| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 9 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-05-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | AMBRA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana treści prospektu emisyjnego | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 81 ust. 1 pkt 1 Ustawy PPO - informacja powodująca zmianę treści prospektu
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | I. W związku z podpisaniem w dniu 31 maja 2005 r. aneksu do Umowy na pełnienie roli doradcy przy przeprowadzeniu oferty publicznej akcji spółki AMBRA S.A. oraz sprzedaży akcji istniejących przez jej Akcjonariusza z dnia 16 lutego 2005 zawartej pomiędzy: AMBRA S.A. z siedzibą w Warszawie i Sektkellerei Schloss Wachenheim AG z siedzibą w Wachenheim (Niemcy) a Konsorcjum: BRE Corporate Finance Spółką Akcyjną, z siedzibą w Warszawie oraz Domem Inwestycyjnym BRE Banku Spółką Akcyjną, z siedzibą w Warszawie, wprowadza się następujące zmiany do Prospektu Emisyjnego:
Nr zmiany: 1
Numer strony: Rozdział I, str. 14
Numer punktu: Pkt 2.2.18
Było:
Zgodnie z § 13 pkt 1 Umowy na pełnienie roli doradcy przy przeprowadzeniu oferty publicznej akcji spółki AMBRA S.A. oraz sprzedaży akcji istniejących przez jej Akcjonariusza z dnia 16 lutego 2005 pomiędzy: AMBRA S.A. z siedzibą w Warszawie i Sektkellerei Schloss Wachenheim AG z siedzibą w Wachenheim (Niemcy) a Konsorcjum: BRE Corporate Finance Spółką Akcyjną, z siedzibą w Warszawie oraz Domem Inwestycyjnym BRE Banku Spółką Akcyjną, z siedzibą w Warszawie, akcjonariusz spółki (Sektkellerei Schloss Wachenheim) zobowiązał się nie zbywać posiadanych przez siebie akcji Emitenta przez okres 12 miesięcy od daty dokonania przydziału Akcji Sprzedawanych (szerszy opis w pkt. 8 poniżej). Nie można jednak wykluczyć, iż po upływie tego terminu, Sektkellerei Schloss Wachenheim będzie chciał sprzedać posiadane przez siebie Akcje lub ich część, co może mieć negatywny wpływ na kurs Akcji na GPW.
Jest:
Zgodnie z § 13 pkt 2 Umowy na pełnienie roli doradcy przy przeprowadzeniu oferty publicznej akcji spółki AMBRA S.A. oraz sprzedaży akcji istniejących przez jej Akcjonariusza z dnia 16 lutego 2005 zmienionej aneksem w dniu31 maja 2005 r., zawartej pomiędzy: AMBRA S.A. z siedzibą w Warszawie i Sektkellerei Schloss Wachenheim AG z siedzibą w Wachenheim (Niemcy) a Konsorcjum: BRE Corporate Finance Spółką Akcyjną, z siedzibą w Warszawie oraz Domem Inwestycyjnym BRE Banku Spółką Akcyjną, z siedzibą w Warszawie, akcjonariusz spółki (Sektkellerei Schloss Wachenheim) zobowiązał się nie zbywać posiadanych przez siebie akcji Emitenta przez okres 24 miesięcy od daty dokonania przydziału Akcji Sprzedawanych (szerszy opis w pkt. 8 poniżej). Nie można jednak wykluczyć, iż po upływie tego terminu, Sektkellerei Schloss Wachenheim będzie chciał sprzedać posiadane przez siebie Akcje lub ich część, co może mieć negatywny wpływ na kurs Akcji na GPW.
