| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 15 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2009-05-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ALMA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Porządek obrad WZA zwołanego na 19 czerwca 2009 roku | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d ALMA MARKET SA z siedzibÄ… w Krakowie, (dalej: "SpóÅ‚ka") zwoÅ‚uje na dzieÅ„ 19 czerwca 2009 r. na godz. 12.00 w Krakowie, w budynku administracyjnym przy ul. Pilotów nr 6, Walne Zgromadzenie z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.
5. Przedstawienie i zatwierdzenie porzÄ…dku obrad.
6. Przedstawienie sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki i sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2008.
7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego z działalności grupy kapitałowej ALMA MARKET SA za rok obrotowy 2008.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2008 oraz wniosku ZarzÄ…du SpóÅ‚ki dotyczÄ…cego zadysponowania zyskiem za rok obrotowy 2008.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki oraz sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2008;
b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ALMA MARKET SA oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2008;
c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki, sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w 2008 roku oraz wniosku ZarzÄ…du SpóÅ‚ki dotyczÄ…cego zadysponowania zyskiem za rok obrotowy 2008, z uwzglÄ™dnieniem pracy komitetów dziaÅ‚ajÄ…cych w ramach Rady Nadzorczej;
d) udzielenia czÅ‚onkom ZarzÄ…du SpóÅ‚ki absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w roku obrotowym 2008;
e) udzielenia czÅ‚onkom Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w roku obrotowym 2008;
f) zadysponowania zyskiem SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2008.
10. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie powoÅ‚ania dodatkowego CzÅ‚onka Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany par. 5 uchwały nr 29/06/2008 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z 25.07.2008 r. dotyczącej zmiany wysokości warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego związanego z przyjęciem programu motywacyjnego polegającej na zmienia ceny emisyjnej akcji serii G.
12. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmiany regulaminu Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki.
13. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki z ZFÅšS prokurentowi SpóÅ‚ki.
14. Zamknięcie obrad.
SPRAWY ORGANIZACYJNO-PRAWNE
ZarzÄ…d informuje, że zgodnie z art. 406 KSH prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysÅ‚uguje uprawnionym z akcji imiennych serii A oraz uprawnionym z akcji na okaziciela serii B, C, D i E jeżeli zÅ‚ożą w siedzibie spóÅ‚ki najpóźniej na tydzieÅ„ przed Walnym Zgromadzeniem do godz. 15.00 imienne Å›wiadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, stwierdzajÄ…ce liczbÄ™ posiadanych akcji oraz że akcje te pozostanÄ… zablokowane na rachunku papierów wartoÅ›ciowych do czasu zakoÅ„czenia Walnego Zgromadzenia.
Rejestracja uczestników Walnego Zgromadzenia rozpocznie siÄ™ w dniu 19.06.2009 r. o godz. 11.30 w miejscu odbycia siÄ™ Walnego Zgromadzenia.
ZarzÄ…d ALMA MARKET SA | |
|
