| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 44 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-10-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | AMBRA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Korekta raportu bieżącego nr 40 - zmiana terminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AMBRA S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd AMBRA S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż z przyczyn organizacyjno – technicznych ulega zmianie termin Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AMBRA S.A. Nowy termin ZWZ wyznacza się na dzień 24 listopada 2005 r. o godz. 10:00 w Hotelu Hyatt Regency w Warszawie, przy ul. Belwederskiej 23.
I. Termin oraz miejsce składania świadectw depozytowych
W Walnym Zgromadzeniu mogą wziąć udział akcjonariusze, którzy do dnia 16.11.2005 r., do godziny 12:00 złożą w Spółce imienne świadectwa depozytowe, które nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Świadectwa depozytowe należy składać na ręce Pana Damiana Ziąber, Ambra S.A., ul. Puławska 336, w godzinach od 10:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku.
II. Lista akcjonariuszy i pełnomocnictwa
Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki od dnia 22.11.2005.r. Pełnomocnictwa do udziału w Walnym Zgromadzeniu udzielone przez akcjonariuszy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz uiszczenia należnej od nich opłaty skarbowej i złożenia w oryginale w siedzibie Spółki. Do pełnomocnictwa udzielonego przez osobę zagraniczną powinno być załączone tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego.
Dalsze postanowienia poprzednich raportów i komunikatów prasowych dotyczące porządku obrad oraz projektowanych zmian Statutu Spółki pozostają bez zmian i brzmią, jak następuje:
III. Porządek obrad jest następujący:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki Ambra S.A.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Ambra S.A. za rok obrotowy 2004/2005.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej zawierającego ocenę sytuacji Ambra S.A.za rok obrotowy 2004/2005.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2004/2005.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2004/2005
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2004/2005.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi pokwitowania z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004/2005.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004/2005.
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany postanowień Statutu Ambra S.A..
15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Ambra S.A..
16. Podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania Członka Rady Nadzorczej
17. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej.
18. Sprawy różne.
19. Zamknięcie obrad.
IV. Proponowane zmiany Statutu
W związku z punktem 14 porządku obrad, zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd przedstawia dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu jak i treść projektowanych zmian:
1. dotychczas obowiązująca treść § 5 II ust. 3 Statutu:
"Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno być niezależnych. Przez niezależnego członka Rady Nadzorczej należy rozumieć osobę, która jest wolna od powiązań ze spółką i akcjonariuszami lub pracownikami, które to powiązania mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji."
2. nowe proponowane brzmienie:
"Co najmniej dwóch Członków Rady Nadzorczej powinno być niezależnych.
Niezależni członkowie Rady Nadzorczej powinni być wolni od jakichkolwiek powiązań ze Spółką i akcjonariuszami lub pracownikami, które to powiązania mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność niezależnego członka Rady Nadzorczej do podejmowania bezstronnych decyzji. Za niezależnych członków Rady Nadzorczej nie mogą być uważane osoby mające związki gospodarcze lub rodzinne z członkiem Zarządu, prokurentem lub akcjonariuszem Spółki posiadającym bezpośrednio lub pośrednio akcje uprawniające do wykonywania 5% lub więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, samodzielnie lub w porozumieniu. Niezależni członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do złożenia w Spółce pisemnego oświadczenia potwierdzającego, iż spełniają kryteria określone w powyżej. Oświadczenie powinno zawierać zobowiązanie do niezwłocznego poinformowania Spółki o utracie cech określonych powyżej przez niezależnego członka Rady Nadzorczej."
Zarząd AMBRA S.A.
Claudius Hilla, Prezes Zarządu
Grzegorz Nowak, Wiceprezes Zarządu
Robert Ogór, Wiceprezes Zarządu
| |
|
