| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | Raport bieżący nr | 11 | / | 2007 | |
| |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2007-04-03 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| ALMA | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Porządek obrad WZA zwołanego na 11 maja 2007 roku | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| ZarzÄ…d ALMA MARKET SA z siedzibÄ… w Krakowie, zwoÅ‚uje na dzieÅ„ 11 maja 2007 r. na godz. 12.00 w Krakowie, w budynku administracyjnym przy ul. Pilotów nr 6, Walne Zgromadzenie z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
5. Przedstawienie i zatwierdzenie porzÄ…dku obrad.
6. Przedstawienie sprawozdania zarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci spóÅ‚ki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006.
7. Przedstawienie sprawozdania zarządu oraz sprawozdania finansowego z działalności grupy kapitałowej ALMA MARKET SA za obrotowy 2006.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania zarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci spóÅ‚ki za rok obrotowy 2006 oraz wniosku zarzÄ…du spóÅ‚ki dotyczÄ…cego zadysponowania zyskiem za rok obrotowy 2006.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania zarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci spóÅ‚ki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006;
b) udzielenia czÅ‚onkom zarzÄ…du spóÅ‚ki absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w roku obrotowym 2006;
c) zatwierdzenia sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego spóÅ‚ki, sprawozdania zarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci spóÅ‚ki za rok obrotowy 2006 oraz wniosku zarzÄ…du spóÅ‚ki dotyczÄ…cego zadysponowania zyskiem za rok obrotowy 2006;
d) udzielenia czÅ‚onkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w roku obrotowym 2006;
e) zadysponowania zyskiem SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2006;
f) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej ALMA MARKET SA oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006;
10. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y o ustaleniu wynagrodzenia dla czÅ‚onków Rady Nadzorczej;
11. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmian w skÅ‚adzie Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki;
12. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmian w statucie SpóÅ‚ki: zmiana par. 11 ust. 3, par. 12 ust. 1 i 2, par. 15 ust. 2, par. 17 ust. 2;
13. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia jednolitego tekstu statutu SpóÅ‚ki;
14. Zamknięcie obrad.
UchwaÅ‚y w sprawie zmian Statutu SpóÅ‚ki:
1.
Dotychczasowa treść par. 11 ust. 3:
"ZarzÄ…d uprawniony jest do nabywania i zbywania nieruchomoÅ›ci lub udziaÅ‚u w nieruchomoÅ›ci za zgodÄ… Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki."
Proponowana treść par. 11 ust. 3:
"ZarzÄ…d uprawniony jest do nabywania oraz zbywania nieruchomoÅ›ci, udziaÅ‚u w nieruchomoÅ›ci, prawa użytkowania wieczystego lub udziaÅ‚u w prawie użytkowania wieczystego nieruchomoÅ›ci bez koniecznoÅ›ci uzyskania uprzedniej zgody walnego zgromadzenia ani innego organu SpóÅ‚ki."
2.
Dotychczasowa treść par. 12 ust. 1 i 2:
"1. Jeżeli ZarzÄ…d SpóÅ‚ki jest wieloosobowy do skÅ‚adania oÅ›wiadczeÅ„ i podpisywania w imieniu SpóÅ‚ki wymagane jest wspóÅ‚dziaÅ‚anie dwóch czÅ‚onków ZarzÄ…du albo też jednego czÅ‚onka ZarzÄ…du Å‚Ä…cznie z prokurentem.
2. Do ustanowienia prokury i peÅ‚nomocnictwa wymagana jest uchwaÅ‚a ZarzÄ…du SpóÅ‚ki podjÄ™ta jednomyÅ›lnie."
Proponowana treść par. 12 ust. 1 i 2:
"1. Do reprezentacji SpóÅ‚ki upoważnieni sÄ…:
- w przypadku Zarządu jednoosobowego - członek Zarządu samodzielnie;
- w przypadku ZarzÄ…du wieloosobowego - Prezes ZarzÄ…du samodzielnie lub dwóch czÅ‚onków ZarzÄ…du Å‚Ä…cznie lub czÅ‚onek ZarzÄ…du Å‚Ä…cznie z prokurentem.
2. Do ustanowienia prokury wymagana jest uchwaÅ‚a ZarzÄ…du SpóÅ‚ki podjÄ™ta jednomyÅ›lnie."
3.
Dotychczasowa treść par. 15 ust. 2:
"Rada Nadzorcza podejmuje uchwaÅ‚y bezwzglÄ™dnÄ… wiÄ™kszoÅ›ciÄ… gÅ‚osów przy obecnoÅ›ci co najmniej poÅ‚owy skÅ‚adu Rady Nadzorczej."
Proponowana treść par. 15 ust. 2:
"Rada Nadzorcza podejmuje uchwaÅ‚y bezwzglÄ™dnÄ… wiÄ™kszoÅ›ciÄ… gÅ‚osów przy obecnoÅ›ci co najmniej poÅ‚owy skÅ‚adu Rady Nadzorczej. W przypadku równoÅ›ci gÅ‚osów rozstrzyga gÅ‚os PrzewodniczÄ…cego Rady Nadzorczej."
4.
Dotychczasowa treść par. 17 ust. 2:
"Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie ustalone na dany rok przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy."
Proponowana treść par. 17 ust. 2:
"Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie w wysokości ustalonej w uchwale Walnego Zgromadzenia."
SPRAWY ORGANIZACYJNO-PRAWNE
ZarzÄ…d informuje, że zgodnie z art. 406 KSH prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysÅ‚uguje uprawnionym z akcji imiennych serii A oraz uprawnionym z akcji na okaziciela serii B i C, jeżeli zÅ‚ożą w siedzibie spóÅ‚ki najpóźniej na tydzieÅ„ przed Walnym Zgromadzeniem do godz. 15.00 imienne Å›wiadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, stwierdzajÄ…ce liczbÄ™ posiadanych akcji oraz że akcje te pozostanÄ… zablokowane na rachunku papierów wartoÅ›ciowych do czasu zakoÅ„czenia Walnego Zgromadzenia.
Rejestracja uczestników Walnego Zgromadzenia rozpocznie siÄ™ w dniu 11.05.2007 r. o godz. 11.30 w miejscu odbycia siÄ™ Walnego Zgromadzenia.
ZarzÄ…d ALMA MARKET SA
| |
|