Ambra SA (AMB) komunikat - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2007

Data sporządzenia:

2007-10-30

Skrócona nazwa emitenta

AMBRA

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd AMBRA S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 5, ust. III, pkt. 2 i 3 Statutu Spółki, postanawia zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie AMBRA S.A. (dalej zwane "Zgromadzeniem"), które odbędzie się w dniu 5.12.2007r. o godz. 11:00 w siedzibie Spółki, tj. przy ul. Puławskiej 336 w Warszawie, w sali konferencyjnej, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2006/2007.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej zawierającego ocenę sytuacji Spółki za rok obrotowy 2006/2007.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006/2007 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006/2007.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2006/2007.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006/2007.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006/2007.
12. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
13. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
14. Sprawy różne.
15. Zamknięcie obrad.

W Zgromadzeniu mogą wziąć udział akcjonariusze, którzy do dnia 28.11.2007r., do godziny 12:00, złożą w Spółce imienne świadectwa depozytowe i którzy nie odbiorą ich przed jego ukończeniem. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki, w dni robocze, w godzinach od 10:00 do 17:00. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki od dnia 30.11.2007r. Pełnomocnictwa do udziału w Zgromadzeniu w imieniu akcjonariuszy, udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, należy złożyć w oryginale w siedzibie Spółki. Pełnomocnictwo w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski. Materiały dla uczestników Zgromadzenia będą dostępne w siedzibie Spółki od dnia 30.11.2007r.

Claudius Hilla, Prezes Zarządu
Grzegorz Nowak, Wiceprezes Zarządu
Robert Ogór, Wiceprezes Zarządu

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

Ambra SA
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Ambra SAZwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Ambra SA
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia