| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 36 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2009-11-06 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ŚRUBEX | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Fabryki Śrub w Łańcucie Śrubex S.A., działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 w związku z art. 402 (1) § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 3 grudnia 2009 roku, o godzinie 12.00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie spółki w Łańcucie, ul. Podzwierzyniec 41.
Porządek obrad:
1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania przez nie uchwał.
5.Przyjęcie porządku obrad.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
8.Zamknięcie obrad.
I.Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Zgodnie z art. 406¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki mają osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. na dzień 17 listopada 2009 roku.
II.Informacja o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają, stosownie do art. 406¹ Kodeksu spółek handlowych, osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą NWZ, tj. dnia 17 listopada 2009 roku.
Uprawnieni ze świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu mają prawo uczestniczenia w NWZ, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. W okresie, gdy akcje, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunkach papierów wartościowych prowadzonym przez podmiot uprawniony zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi.
W celu uczestniczenia w NWZ, uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinni zwrócić się do podmiotu prowadzącego ich rachunek papierów wartościowych z żądaniem wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Żądanie to należy przedstawić nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż 6 listopada 2009 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, tj. nie później niż 18 listopada 2009 roku.
III.Dostęp do dokumentacji
Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu będzie dostępny na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania NWZ pod adresem: www.srubex.com.pl w zakładce: Walne Zgromadzenia.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ będzie dostępna w siedzibie Spółki w Łańcucie, ul. Podzwierzyniec 41 na trzy dni powszednie przed dniem odbycia Zgromadzenia, tj. 30 listopada oraz 1 i 2 grudnia 2009 roku. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres e-mail, na który lista powinna być wysłana. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki: srubex@srubex.com.pl.
IV.Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.
Akcjonariusz może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Śrubex S.A. oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na NWZ Śrubex S.A., chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.
Jeżeli pełnomocnikiem na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Śrubex SA jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej lub pracownik Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na NWZ w dniu 3 grudnia 2009 roku. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.
Pełnomocnictwo do uczestniczenia w NWZ Śrubex SA i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia go na piśmie lub w postaci elektronicznej.
Spółka od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej udostępnia do pobrania formularz zawierający wzór pełnomocnictwa. Jest on udostępniony na stronie internetowej pod adresem: www.srubex.com.pl w zakładce Walne Zgromadzenia.
O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz przesyła skan udzielonego pełnomocnictwa, skan dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika. W przypadku gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna (w rozumieniu art. 33 kodeksu cywilnego) lub jednostka organizacyjna (w rozumieniu art. 33¹ kodeksu cywilnego) akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o w rozumieniu art. 33¹ Kodeksu cywilnego, akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany.
Przesłane drogą elektroniczną dokumenty, które nie zostały sporządzone w języku polskim, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
Wszystkie ww. dokumenty powinny zostać przesłane na adres e-mail: srubex@srubex.com.pl.
Akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki adres e-mail i numer telefonu, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem.
Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika. Weryfikacja może polegać w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa.
Zasady dotyczące zgłoszenia pełnomocnictwa oraz identyfikacji pełnomocnika i mocodawcy stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa.
Wybór sposobu ustanowienia pełnomocnika należy do akcjonariusza i Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wypełnieniu formularza pełnomocnictwa i działania osób posługujących się pełnomocnictwami. Przesłanie drogą elektroniczną ww. dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Śrubex S.A., dokumentów
służących jego identyfikacji.
V.Prawa akcjonariuszy do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia, tj. do dnia 12 listopada 2009 roku. Żądanie może zostać złożone pisemnie na adres siedziby spółki 37-100 Łańcut, ul. Podzwierzyniec 41 albo w formie elektronicznej na adres e-mail: srubex@srubex.com.pl.
Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Zarząd niezwłocznie ogłosi zmiany w porządku obrad wprowadzone przez akcjonariuszy, nie później niż w terminie osiemnastu dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż 15 listopada 2009 roku. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia.
