| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 20 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2008-10-27 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | AMBRA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d AMBRA S.A. z siedzibÄ… w Warszawie, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 399 § 1 w zwiÄ…zku z art. 402 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych oraz na podstawie § 5, ust. III, pkt. 2 i 3 Statutu SpóÅ‚ki, postanawia zwoÅ‚ać Zwyczajne Walne Zgromadzenie AMBRA S.A. (dalej zwane "Zgromadzeniem"), które odbÄ™dzie siÄ™ w dniu 09.12.2008 r. o godz. 11:00 w siedzibie SpóÅ‚ki, tj. przy ul. PuÅ‚awskiej 336 w Warszawie, w sali konferencyjnej, z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2007/2008.
7. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej zawierajÄ…cego ocenÄ™ sytuacji SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2007/2008.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007/2008 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007/2008.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2007/2008.
10. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia czÅ‚onkom ZarzÄ…du absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w roku obrotowym 2007/2008.
11. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia czÅ‚onkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w roku obrotowym 2007/2008.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie obrad.
W Zgromadzeniu mogÄ… wziąć udziaÅ‚ akcjonariusze, którzy do dnia 02.12.2008r., do godziny 12:00, zÅ‚ożą w SpóÅ‚ce imienne Å›wiadectwa depozytowe i którzy nie odbiorÄ… ich przed jego ukoÅ„czeniem. Imienne Å›wiadectwa depozytowe należy skÅ‚adać w siedzibie SpóÅ‚ki, w dni robocze, w godzinach od 10:00 do 17:00. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu bÄ™dzie wyÅ‚ożona w siedzibie SpóÅ‚ki od dnia 03.12.2008r. PeÅ‚nomocnictwa do udziaÅ‚u w Zgromadzeniu w imieniu akcjonariuszy, udzielone na piÅ›mie pod rygorem nieważnoÅ›ci, należy zÅ‚ożyć w oryginale w siedzibie SpóÅ‚ki. PeÅ‚nomocnictwo w jÄ™zyku obcym należy zÅ‚ożyć wraz z tÅ‚umaczeniem przysiÄ™gÅ‚ym na jÄ™zyk polski. MateriaÅ‚y dla uczestników Zgromadzenia bÄ™dÄ… dostÄ™pne w siedzibie SpóÅ‚ki i na stronie internetowej www.ambra.com.pl od dnia 24.11.2008r.
| |
|
