| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 33 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2007-05-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ŚRUBEX | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Fabryki Śrub w Łańcucie "Śrubex" S.A., działając na podstawie art.399 §1 Ksh i art.26 ust.1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 19 czerwca 2007 r. o godz. 12.00 w siedzibie Spółki, w Łańcucie ul. Podzwierzyniec 41.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2006 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2006.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2006, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2006 i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2006.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2006;
2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2006;
3) podziału zysku za rok 2006;
4) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2006 roku;
5) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2006 roku;
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni są akcjonariusze, którzy najpóźniej w dniu 12 czerwca 2007 do godz. 15.00 złożą w sekretariacie Spółki imienne świadectwa depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi stwierdzające, że akcje w liczbie wskazanej w świadectwie nie mogą być przedmiotem obrotu do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w sekretariacie Spółki na 3 dni powszednie przed jego terminem.
W tym samym miejscu, na 15 dni przed Walnym Zgromadzeniem, zostaną udostępnione: sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, sprawozdanie finansowe, opinia i raport biegłego rewidenta, sprawozdanie Rady Nadzorczej.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.
W celu sprawnej rejestracji akcjonariuszy Zarząd prosi o przybycie na 30 minut przed rozpoczęciem obrad.
| |
|