VI.Prawa akcjonariuszy do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłosić Spółce projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie może zostać złożone pisemnie na adres siedziby spółki: 37-100 Łańcut, ul Podzwierzyniec 41 albo w formie elektronicznej na adres e-mail: srubex@srubex.com.pl. Spółka niezwłocznie ogłosi projekty uchwał na stronie internetowej pod adresem: www.srubex.com.pl w zakładce: Walne Zgromadzenia.
VII.Prawa akcjonariuszy do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia
Akcjonariusze podczas obrad Walnego Zgromadzenia mają prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ. Propozycje, o których mowa powyżej, powinny być przedstawione w języku polskim na piśmie osobno do każdego projektu uchwały i zawierać: imię i nazwisko albo firmę akcjonariusza, projektowaną treść uchwały oraz jej krótkie uzasadnienie.
VIII.Komunikacja elektroniczna.
1.Spółka nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
2.Spółka nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Nadzwyczajnym Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
3.Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej spółki: www.srubex.com.pl w zakładce Walne Zgromadzenia.
IX.Informacja o ogólnej liczbie akcji Śrubex S.A. oraz liczbie głosów z tych akcji
Rodzaj akcji: Akcje na okaziciela
Liczba akcji: 1798070
Liczba głosów: 1798070
Ogółem: 1798070 akcji
X.Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Uchwała Nr .../2009
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FABRYKI ŚRUB W ŁAŃCUCIE "ŚRUBEX" S.A.
z dnia 3 grudnia 2009 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Śrub w Łańcucie "ŚRUBEX" S.A. działając na podstawie art.409 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.27 ust.1 Statutu Spółki, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią ......................................................................
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała Nr .../2009
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FABRYKI ŚRUB W ŁAŃCUCIE "ŚRUBEX" S.A.
z dnia 3 grudnia 2009 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Śrub w Łańcucie "ŚRUBEX" S.A. postanawia wybrać Komisję Skrutacyjną w składzie: ............................................................................................................
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała Nr .../2009
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FABRYKI ŚRUB W ŁAŃCUCIE "ŚRUBEX" S.A.
z dnia 3 grudnia 2009 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Śrub w Łańcucie "ŚRUBEX" S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia w brzmieniu opublikowanym na stronie internetowej w raporcie bieżącym nr 36/2009 z dnia 06.11.2009r.
Porządek obrad:
1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania przez nie uchwał.
5.Przyjęcie porządku obrad.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
8.Zamknięcie obrad.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała Nr .../2009
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FABRYKI ŚRUB W ŁAŃCUCIE "ŚRUBEX" S.A.
z dnia 3 grudnia 2009 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Śrub w Łańcucie "ŚRUBEX" S.A. działając na podstawie art.430 §1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić Statut Spółki w sposób następujący:
1) Artykuł 1 o treści:
Spółka działa pod firmą Fabryka Śrub w Łańcucie "ŚRUBEX" Spółka Akcyjna.
Spółka może używać skrótu firmy "ŚRUBEX" S.A. oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych.
otrzymuje brzmienie:
Spółka prowadzi działalność pod firmą: "ALTERCO Spółka Akcyjna". Spółka może używać skrótu firmy: "ALTERCO S.A."
2) Artykuł 2 o treści:
Siedzibą Spółki jest Łańcut.
otrzymuje brzmienie:
Siedzibą Spółki jest Warszawa
3) Artykuł 7 o treści:
Przedmiotem działalności Spółki jest:
1)Produkcja śrub, złączy oraz innych wyrobów metalowych (PKD 28.74 Z)
2)Produkcja narzędzi (PKD 28.62 Z)
3)Działalność handlowa, w tym eksport i import, w zakresie przedmiotu wymienionego w pkt 1 i 2 (PKD 51)
4)Obróbka metali, nakładanie powłok na metale (PKD 28.51 Z)
5)Obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 28.52 Z)
6)Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 51.57 Z)
7)Wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20 Z)
8)Badania i analizy techniczne (PKD 74.30 Z)
9)Produkcja i dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) (PKD 40.30)
otrzymuje brzmienie:
Przedmiotem działalności spółki jest:
1)Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z);
2)Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych (PKD 64.30.Z);
3)Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z);
4)Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z);
5)Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);
6)Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z);
7)Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z);
8)Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z);
9)Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z);
10)Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);
11)Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z);
12)Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z);
13)Działalność usługowa związana z administracją i obsługą biura (82.11.Z);
14)Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (82.19.Z);
15)Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z).
