| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 21 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-10-26 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | AMBRA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd AMBRA S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie artykułu 399 § 1 w związku z artykułem 402 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 5, ust. III, pkt. 2 i 3 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie AMBRA S.A., które odbędzie się w dniu 14.12.2006 roku o godz. 11 w sali konferencyjnej w siedzibie Spółki, przy ul. Puławskiej 336 w Warszawie.
Porządek Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2005/2006.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej zawierającego ocenę sytuacji Spółki za rok obrotowy 2005/2006.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005/2006.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005/2006
10. Podjęcie uchwał w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2005/2006.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005/2006.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005/2006.
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wynagrodzenia za pełnienie obowiązków członków Rady Nadzorczej.
14. Sprawy różne.
W Walnym Zgromadzeniu mogą wziąć udział akcjonariusze, którzy do dnia 7 grudnia 2006 r., do godziny 12.00 złożą w Spółce imienne świadectwa depozytowe, które nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Świadectwa depozytowe należy składać na ręce Pana Łukasza Nowakowskiego, Ambra S.A., ul. Puławska 336, w godzinach od 10.00 do 17.00, od poniedziałku do piątku.
Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki od dnia 11 grudnia 2006.r.
Pełnomocnictwa do udziału w walnym zgromadzeniu udzielone przez akcjonariuszy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz uiszczenia należnej od nich opłaty skarbowej i złożenia w oryginale w siedzibie Spółki. Do pełnomocnictwa udzielonego przez osobę zagraniczną powinno być załączone tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego.
Zarząd AMBRA S.A.
Claudius Hilla, Prezes Zarządu
Grzegorz Nowak, Wiceprezes Zarządu
Robert Ogór, Wiceprezes Zarządu
| |
|
