| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2012 | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-06-05 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | ALMA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uzupełnienie porządku obrad WZA na żądanie Akcjonariusza | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd ALMA MARKET SA ("Emitent") informuje, iż w dniu 4 czerwca 2012 roku na podstawie art. 401 Kodeksu spółek handlowych, otrzymał żądanie zgłoszone przez akcjonariusza Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty z siedzibą w Warszawie reprezentującego co najmniej 5% kapitału zakładowego o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, zwołanego na dzień 25 czerwca 2012 roku, punktu dotyczącego podjęcia uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, wraz z projektami uchwał w następującym brzmieniu:
"UCHWAŁA nr …
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ALMA MARKET S.A. w Krakowie
w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALMA MARKET Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając w oparciu o postanowienia art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki, Pana/Panią ____________________.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
"UCHWAŁA nr …
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ALMA MARKET S.A. w Krakowie
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALMA MARKET Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając w oparciu o postanowienia art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki, na okres do końca obecnej kadencji, Panią/Pana ____________________.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
Mając na uwadze powyższe, Zarząd Emitenta postanawia wprowadzić zmiany do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALMA MARKET S.A., opublikowanego w raporcie bieżącym nr 4/2012 w dniu 29 maja 2012 roku, w następujący sposób:
1. Dodaje się punkt 12 o treści: Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
2. Dotychczasowy punkt 12 oznacza się jako 13.
W związku z wprowadzonymi zmianami, uzupełniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.
5. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.
7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego z działalności grupy kapitałowej ALMA MARKET SA za rok obrotowy 2011.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego zadysponowania zyskiem za rok obrotowy 2011.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011;
b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ALMA MARKET SA oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2011;
c) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011;
d) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011;
e) przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2011.
10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki.
11. Podjęcie uchwały o upoważnieniu Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
13. Zamknięcie obrad.
Przedmiotowe żądanie wraz z projektami uchwał stanowią załącznik do niniejszego raportu.
Szczegółowe informacje dotyczące zasad uczestnictwa oraz osób uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zostały przekazane w raporcie bieżącym Emitenta nr 4/2012 z dnia 29 maja 2012 roku.
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do wszystkich punktów porządku obrad innych niż dodana na wniosek Akcjonariusza zostały przekazane w raporcie bieżącym Emitenta nr 4/2012 z dnia 29 maja 2012 roku.
Uzupełnione ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał i formularz głosowania przez pełnomocnika stanowią załącznik do raportu.
| |
|
