| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 23 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2008-11-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | AMBRA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść projektów uchwaÅ‚, które majÄ… być podjÄ™te podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 9 grudnia 2008 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d AMBRA S.A. z siedzibÄ… w Warszawie przekazuje treść projektów uchwaÅ‚, które majÄ… być podjÄ™te podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 9 grudnia 2008 roku:
Uchwała [___]/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 09 grudnia 2008r.
w sprawie wyboru PrzewodniczÄ…cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§1
Wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana [___], PESEL [___].
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała [___]/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 09 grudnia 2008r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 404 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§1
Przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 6 listopada 2008 r. nr 218 (3067), poz.14150.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała [___]/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 09 grudnia 2008r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 410 §2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§1
Powołać Komisję Skrutacyjną w składzie [___] i [___].
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała [___]/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 09 grudnia 2008r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2007/2008
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych i § 5 III ust. 1 lit. a) Statutu SpóÅ‚ki Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2007/2008 postanawia:
§1
Zatwierdzić sprawozdanie ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2007/2008.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała [___]/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 09 grudnia 2008r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczÄ…cego sytuacji SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2007/2008
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczÄ…cego sytuacji SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2007/2008 postanawia:
§1
Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej dotyczÄ…ce sytuacji SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2007/2008.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała [___]/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 09 grudnia 2008r.
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2007/2008
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych i §5 III ust. 1 lit. a) Statutu SpóÅ‚ki Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu przedstawionego przez ZarzÄ…d sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok 2007/2008, postanawia:
§1
Zatwierdzić sprawozdanie finansowe spóÅ‚ki Ambra S.A. za rok obrotowy 2007/2008, na które skÅ‚ada siÄ™:
- bilans sporzÄ…dzony na dzieÅ„ 30 czerwca 2008r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotÄ™ 294 089 tys. zÅ‚otych (sÅ‚ownie: dwieÅ›cie dziewięćdziesiÄ…t cztery miliony osiemdziesiÄ…t dziewięć tysiÄ™cy zÅ‚otych);
- rachunek zysków i strat wykazujÄ…cy zysk netto za okres od 01 lipca 2007r. do 30 czerwca 2008r. w wysokoÅ›ci 4 116 tys. zÅ‚otych (sÅ‚ownie: cztery miliony sto szesnaÅ›cie tysiÄ™cy zÅ‚otych);
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w okresie od 01 lipca 2007r. do 30 czerwca 2008r. o kwotę 507 tys. złotych (słownie: pięćset siedem tysięcy złotych); oraz
- rachunek przepÅ‚ywów pieniężnych wykazujÄ…cy zmniejszenie przepÅ‚ywów pieniężnych netto w okresie od 01 lipca 2007r. do 30 czerwca 2008r. o kwotÄ™ 14 368 tys. zÅ‚otych (sÅ‚ownie: czternaÅ›cie milionów trzysta sześćdziesiÄ…t osiem tysiÄ™cy zÅ‚otych).
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała [___]/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 09 grudnia 2008r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Ambra za rok obrotowy 2007/2008
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu przedstawionego przez ZarzÄ…d skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy KapitaÅ‚owej Ambra za rok 2007/2008, postanawia:
§1
Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy KapitaÅ‚owej Ambra za rok obrotowy 2007/2008, na które skÅ‚ada siÄ™:
- skonsolidowany bilans sporzÄ…dzony na dzieÅ„ 30 czerwca 2008r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotÄ™ 460 881 tys. zÅ‚otych (sÅ‚ownie: czterysta sześćdziesiÄ…t milionów osiemset osiemdziesiÄ…t jeden tysiÄ™cy zÅ‚otych);
- skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujÄ…cy stratÄ™ netto za okres od 1 lipca 2007r. do 30 czerwca 2008r. w wysokoÅ›ci 9 493 zÅ‚otych (sÅ‚ownie: dziewięć milionów czterysta dziewięćdziesiÄ…t trzy tysiÄ…ce zÅ‚otych), w tym stratÄ™ netto przypadajÄ…cÄ… na akcjonariuszy podmiotu dominujÄ…cego w wysokoÅ›ci 8 812 tys. zÅ‚otych (sÅ‚ownie: osiem milionów osiemset dwanaÅ›cie tysiÄ™cy zÅ‚otych);
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w okresie od 1 lipca 2007r. do 30 czerwca 2008r. o kwotę 23 193 tys. złotych (słownie: dwadzieścia trzy miliony sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych); oraz
- skonsolidowany rachunek przepÅ‚ywów pieniężnych wykazujÄ…cy zmniejszenie przepÅ‚ywów pieniężnych w okresie od 1 lipca 2007r. do 30 czerwca 2008r. o kwotÄ™ 14 719 tys. zÅ‚otych (sÅ‚ownie: czternaÅ›cie milionów siedemset dziewiÄ™tnaÅ›cie tysiÄ™cy zÅ‚otych).
