| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 20 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-05-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ALMA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie i porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd ALMA MARKET SA z siedzibą w Krakowie, zwołuje na dzień 26 czerwca 2006 r. na godz. 12.00 w Krakowie, Wzgórze Wawelskie 9, w "Restauracji na Wawelu", Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
5. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
6. Przedstawienie sprawozdania zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005.
7. Przedstawienie sprawozdania zarządu oraz sprawozdania finansowego z działalności grupy kapitałowej ALMA MARKET SA za obrotowy 2005.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2005 oraz wniosku zarządu spółki dotyczącego zadysponowania zyskiem za rok obrotowy 2005.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005;
b) udzielenia członkom zarządu spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005;
c) zatwierdzenia sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego spółki, sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2005 oraz wniosku zarządu spółki dotyczącego zadysponowania zyskiem za rok obrotowy 2005;
d) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005;
e) zadysponowania zyskiem Spółki za rok obrotowy 2005;
f) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej ALMA MARKET SA oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005;
10. Podjęcie uchwały o ustaleniu wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.
11. Zamknięcie obrad.
SPRAWY ORGANIZACYJNO-PRAWNE
Zarząd informuje, że zgodnie z art. 406 KSH prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje uprawnionym z akcji imiennych serii A oraz uprawnionym z akcji na okaziciela serii B i C, jeżeli złożą w siedzibie spółki najpóźniej na tydzień przed Walnym Zgromadzeniem do godz. 15.00 imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, stwierdzające liczbę posiadanych akcji oraz że akcje te pozostaną zablokowane na rachunku papierów wartościowych do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.
Rejestracja uczestników Walnego Zgromadzenia rozpocznie się w dniu 26.06.2006 r. o godz. 11.30 w miejscu odbycia się Walnego Zgromadzenia.
Zarząd ALMA MARKET SA
| |
|
