| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 19 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2009-06-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | AMBRA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AMBRA S.A. w dniu 24 czerwca 2009 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Ambra S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ambra S.A. podjęło w dniu 24 czerwca 2009 r. następujące uchwały:
Uchwała nr 5/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 24 czerwca 2009 r.
w sprawie wyboru PrzewodniczÄ…cego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§ 1
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na PrzewodniczÄ…cego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Grzegorza Parchimowicza.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 6/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 24 czerwca 2009 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§1
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 404 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porzÄ…dek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu zamieszczonym w Monitorze SÄ…dowym i Gospodarczym z dnia 27 maja 2009 r. nr 102/2009 (3205), poz. 6731.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 7/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 24 czerwca 2009 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
§1
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 410 §2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powoÅ‚ać KomisjÄ™ SkrutacyjnÄ… w skÅ‚adzie: Tomasz Górny, Piotr KamiÅ„ski oraz Remigiusz Królewczyk.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 8/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 24 czerwca 2009 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
§1
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie § 5 punkt II.2. Statutu SpóÅ‚ki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ambra S.A. postanawia:
1. w związku ze złożoną przez Pana Uwe Herberta Moll rezygnacją odwołać Pana Uwe Herberta Moll z funkcji Członka Rady Nadzorczej,
2. powołać w skład Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na obecną kadencję Pana Olivera Gloden.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| |
|
