| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 60 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-09-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ŚRUBEX | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Termin NWZA wraz z porządkiem obrad, propozycje zmian w statucie | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 45 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Fabryki Śrub w Łańcucie ŚRUBEX S.A. działając na podstawie art. 399 §1 Ksh i art. 26 ust.1 Statutu Spółki w związku z art. 400 §1 Ksh, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 18 października 2005 r. o godz. 11.00 w Warszawie, w siedzibie NFI Management Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53, piętro 25.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
i wprowadzenia w nim zmian o charakterze redakcyjnym.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uprawnieni są akcjonariusze, którzy najpóźniej w dniu 11 października 2005 do godz. 15.00 złożą w sekretariacie Spółki imienne
świadectwa depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi stwierdzające, że akcje w liczbie wskazanej w świadectwie nie mogą być przedmiotem obrotu do czasu zakończenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w sekretariacie Spółki na 3 dni powszednie przed jego terminem.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.
W celu sprawnej rejestracji akcjonariuszy Zarząd prosi o przybycie na 30 minut przed rozpoczęciem obrad.
Stosownie do art.402 § 2 Ksh Zarząd podaje do wiadomości proponowane zmiany statutu:
Do artykułu 11 Statutu Spółki dodaje się nowe ustępy od 11 do 13 o następującym brzmieniu:
11. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
12. Spółka może nabywać akcje własne w przypadkach określonych przepisami ustawy
z dnia 15 września 2000 r.- Kodeks spółek handlowych, w tym w celu ich umorzenia.
13. Umorzenie akcji Spółki wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem postanowień art. 363 § 5 kodeksu spółek handlowych. Uchwała Walnego Zgromadzenia określa w szczególności: podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi umorzonych akcji bądź uzasadnienie umorzenia bez wynagrodzenia, termin i miejsce wypłaty wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi, sposób obniżenia kapitału zakładowego.
| |
|
