| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | Raport bieżący nr | 38 | / | 2008 | |
| |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2008-06-28 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| ALMA | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Uchwały podjęte przez ZWZA ALMA MARKET SA w dniu 28 czerwca 2008 roku | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Alma Market SA podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Alma Market SA w dniu 28 czerwca 2008 roku.
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki podjęło w gÅ‚osowaniu tajnym uchwaÅ‚Ä™ nr 1/06/2008 o treÅ›ci:
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia PaniÄ… KatarzynÄ™ Ishikawa."
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki podjęło w gÅ‚osowaniu tajnym uchwaÅ‚Ä™ nr 2/06/2008 o treÅ›ci:
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Sekretarza Zgromadzenia Panią Danutę Ciężarek."
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki podjęło uchwaÅ‚Ä™ nr 3/06/2008 o treÅ›ci:
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 420 §3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych podejmuje uchwaÅ‚Ä™ o uchyleniu tajnoÅ›ci gÅ‚osowania w sprawach dotyczÄ…cych wyboru czÅ‚onków Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej."
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki podjęło uchwaÅ‚Ä™ nr 4/06/2008 o treÅ›ci:
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie powoÅ‚uje KomisjÄ™ Mandatowo – SkrutacyjnÄ… w osobach:
a) Pani Danuta Ciężarek,
b) Pan Grzegorz Pilch,
c) Pan Tomasz Pałka."
5. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki podjęło uchwaÅ‚Ä™ nr 5/06/2008 o treÅ›ci:
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje zaproponowany porzÄ…dek obrad."
6. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki podjęło uchwaÅ‚Ä™ nr 6/06/2008 o treÅ›ci:
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 §2 pkt. 1) Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, zatwierdza sprawozdanie ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci spóÅ‚ki oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2007, w skÅ‚ad którego wchodzÄ…:
a) bilans SpóÅ‚ki sporzÄ…dzony na dzieÅ„ 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów oraz kapitaÅ‚u wÅ‚asnego i zobowiÄ…zaÅ„ wykazuje sumÄ™ 225 412 tys. zÅ‚otych;
b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku wykazujÄ…cy zysk netto w kwocie 16 508 tys. zÅ‚otych;
c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 18 726 tys. złotych;
d) rachunek przepÅ‚ywów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku wykazujÄ…cy zwiÄ™kszenie stanu Å›rodków pieniężne netto o kwotÄ™ 2 754 tys. zÅ‚otych;
e) informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające."
7. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki podjęło uchwaÅ‚Ä™ nr 7/06/2008 o treÅ›ci:
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych zatwierdza sprawozdanie zarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci grupy kapitaÅ‚owej ALMA MARKET SA oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2007, w skÅ‚ad którego wchodzÄ…:
a) skonsolidowany bilans sporzÄ…dzony na dzieÅ„ 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów oraz kapitaÅ‚u wÅ‚asnego i zobowiÄ…zaÅ„ wykazuje sumÄ™ 350 646 tys. zÅ‚otych;
b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2007 roku wykazujÄ…cy zysk netto przypadajÄ…cy na akcjonariuszy SpóÅ‚ki w kwocie 31 149 tys. zÅ‚otych;
c) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 54 339 tys. złotych;
d) skonsolidowany rachunek przepÅ‚ywów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku wykazujÄ…cy wypÅ‚ywy pieniężne netto w kwocie 10 326 tys. zÅ‚otych;
e) informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające."
8. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki podjęło uchwaÅ‚Ä™ nr 8/06/2008 o treÅ›ci:
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego spóÅ‚ki, sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci spóÅ‚ki w 2007 roku oraz wniosku ZarzÄ…du spóÅ‚ki dotyczÄ…cego zadysponowania zyskiem za rok obrotowy 2007, z uwzglÄ™dnieniem pracy komitetów dziaÅ‚ajÄ…cych w ramach Rady Nadzorczej."
9. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki podjęło w gÅ‚osowaniu tajnym uchwaÅ‚Ä™ nr 9/06/2008 o treÅ›ci:
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spóÅ‚ek handlowych udziela Jerzemu Mazgajowi absolutorium z wykonania obowiÄ…zków Prezesa ZarzÄ…du SpóÅ‚ki w roku obrotowym 2007."
10. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki podjęło w gÅ‚osowaniu tajnym uchwaÅ‚Ä™ nr 10/06/2008 o treÅ›ci:
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spóÅ‚ek handlowych udziela Grzegorzowi Pilchowi absolutorium z wykonania obowiÄ…zków Wiceprezesa ZarzÄ…du SpóÅ‚ki w roku obrotowym 2007."
11. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki podjęło w gÅ‚osowaniu tajnym uchwaÅ‚Ä™ nr 11/06/2008 o treÅ›ci:
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spóÅ‚ek handlowych udziela Mariuszowi Wojdonowi absolutorium z wykonania obowiÄ…zków Wiceprezesa ZarzÄ…du SpóÅ‚ki w roku obrotowym 2007."
12. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki podjęło w gÅ‚osowaniu tajnym uchwaÅ‚Ä™ nr 12/06/2008 o treÅ›ci:
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt.1) i art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spóÅ‚ek handlowych udziela Barbarze Mazgaj absolutorium z wykonania obowiÄ…zków czÅ‚onka Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki w roku obrotowym 2007."
13. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki podjęło w gÅ‚osowaniu tajnym uchwaÅ‚Ä™ nr 13/06/2008 o treÅ›ci:
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt.1) i art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spóÅ‚ek handlowych udziela Wojciechowi Mazgajowi absolutorium z wykonania obowiÄ…zków czÅ‚onka Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki w roku obrotowym 2007."
14. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki podjęło w gÅ‚osowaniu tajnym uchwaÅ‚Ä™ nr 14/06/2008 o treÅ›ci:
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt.1) i art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spóÅ‚ek handlowych udziela Mariuszowi Kaczmarczykowi absolutorium z wykonania obowiÄ…zków czÅ‚onka Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki w roku obrotowym 2007."
15. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki podjęło w gÅ‚osowaniu tajnym uchwaÅ‚Ä™ nr 15/06/2008 o treÅ›ci:
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt.1) i art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spóÅ‚ek handlowych udziela Markowi Dybalskiemu absolutorium z wykonania obowiÄ…zków czÅ‚onka Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki w roku obrotowym 2007."
16. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki podjęło w gÅ‚osowaniu tajnym uchwaÅ‚Ä™ nr 16/06/2008 o treÅ›ci:
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt.1) i art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spóÅ‚ek handlowych udziela Witoldowi Sobkowiczowi absolutorium z wykonania obowiÄ…zków czÅ‚onka Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki w roku obrotowym 2007."
17. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki podjęło w gÅ‚osowaniu tajnym uchwaÅ‚Ä™ nr 17/06/2008 o treÅ›ci:
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt.1) i art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spóÅ‚ek handlowych udziela Jakubowi TropiÅ‚o absolutorium z wykonania obowiÄ…zków czÅ‚onka Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki w roku obrotowym 2007."
18. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki podjęło uchwaÅ‚Ä™ nr 18/06/2008 o treÅ›ci:
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 395 §2 pkt. 2) Kodeksu spóÅ‚ek handlowych przeznacza caÅ‚y zysk netto za rok obrotowy 2007 w kwocie 16 507 817,21 zÅ‚otych na kapitaÅ‚ zapasowy SpóÅ‚ki."
19. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki podjęło uchwaÅ‚Ä™ nr 19/06/2008 o treÅ›ci:
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że ZarzÄ…d SpóÅ‚ki kolejnej kadencji bÄ™dzie liczyÅ‚ 3 czÅ‚onków."
20. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki podjęło w gÅ‚osowaniu tajnym uchwaÅ‚Ä™ nr 20/06/2008 o treÅ›ci:
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Prezesa Zarządu Pana Jerzego Mazgaja."
21. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki podjęło w gÅ‚osowaniu tajnym uchwaÅ‚Ä™ nr 21/06/2008 o treÅ›ci:
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Wiceprezesa Zarządu Pana Grzegorza Pilcha."
22. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki podjęło w gÅ‚osowaniu tajnym uchwaÅ‚Ä™ nr 22/06/2008 o treÅ›ci:
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Wiceprezesa Zarządu Pana Mariusza Wojdona."
23. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki podjęło uchwaÅ‚Ä™ nr 23/06/2008 o treÅ›ci:
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych i §17 ust. 2 Statutu SpóÅ‚ki, uchwala miesiÄ™czne wynagrodzenie dla czÅ‚onków Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki od dnia podjÄ™cia niniejszej uchwaÅ‚y:
a) PrzewodniczÄ…cy Rady Nadzorczej – 4-krotność przeciÄ™tnego wynagrodzenia;
b) WiceprzewodniczÄ…cy Rady Nadzorczej – 2-krotność przeciÄ™tnego wynagrodzenia;
c) Sekretarz Rady Nadzorczej - 2-krotność przeciętnego wynagrodzenia;
d) Członek Rady Nadzorczej - 1-krotność przeciętnego wynagrodzenia.
Wynagrodzenie za dany miesiÄ…c ustala siÄ™ wedÅ‚ug przeciÄ™tnego wynagrodzenia z poprzedniego miesiÄ…ca w sektorze przedsiÄ™biorstw - bez wypÅ‚at nagród z zysku."
24. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki podjęło uchwaÅ‚Ä™ nr 24/06/2008 o treÅ›ci:
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że Rada Nadzorcza bÄ™dzie liczyÅ‚a nie mniej niż piÄ™ciu czÅ‚onków."
25. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki podjęło w gÅ‚osowaniu tajnym uchwaÅ‚Ä™ nr 25/06/2008 o treÅ›ci:
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie powoÅ‚uje do skÅ‚adu Rady Nadzorczej Pana Gwidona Wójcika"
26. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki podjęło uchwaÅ‚Ä™ nr 26/06/2008 o treÅ›ci:
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie zarzÄ…dza przerwÄ™ w obradach do dnia 25 lipca 2008 r. do godziny 12:00."
| |
|