| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 16 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2009-06-10 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | AMBRA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść projektów uchwaÅ‚, które majÄ… być podjÄ™te podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 24 czerwca 2009 r. wraz z uzasadnieniem. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d AMBRA S.A. z siedzibÄ… w Warszawie przekazuje treść projektów uchwaÅ‚, które majÄ… być podjÄ™te podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 24 czerwca 2009 r. wraz z uzasadnieniem:
"Uchwała nr 5/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 24 czerwca 2009 r.
w sprawie wyboru PrzewodniczÄ…cego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§1
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na PrzewodniczÄ…cego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Grzegorza Parchimowicza.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 6/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 24 czerwca 2009 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§1
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 404 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porzÄ…dek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu zamieszczonym w Monitorze SÄ…dowym i Gospodarczym z dnia 27 maja 2009 r. nr 102/2009 (3205), poz. 6731.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 7/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 24 czerwca 2009 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
§1
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 410 §2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powoÅ‚ać KomisjÄ™ SkrutacyjnÄ… w skÅ‚adzie: …………………………………………………………
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 8/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 24 czerwca 2009 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
§1
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie § 5 Punkt II.2. Statutu SpóÅ‚ki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ambra S.A. postanawia:
1. w związku ze złożoną przez Pana Uwe Herberta Moll rezygnacją odwołać Pana Uwe Herberta Moll z funkcji Członka Rady Nadzorczej.
2. powoÅ‚ać w skÅ‚ad Rady Nadzorczej do peÅ‚nienia funkcji CzÅ‚onka Rady Nadzorczej na obecnÄ… kadencjÄ™ Pana/ PaniÄ…………………….
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
Uzasadnienie projektu uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej:
W zwiÄ…zku ze zÅ‚ożonÄ… przez Pana Uwe Herberta Moll rezygnacjÄ… z funkcji CzÅ‚onka Rady Nadzorczej powstaÅ‚Ä… konieczność uzupeÅ‚nienia jej skÅ‚adu. Zgodnie ze Statutem SpóÅ‚ki Rada Nadzorcza skÅ‚ada siÄ™ z piÄ™ciu do dziesiÄ™ciu czÅ‚onków powoÅ‚ywanych na okres wspólnej kadencji.
| |