4) Artykuł 16 o treści:
1.Rada Nadzorcza składa się z pięciu (5) do dziewięciu (9) członków powoływanych na okres kadencji trwającej trzy lata. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie. Co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej powinna składać się z osób spełniających kryterium niezależności wskazane poniżej w niniejszym artykule.
2.Za niezależnego Członka Rady Nadzorczej uznaje się Członka Rady Nadzorczej, który spełnia łącznie następujące kryteria:
1)nie jest Podmiotem Powiązanym,
2)w okresie pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej nie pobiera od Spółki lub Podmiotu Powiązanego wynagrodzenia z jakiegokolwiek innego tytułu niż z tytułu zasiadania w Radzie Nadzorczej Spółki.
3.Wszyscy kandydaci na Członków Rady Nadzorczej powinni spełniać wymogi wskazane w ust.2 pkt 1. Powyższy obowiązek nie dotyczy kandydatur zgłaszanych przez Znaczącego Akcjonariusza, z tym zastrzeżeniem, że Znaczący Akcjonariusz może zgłosić tylko tyle kandydatur osób nie spełniających powyższym wymogów, które umożliwiają obsadzenie mniej niż połowy składu Rady Nadzorczej. Znaczący Akcjonariusz może zgłaszać dowolną liczbę kandydatur osób spełniających wymogi wskazane w ust. 2 pkt 1.
4.Każdy z akcjonariuszy mający zamiar uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu, którego przedmiotem jest wybór Członków Rady Nadzorczej, powinien jednocześnie z rejestracją na to Walne Zgromadzenie złożyć Spółce oświadczenie, czy jest Znaczącym Akcjonariuszem. Brak powyższego oświadczenia uważa się za oświadczenie o nie spełnieniu kryterium Znaczącego Akcjonariusza.
5.Każdy z kandydatów na Członka Rady Nadzorczej powinien złożyć wraz z zgodą na kandydowanie oświadczenie o spełnieniu względnie nie spełnieniu kryteriów wskazanych w ust. 2 pkt 1. Osoby kandydujące na niezależnych członków Rady Nadzorczej powinny dodatkowo złożyć oświadczenie o przestrzeganiu w okresie pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej kryteriów wskazanych w ust. 2 pkt 2.
6.Głosowanie nad poszczególnymi kandydaturami na Członków Rady Nadzorczej dokonywane będzie osobno nad każdą kandydaturą zgodnie z kolejnością alfabetyczną ich nazwisk. Głosowanie trwa do chwili wyboru wszystkich Członków Rady Nadzorczej, w liczbie ustalonej przez Walne Zgromadzenie.
7.Utrata przez członka Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki przymiotu niezależności nie powoduje wygaśnięcia jego mandatu. Członek Rady Nadzorczej, który utraci przymiot niezależności, winien niezwłocznie poinformować o tym Zarząd Spółki, który przekaże tę informację do publicznej wiadomości.
8.Walne Zgromadzenie, którego przedmiotem będzie wybór Członków Rady Nadzorczej wg zasad wskazanych w niniejszym artykule winno się odbyć nie później niż 6 miesięcy od dnia wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na "Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
9.W rozumieniu Statutu "Znaczącym Akcjonariuszem" jest osoba fizyczna lub osoba prawna posiadająca bezpośrednio lub za pośrednictwem innej osoby prawnej, w której posiada większość głosów w organie stanowiącym (Walne Zgromadzenie, Zgromadzenie Wspólników), więcej niż 25% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
10.W rozumieniu Statutu "Podmiotem Powiązanym" jest:
1)Znaczący Akcjonariusz,
2)wspólnik (udziałowiec, akcjonariusz), pracownik lub członek organów zarządzających lub nadzorujących Znaczącego Akcjonariusza,
3)krewny lub powinowaty w stopniu drugim lub bliższym w stosunku do Znaczącego Akcjonariusza lub osób wskazanych w pkt. 2,
4)wspólnik (udziałowiec, akcjonariusz), pracownik lub członek organów zarządzających lub nadzorujących spółki handlowej, w której Spółka posiada więcej niż 33% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym (np.: Walne Zgromadzenie, Zgromadzenie Wspólników) tej spółki,
5)krewny lub powinowaty w stopniu drugim lub bliższym w stosunku do osób wskazanych w pkt. 4.
