| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 15 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2009-05-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ŚRUBEX | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Fabryki Śrub w Łańcucie "Śrubex" S.A. działając na podstawie art.399 §1 Ksh i art.24 ust.1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 17.06.2009r. o godz. 12.00, w siedzibie Spółki, w Łańcucie ul. Podzwierzyniec 41.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2008 oraz sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i z działalności Grupy Śrubex za rok 2008.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2008, sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i z działalności Grupy Śrubex za rok 2008 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2008.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008;
2) Zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008;
3) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Śrubex w roku 2008;
4) Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Śrubex za rok 2008;
5) Pokrycia straty za rok 2008;
6) Udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2008 roku;
7) Udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2008 roku;
8) Wyrażenia zgody na utworzenie przez Spółkę spółki zależnej;
9) Wyrażenia zgody na wniesienie aportem do nowo utworzonej spółki zależnej udziałów Koelner Łańcuckiej Fabryki Śrub Spółka z o.o.
8. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.
9. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
10. Ustalenie wynagrodzenia Rady Nadzorczej.
11. Zamknięcie obrad.
Do udziału w WZA uprawnieni są akcjonariusze, którzy najpóźniej w dniu 10.06.2009r. złożą w sekretariacie Spółki imienne świadectwa depozytowe, wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, stwierdzające że akcje w liczbie wskazanej w świadectwie nie mogą być przedmiotem obrotu do czasu zakończenia WZA.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w WZA osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.
| |
|
