄ™dÄ… odebrane przed zakoÅ„czeniem tego dnia. Zamiast akcji może być zÅ‚ożone zaÅ›wiadczenie wydane na dowód zÅ‚ożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej majÄ…cych siedzibÄ™ lub oddziaÅ‚ na terytorium Unii Europejskiej lub paÅ„stwa bÄ™dÄ…cego stronÄ… umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogÅ‚oszeniu o zwoÅ‚aniu Zgromadzenia. W zaÅ›wiadczeniu wskazuje siÄ™ numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie bÄ™dÄ… wydane przed upÅ‚ywem dnia rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu.
Akcje na okaziciela zdematerializowane dajÄ… prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu, jeżeli w terminie pomiÄ™dzy 27 maja a 6 czerwca 2010 r. akcjonariusz zÅ‚oży podmiotowi prowadzÄ…cemu rachunek papierów wartoÅ›ciowych, na którym zapisane sÄ… akcje SpóÅ‚ki, żądanie wystawienia imiennego zaÅ›wiadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu. SpóÅ‚ka rekomenduje, aby akcjonariusze posiadali zaÅ›wiadczenie na Zgromadzeniu, zastrzegajÄ…c jednak, że przepisy prawa nie nakÅ‚adajÄ… na akcjonariuszy takiego obowiÄ…zku.
W przypadku akcji na okaziciela zdematerializowanych, SpóÅ‚ka ustala listÄ™ akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu na podstawie wykazu otrzymanego z Krajowego Depozytu Papierów WartoÅ›ciowych.
W dniach 17, 18, 19 czerwca 2010 r., w siedzibie SpóÅ‚ki (Kraków, ul. Pilotów nr 6), w godzinach od 9.00 do 15.30 wyÅ‚ożona zostanie do wglÄ…du lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu. Akcjonariusz bÄ™dzie mógÅ‚ zażądać przesÅ‚ania mu listy akcjonariuszy pocztÄ… elektronicznÄ… podajÄ…c adres, na który lista powinna być wysÅ‚ana.
10. Rejestracja uczestników Zgromadzenia rozpocznie siÄ™ w dniu 21 czerwca 2010 r. o godzinie 11:30.
11. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu mogÄ… uzyskać peÅ‚ny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Zgromadzeniu oraz projekty uchwaÅ‚ w siedzibie SpóÅ‚ki (Kraków, ul. Pilotów nr 6) lub na stronie internetowej spóÅ‚ki: www.almamarket.pl.
12. SpóÅ‚ka bÄ™dzie udostÄ™pniaÅ‚a informacje dotyczÄ…ce Zgromadzenia na stronie internetowej SpóÅ‚ki pod adresem www.almamarket.pl.
| |
|