Ambra SA (AMB) komunikat - Informacja o rezygnacji Pana Uwe Molla z członkostwa w Radzie Nadzorczej AMBRA S.A. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AMBRA S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2009

Data sporządzenia:

2009-05-14

Skrócona nazwa emitenta

AMBRA

Temat

Informacja o rezygnacji Pana Uwe Molla z członkostwa w Radzie Nadzorczej AMBRA S.A. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AMBRA S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd AMBRA S.A. podaje do wiadomości, że w dniu wczorajszym, tj. 13 maja 2009r. został poinformowany przez Pana Uwe Molla o rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej AMBRA S.A. ze skutkiem na dzień 24 czerwca 2009 r. Pan Uwe Moll pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej AMBRA S.A. oraz zasiada w jej obu komitetach, tj. w Komitecie Audytu oraz w Komitecie Wynagrodzeń.
W związku z powyższym Zarząd AMBRA S.A. podjął w dniu dzisiejszym uchwałę dotyczącą zwołania na dzień 24 czerwca 2009 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AMBRA S.A. o treści następującej:

"Uchwała Zarządu Ambra S.A.
z dnia 14.05.2009 r.
w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd AMBRA S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 5, ust. III, pkt. 2 Statutu Spółki, postanawia zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AMBRA S.A. (dalej zwane "Zgromadzeniem"), które odbędzie się w dniu 24.06.2009 r. o godz. 9:00 w siedzibie Spółki, tj. przy ul. Puławskiej 336 w Warszawie, w sali konferencyjnej, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie obrad.

W Zgromadzeniu mogą wziąć udział akcjonariusze, którzy do dnia 17.06.2009r., do godziny 12:00, złożą w Spółce imienne świadectwa depozytowe i którzy nie odbiorą ich przed jego ukończeniem. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki, w dni robocze, w godzinach od 10:00 do 17:00. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki od dnia 19.06.2009r. Pełnomocnictwa do udziału w Zgromadzeniu w imieniu akcjonariuszy, udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, należy złożyć w oryginale w siedzibie Spółki. Pełnomocnictwo w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski. Materiały dla uczestników Zgromadzenia będą dostępne w siedzibie Spółki i na stronie internetowej www.ambra.com.pl od dnia 10.06.2009r."

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

Ambra SA
Informacja o rezygnacji Pana Uwe Molla z członkostwa w Radzie Nadzorczej AMBRA S.A. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AMBRA S.A.

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Ambra SAInformacja o rezygnacji Pana Uwe Molla z członkostwa w Radzie Nadzorczej AMBRA S.A. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AMBRA S.A.

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Ambra SA
Informacja o rezygnacji Pana Uwe Molla z członkostwa w Radzie Nadzorczej AMBRA S.A. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AMBRA S.A.