| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 28 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-12-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | AMBRA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AMBRA S.A. w dniu 14 grudnia 2006 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Ambra S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ambra S.A. podjęło w dniu 14 grudnia 2006 roku następujące uchwały:
Uchwała nr 1/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ambra S.A.
z dnia 14 grudnia 2006 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§ 1
Wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Witolda Zatońskiego.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 2/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AMBRA S.A.
z dnia 14 grudnia 2006 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Działając na podstawie art. 404 Kodeksu Spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§ 1
Przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 13 listopada 2006 roku nr 220 (2565) poz. 14010.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 3/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AMBRA S.A.
z dnia 14 grudnia 2006 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
Działając na podstawie art. 410 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§ 1
Powołać Komisję Skrutacyjną w składzie: Tomasz Górny, Danuta Szumska i Piotr Kamiński.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 4/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AMBRA S.A.
z dnia 14 grudnia 2006 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2005/2006
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 5 III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2005/2006 postanawia:
§ 1
Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2005/2006.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 5/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AMBRA S.A.
z dnia 14 grudnia 2006 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego sytuacji Spółki za rok obrotowy 2005/2006
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego sytuacji Spółki za rok obrotowy 2005/2006 postanawia:
§ 1
Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej dotyczące sytuacji Spółki za rok obrotowy 2005/2006.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 6/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AMBRA S.A.
z dnia 14 grudnia 2006 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005/2006
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 5 III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania finansowego Spółki za rok 2005/2006, postanawia:
§ 1
Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki Ambra S.A. za rok obrotowy 2005/2006 na które składa się:
- bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 253 792 tys. złotych (słownie: dwieście pięćdziesiąt trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych);
- rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto za okres od 1 lipca 2005 roku do 30 czerwca 2006 roku w wysokości 12 274 tys. złotych (słownie: dwanaście milionów dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące złotych);
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 lipca 2005 roku do 30 czerwca 2006 roku o kwotę 65 681 tys. złotych (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych); oraz
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 lipca 2005 roku do 30 czerwca 2006 roku o kwotę 39 593 tys. złotych (słownie: trzydzieści dziewięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych).
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 7/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AMBRA S.A.
z dnia 14 grudnia 2006 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Ambra za rok obrotowy 2005/2006
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Ambra za rok 2005/2006, postanawia:
§1
Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Ambra za rok obrotowy 2005/2006, na które składa się
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 406 802 tys. złotych (słownie: czterysta sześć milionów osiemset dwa tysiące złotych);
- skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto za okres od 1 lipca 2005 roku do 30 czerwca 2006 roku w wysokości 20 882 tys. złotych (słownie: dwadzieścia milionów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące złotych);
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 lipca 2005 roku do 30 czerwca 2006 r. o kwotę 98 547 tys. złotych (słownie: dziewięćdziesiąt osiem milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy złotych); oraz
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wpływ środków pieniężnych w okresie od 1 lipca 2005 roku do 30 czerwca 2006 roku o kwotę 43 061 tys. złotych (słownie: czterdzieści trzy miliony sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych).
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 8/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AMBRA S.A.
z dnia 14 grudnia 2006 r.
w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2005/2006
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu stanowiska Zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§1
Dokonać podziału zysku netto Spółki w kwocie 12 274 tys. złotych osiągniętego w roku obrotowym 2005/2006 w ten sposób, że kwotę 5.041.328,8 złotych przeznacza się do podziału między akcjonariuszy a pozostałą część zysku w kwocie 7.232.621,50 złotych przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki. Zysk Spółki przeznaczony do podziału między akcjonariuszy wynosi 0,20 złotego na akcję.
§2
Ustala się dzień dywidendy na 3 stycznia 2007 roku, a dzień wypłaty na 17 stycznia 2007 roku.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 9/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AMBRA S.A.
z dnia 14 grudnia 2006 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania
obowiązków członka Zarządu w roku obrotowym 2005/2006
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §5 III ust. 1 lit.a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§1
Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2005/2006 Panu Claudiusowi Hilla.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 10/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AMBRA S.A.
z dnia 14 grudnia 2006 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania
obowiązków członka Zarządu w roku obrotowym 2005/2006
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §5 III ust. 1 lit.a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§1
Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2005/2006 Panu Grzegorzowi Nowakowi.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 11/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AMBRA S.A.
z dnia 14 grudnia 2006 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania
obowiązków członka Zarządu w roku obrotowym 2005/2006
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §5 III ust. 1 lit.a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§1
Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2005/2006 Panu Robertowi Ogórowi.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 12/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AMBRA S.A.
z dnia 14 grudnia 2006 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2005/2006
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §5 III ust. 1 lit.a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§1
Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2005/2006 Panu Nickowi Güntherowi Reh.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 13/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AMBRA S.A.
z dnia 14 grudnia 2006 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2005/2006
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§ 1
Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2005/2006 Panu Hansowi Jürgenowi Klein.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 14/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AMBRA S.A.
z dnia 14 grudnia 2006 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2005/2006
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§ 1
Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2005/2006 Panu Uwe Herbertowi Moll.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 15/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AMBRA S.A.
z dnia 14 grudnia 2006 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2005/2006
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia
§ 1
Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2005/2006 Panu Wilhelmowi Seler.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 16/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AMBRA S.A.
z dnia 14 grudnia 2006 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2005/2006
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 III ust 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§ 1
Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2005/2006 Panu Rafałowi Koniecznemu
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 17/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AMBRA S.A.
z dnia 14 grudnia 2006 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2005/2006
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §5 III ust. 1 lit.a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§1
Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2005/2006 Panu Tomaszowi P. Chenczke.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 18/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AMBRA S.A
z dnia 14 grudnia 2006 r.
w sprawie określenia wynagrodzenia za pełnienie obowiązków członków Rady Nadzorczej Spółki
Działając na podstawie art. 392§1 Kodeksu spółek handlowych oraz §5 II ust. 20 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§1
Ustalić wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej dla Panów Rafała Koniecznego i Tomasza P. Chenczke na kwotę 2.500 (dwa tysiące pięćset) złotych brutto miesięcznie począwszy od 1 stycznia 2006 roku
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| |
|