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała [___]/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 09 grudnia 2008r.
w sprawie przeznaczenia zysku netto SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2007/2008
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, po rozpatrzeniu stanowiska ZarzÄ…du, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§1
Przeznaczyć caÅ‚ość zysku netto SpóÅ‚ki w kwocie 4.115.489,22 zÅ‚ (sÅ‚ownie: cztery miliony sto piÄ™tnaÅ›cie tysiÄ™cy czterysta osiemdziesiÄ…t dziewięć zÅ‚otych dwadzieÅ›cia dwa grosze) osiÄ…gniÄ™tego w roku obrotowym 2007/2008 na kapitaÅ‚ zapasowy SpóÅ‚ki.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała [___]/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 09 grudnia 2008r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiÄ…zków CzÅ‚onka ZarzÄ…du w roku obrotowym 2007/2008
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych i §5 III ust. 1 lit.a) Statutu SpóÅ‚ki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§1
Udzielić absolutorium z wykonania obowiÄ…zków Wiceprezesa i nastÄ™pnie Prezesa ZarzÄ…du w roku obrotowym 2007/2008 Panu Robertowi Ogórowi.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała [___]/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 09 grudnia 2008r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiÄ…zków CzÅ‚onka ZarzÄ…du w roku obrotowym 2007/2008
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych i §5 III ust. 1 lit.a) Statutu SpóÅ‚ki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§1
Udzielić absolutorium z wykonania obowiÄ…zków Wiceprezesa ZarzÄ…du w roku obrotowym 2007/2008 Panu Grzegorzowi Nowakowi.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała [___]/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 09 grudnia 2008r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiÄ…zków CzÅ‚onka ZarzÄ…du w roku obrotowym 2007/2008
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych i §5 III ust. 1 lit.a) Statutu SpóÅ‚ki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§1
Udzielić absolutorium z wykonania obowiÄ…zków CzÅ‚onka ZarzÄ…du w roku obrotowym 2007/2008 Panu Piotrowi Kaźmierczakowi.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała [___]/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 09 grudnia 2008r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiÄ…zków CzÅ‚onka ZarzÄ…du w roku obrotowym 2007/2008
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych i §5 III ust. 1 lit.a) Statutu SpóÅ‚ki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§1
Udzielić absolutorium z wykonania obowiÄ…zków CzÅ‚onka ZarzÄ…du w roku obrotowym 2007/2008 Panu Piotrowi Dziarskiemu.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała [___]/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 09 grudnia 2008r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiÄ…zków CzÅ‚onka ZarzÄ…du w roku obrotowym 2007/2008
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych i §5 III ust. 1 lit.a) Statutu SpóÅ‚ki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§1
Udzielić absolutorium z wykonania obowiÄ…zków Prezesa ZarzÄ…du w roku obrotowym 2007/2008 Panu Claudiusowi Hilla.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała [___]/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 09 grudnia 2008r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiÄ…zków CzÅ‚onka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2007/2008
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych i §5 III ust. 1 lit.a) Statutu SpóÅ‚ki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§1
Udzielić absolutorium z wykonania obowiÄ…zków PrzewodniczÄ…cego Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki w roku obrotowym 2007/2008 Panu Nickowi Güntherowi Reh.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała [___]/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 09 grudnia 2008r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiÄ…zków CzÅ‚onka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2007/2008
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych i §5 III ust. 1 lit.a) Statutu SpóÅ‚ki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§1
Udzielić absolutorium z wykonania obowiÄ…zków WiceprzewodniczÄ…cego Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki w roku obrotowym 2007/2008 Panu Uwe Herbertowi Moll.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała [___]/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 09 grudnia 2008r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiÄ…zków CzÅ‚onka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2007/2008
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych i §5 III ust. 1 lit.a) Statutu SpóÅ‚ki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§1
Udzielić absolutorium z wykonania obowiÄ…zków CzÅ‚onka Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki w roku obrotowym 2007/2008 Panu Wilhelmowi Seiler.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała [___]/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 09 grudnia 2008r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiÄ…zków CzÅ‚onka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2007/2008
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych i §5 III ust. 1 lit.a) Statutu SpóÅ‚ki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§1
Udzielić absolutorium z wykonania obowiÄ…zków CzÅ‚onka Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki w roku obrotowym 2007/2008 Panu RafaÅ‚owi Koniecznemu.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała [___]/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 09 grudnia 2008r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiÄ…zków CzÅ‚onka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2007/2008
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych i §5 III ust. 1 lit.a) Statutu SpóÅ‚ki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§1
Udzielić absolutorium z wykonania obowiÄ…zków CzÅ‚onka Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki w roku obrotowym 2007/2008 Panu Tomaszowi P. Chenczke.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| |
|
