| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 13 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2009-03-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | AMBRA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AMBRA S.A. w dniu 24 marca 2009 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Ambra S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ambra S.A. podjęło w dniu 24 marca 2009 r. następujące uchwały:
Uchwała nr 1/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 24 marca 2009 r.
w sprawie wyboru PrzewodniczÄ…cego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§1
Wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grzegorza Parchimowicza.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 2/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 24 marca 2009 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 404 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§1
Przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 17 lutego 2009 r. nr 33/2009 (3136), poz. 1909.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 3/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 24 marca 2009 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 410 §2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§1
PowoÅ‚ać KomisjÄ™ SkrutacyjnÄ… w skÅ‚adzie: Tomasz Górny, RafaÅ‚ Klimiuk, MirosÅ‚aw PakieÅ‚a.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 4/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 24 marca 2009 r.
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych (hipotek) na nieruchomoÅ›ciach SpóÅ‚ki
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ambra S.A. wyraża zgodÄ™ na ustanowienie przez ZarzÄ…d jednej lub kilku hipotek, do Å‚Ä…cznej kwoty 50.000.000 PLN (pięćdziesiÄ…t milionów zÅ‚otych), na rzecz jednego lub kilku banków, na nieruchomoÅ›ciach SpóÅ‚ki poÅ‚ożonych w gminie BiÅ‚goraj, dla których SÄ…d Rejonowy w BiÅ‚goraju WydziaÅ‚ KsiÄ…g Wieczystych prowadzi ksiÄ™gi wieczyste KW nr 8416, KW nr 48867, KW nr 65128 oraz KW nr 67467.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| |
|