otrzymuje brzmienie:
Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (pięciu) członków, w tym Przewodniczącego, Zastępców Przewodniczącego oraz Sekretarza. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie na okres kadencji trwającej trzy lata. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.
5) Artykuł 18 o treści:
1.Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali powiadomieni o posiedzeniu Rady Nadzorczej na 7 dni przed wyznaczoną datą posiedzenia.
2.Rada Nadzorcza może podejmować uchwały bez odbycia posiedzenia
1)w trybie pisemnym lub
2)przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
Uchwała jest ważna gdy wszyscy zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i wyrazili zgodę na piśmie na głosowanie w tym trybie.
3.Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów.
Otrzymuje brzmienie:
1.Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.
2.Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali prawidłowo zaproszeni.
3.Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
4.Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w szczególności za pomocą telefonu, videofonu lub poczty elektronicznej. Protokół z głosowania przeprowadzonego za pomocą środków bezpośredniej komunikacji na odległość, utrwalający w szczególności treść podjętych na tym posiedzeniu uchwał, powinien zostać sporządzony w formie pisemnej. Uchwały są ważne, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektów uchwał.
5.Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust.3 i ust.4 nie może dotyczyć wyboru Przewodniczącego oraz Zastępców Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.
6.Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności, Zastępca Przewodniczącego.
7.Zaproszenia na posiedzenie Rady Nadzorczej rozsyłane są za pomocą listów poleconych lub przesyłki nadanej pocztą kurierską. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską zaproszenie może być wysłane pocztą elektroniczną, jeżeli członek Rady Nadzorczej uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane. Zaproszenia powinny zostać dostarczone do wszystkich członków Rady Nadzorczej na co najmniej 7 dni przed posiedzeniem Rady. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady Nadzorczej może skrócić powyższy termin do 2 dni określając sposób przekazania zaproszenia.
8.W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce posiedzenia oraz szczegółowy porządek obrad.
6) Skreśla się Artykuł 22 o treści:
1.W przypadku wprowadzenia choćby jednej emisji akcji Spółki do obrotu na "Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A." do wyłącznych kompetencji Rady Nadzorczej Spółki poza uprawnieniami wskazanym w art.21 należeć będzie wyrażenia zgody na:
1)świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę lub spółkę od niej zależną na rzecz członków Zarządu Spółki;
2)wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę lub spółkę od niej zależną umowy z Podmiotem Powiązanym ze Spółką, członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu, której wartość wynosi co najmniej 10% kapitałów własnych Spółki.
2.W przypadku wprowadzenia choćby jednej emisji akcji Spółki do obrotu na "Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A." za uchwałą w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badań sprawozdań finansowych Spółki oraz uchwałami wskazanymi w ust. 1 powinien głosować co najmniej jeden niezależny Członek Rady Nadzorczej, o którym mowa w art.16.
7) Artykuł 33 ust.1 o treści:
Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
otrzymuje brzmienie:
Spółka publikuje swoje ogłoszenia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała Nr .../2009
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FABRYKI ŚRUB W ŁAŃCUCIE "ŚRUBEX" S.A.
z dnia 3 grudnia 2009 roku
w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Śrub w Łańcucie "ŚRUBEX" S.A., działając na podstawie art.385 §1 Kodeksu spółek handlowych odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana ..............................
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała Nr .../2009
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FABRYKI ŚRUB W ŁAŃCUCIE "ŚRUBEX" S.A.
z dnia 3 grudnia 2009 roku
w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Śrub w Łańcucie "ŚRUBEX" S.A., działając na podstawie art.385 §1 Kodeksu spółek handlowych powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana/Panią ........................
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
| |
|
