| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 17 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2008-05-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ŚRUBEX | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Walnego Zgromadzenia | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Fabryki Śrub w Łańcucie "Śrubex" S.A., działając na podstawie art.399 §1 Ksh i art.24 ust.1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 23.06.2008r. o godz. 12.00, w siedzibie Spółki, w Łańcucie ul. Podzwierzyniec 41.
Porządek obrad:
1.Otwarcie obrad WZA.
2.Wybór Przewodniczącego WZA.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2007.
6.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2007, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2007 i rozliczenia wyniku finansowego za lata ubiegłe.
7.Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007.
8.Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2007.
9.Pokrycie straty za rok 2007 i rozliczenie wyniku finansowego za lata ubiegłe.
10.Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2007 roku.
11.Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2007 roku.
12.Zmiany w Statucie Spółki.
13.Zamknięcie obrad WZA.
Do udziału w WZA uprawnieni są akcjonariusze, którzy najpóźniej w dniu 16.06.2008r. złożą w sekretariacie Spółki imienne świadectwa depozytowe, wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, stwierdzające że akcje w liczbie wskazanej w świadectwie nie mogą być przedmiotem obrotu do czasu zakończenia WZA.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZA zostanie wyłożona w sekretariacie Spółki na 3 dni powszednie przed jego terminem.
W tym samym miejscu, na 15 dni przed WZA, zostaną udostępnione: sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, sprawozdanie finansowe, opinia i raport biegłego rewidenta, sprawozdanie Rady Nadzorczej.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w WZA osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.
Proponowane zmiany w Statucie Spółki:
Artykuł 18 ust.1 o treści:
1. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej 2/3 jej członków, a wszyscy członkowie zostali powiadomieni o posiedzeniu Rady Nadzorczej na 7 dni przed wyznaczoną datą posiedzenia.
Otrzymuje brzmienie:
1. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali powiadomieni o posiedzeniu Rady Nadzorczej na 7 dni przed wyznaczoną datą posiedzenia.
| |
|
