| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 65 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-10-18 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ŚRUBEX | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść uchwał powziętych przez NWZA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 45 ust. 1 pkt 5 RO - WZA podjęte uchwały
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Fabryki Śrub w Łańcucie ŚRUBEX S.A. podaje do wiadomości publicznej treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ŚRUBEX S.A., które odbyło się w dniu 18.10.2005 w Warszawie:
Uchwała Nr 1/2005
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą FABRYKA ŚRUB W ŁAŃCUCIE "ŚRUBEX" Spółka Akcyjna z dnia 18 października 2005 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą FABRYKA ŚRUB W ŁAŃCUCIE "ŚRUBEX" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 29 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Aleksandra GROTA.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała Nr 2/2005
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą FABRYKA ŚRUB W ŁAŃCUCIE "ŚRUBEX" Spółka Akcyjna z dnia 18 października 2005 roku
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą FABRYKA ŚRUB W ŁAŃCUCIE "ŚRUBEX" Spółka Akcyjna powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:
1) Panią Katarzynę PIETRYGA,
2) Panią Danutę SZUMSKĄ.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała Nr 3/2005
Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą FABRYKA ŚRUB W ŁAŃCUCIE "ŚRUBEX" Spółka Akcyjna z dnia 18 października 2005 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą FABRYKA ŚRUB W ŁAŃCUCIE "ŚRUBEX" Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia w brzmieniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 182 (2274), z dnia 19 września 2005 roku, pozycja 10794:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki i wprowadzenia w nim zmian o charakterze redakcyjnym.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zamian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała Nr 4/2005
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą FABRYKA ŚRUB W ŁAŃCUCIE "ŚRUBEX" Spółka Akcyjna z dnia 18 października 2005 roku
w sprawie zmian Statutu Spółki
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą FABRYKA ŚRUB W ŁAŃCUCIE "ŚRUBEX" Spółka Akcyjna w Łańcucie działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia dokonać następujących zmian Statutu Spółki:
Do artykułu 11 Statutu Spółki dodaje się nowe ustępy od 11 do 13 o następującym brzmieniu:
11. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
12. Spółka może nabywać akcje własne w przypadkach określonych przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, w tym w celu ich umorzenia.
13. Umorzenie akcji Spółki wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem postanowień art. 363 § 5 kodeksu spółek handlowych.
Uchwała Walnego Zgromadzenia określa w szczególności: podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi umorzonych akcji, bądź uzasadnienie umorzenia bez wynagrodzenia, termin i miejsce wypłaty wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi, sposób obniżenia kapitału zakładowego.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała Nr 5/2005
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą FABRYKA ŚRUB W ŁAŃCUCIE "ŚRUBEX" Spółka Akcyjna z dnia 18 października 2005 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki i wprowadzenia w nim zmian o charakterze redakcyjnym
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą FABRYKA ŚRUB W ŁAŃCUCIE "ŚRUBEX" Spółka Akcyjna w Łańcucie działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem:
1) zamian wynikających z uchwały NWZ nr 4/2005 z dnia 18.10.2005;
2) zmian wynikających z zarejestrowania przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją i objęciem przez uprawnionych w sierpniu 2005 roku 15.000 akcji serii C (w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki);
oraz do wprowadzania związanych z tym zmian o charakterze redakcyjnym w Statucie Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała Nr 6/2005
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą FABRYKA ŚRUB W ŁAŃCUCIE "ŚRUBEX" Spółka Akcyjna z dnia 18 października 2005 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą FABRYKA ŚRUB W ŁAŃCUCIE "ŚRUBEX" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia:
1) określić liczbę członków Rady Nadzorczej na 7 osób,
2) powołać w skład Rady Nadzorczej Pana Piotra SIERADZANA.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
| |
|
