| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2016 | | | | | | Data sporządzenia: | 2016-06-09 | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | ALMA | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Uzupełnienie porządku obrad WZA na żądanie Akcjonariusza | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd ALMA MARKET SA _"Emitent"_ informuje, iż w dniu 8 czerwca 2016 roku na podstawie art. 401 Kodeksu spółek handlowych, otrzymał żądanie zgłoszone przez akcjonariusza Pana Jerzego Mazgaja reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, zwołanego na dzień 30 czerwca 2016 roku, punktów dotyczących podjęcia uchwał w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji oraz wyboru członków Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję wraz z projektami uchwał w następującym brzmieniu:
"UCHWAŁA nr …
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ALMA MARKET S.A. w Krakowie
w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji
1_ "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Alma Market SA ustala, że liczba członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji wynosić będzie [___] osób."
"UCHWAŁA nr …
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ALMA MARKET S.A. w Krakowie
w sprawie: wyboru członków Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję
2_ odpowiednia liczba uchwał: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Alma Market SA powołuje do składu Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję Pana/Panią [____]."
Mając na uwadze powyższe, Zarząd Emitenta postanawia wprowadzić zmiany do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALMA MARKET S.A., opublikowanego w raporcie bieżącym nr 11/2016 w dniu 03 czerwca 2016 roku, w następujący sposób:
1. Dodaje się punkt 10 o treści: Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.
2. Dodaje się punkt 11 o treści: Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję.
3. Dotychczasowy punkt 10 oznacza się jako 12, dotychczasowy punkt 11 oznacza się jako 13.
W związku z wprowadzonymi zmianami, uzupełniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.
5. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego z działalności grupy kapitałowej ALMA MARKET S.A. za rok obrotowy 2015.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a_ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015;
b_ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ALMA MARKET S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ALMA MARKET S.A. za rok obrotowy 2015;
c_ pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2015;
d_ udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015;
e_ udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015;
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji;
11. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję;
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Zarządu obejmujących powołanie nowego członka Zarządu;
13. Zamknięcie obrad.
Przedmiotowe żądanie wraz z projektami uchwał stanowią załącznik do niniejszego raportu.
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do wszystkich punktów porządku obrad innych niż dodana na wniosek Akcjonariusza zostały przekazane w raporcie bieżącym Emitenta nr 11/2016 z dnia 03 czerwca 2016 roku.
| | |