Nr zmiany: 2
Numer strony: Rozdział I, str. 24
Numer punktu: Pkt 8
Było:
Zgodnie z § 13 pkt 1 Umowy na pełnienie roli doradcy przy przeprowadzeniu oferty publicznej Akcji spółki AMBRA S.A. oraz sprzedaży Akcji istniejących przez jej Akcjonariusza z dnia 16 lutego 2005 pomiędzy: AMBRA S.A. z siedzibą w Warszawie i Sektkellerei Schloss Wachenheim AG z siedzibą w Wachenheim (Niemcy) a Konsorcjum: BRE Corporate Finance Spółką Akcyjną, z siedzibą w Warszawie oraz Domem Inwestycyjnym BRE Banku Spółką Akcyjną, z siedzibą w Warszawie Spółka i Wprowadzający zobowiązali się do podjęcia wszelkich możliwych starań, aby w okresie 12 miesięcy od daty przydziału Akcji Sprzedawanych nie zaoferować żadnych nowych Akcji, nie ogłosić zamiaru oferowania nowych Akcji, nie wyemitować żadnych papierów wartościowych zamiennych lub wymiennych na Akcje lub papierów wartościowych, które w jakikolwiek inny sposób uprawniałyby do nabycia Akcji oraz nie dokonać żadnej transakcji (włącznie z transakcją wiążącą się z instrumentami pochodnymi), której skutek byłby podobny do sprzedaży Akcji, bez uprzedniej pisemnej zgody Oferującego, której to zgody Oferujący zobowiązał się nie odmówić bez uzasadnienia w przypadku braku negatywnych skutków dla interesów Inwestorów nabywających Akcje w ramach Oferty Publicznej. Ponadto, w wymienionej wyżej umowie Wprowadzający zobowiązał się, że w okresie 12 miesięcy od przydziału Akcji Oferowanych nie sprzeda ani nie ogłosi zamiaru sprzedaży będących w jego posiadaniu akcji ani nie wyemituje (lub nie ogłosi zamiaru Emisji) żadnych papierów wartościowych zamiennych na Akcje lub papierów wartościowych, które w jakikolwiek inny sposób uprawniałyby do nabycia Akcji będących w jego posiadaniu oraz nie dokona żadnej transakcji (włącznie z transakcją wiążącą się z instrumentami pochodnymi), której skutek byłby podobny do sprzedaży Akcji, bez uprzedniej pisemnej zgody Oferującego, której to zgody Oferujący zobowiązał się nie odmówić bez uzasadnienia w przypadku braku negatywnych skutków dla interesów Inwestorów nabywających Akcje w ramach Oferty Publicznej.
Jest:
Zgodnie z § 13 pkt 1 Umowy na pełnienie roli doradcy przy przeprowadzeniu oferty publicznej Akcji spółki AMBRA S.A. oraz sprzedaży Akcji istniejących przez jej Akcjonariusza z dnia 16 lutego 2005 zmienionej aneksem w dniu 31 maja 2005 r., zawartej pomiędzy: AMBRA S.A. z siedzibą w Warszawie i Sektkellerei Schloss Wachenheim AG z siedzibą w Wachenheim (Niemcy) a Konsorcjum: BRE Corporate Finance Spółką Akcyjną, z siedzibą w Warszawie oraz Domem Inwestycyjnym BRE Banku Spółką Akcyjną, z siedzibą w Warszawie Spółka i Wprowadzający zobowiązali się do podjęcia wszelkich możliwych starań, aby w okresie 24 miesięcy od daty przydziału Akcji Sprzedawanych nie zaoferować żadnych nowych Akcji, nie ogłosić zamiaru oferowania nowych Akcji, nie wyemitować żadnych papierów wartościowych zamiennych lub wymiennych na Akcje lub papierów wartościowych, które w jakikolwiek inny sposób uprawniałyby do nabycia Akcji oraz nie dokonać żadnej transakcji (włącznie z transakcją wiążącą się z instrumentami pochodnymi), której skutek byłby podobny do sprzedaży Akcji, bez uprzedniej pisemnej zgody Oferującego, której to zgody Oferujący zobowiązał się nie odmówić bez uzasadnienia w przypadku braku negatywnych skutków dla interesów Inwestorów nabywających Akcje w ramach Oferty Publicznej. Ponadto, w wymienionej wyżej umowie Wprowadzający zobowiązał się, że w okresie 24 miesięcy od przydziału Akcji Oferowanych nie sprzeda ani nie ogłosi zamiaru sprzedaży będących w jego posiadaniu akcji ani nie wyemituje (lub nie ogłosi zamiaru Emisji) żadnych papierów wartościowych zamiennych na Akcje lub papierów wartościowych, które w jakikolwiek inny sposób uprawniałyby do nabycia Akcji będących w jego posiadaniu oraz nie dokona żadnej transakcji (włącznie z transakcją wiążącą się z instrumentami pochodnymi), której skutek byłby podobny do sprzedaży Akcji, bez uprzedniej pisemnej zgody Oferującego, której to zgody Oferujący zobowiązał się nie odmówić bez uzasadnienia w przypadku braku negatywnych skutków dla interesów Inwestorów nabywających Akcje w ramach Oferty Publicznej.
Nr zmiany: 3
Numer strony: Rozdział II, str. 33
Numer punktu: Pkt 4.2.3
Było:
Pomiędzy BRE Corporate Finance S.A. a Emitentem oraz Wprowadzającym występują następujące powiązania:
• umowa zawarta w dniu 16 lutego 2005 r. na pełnienie roli doradcy przy przeprowadzeniu publicznej emisji akcji oraz sprzedaży akcji istniejących.
Poza wyżej wymienionymi, na dzień sporządzenia Prospektu nie występują inne powiązania personalne, strukturalne, kapitałowe ani umowne pomiędzy BRE Corporate Finance S.A. oraz osobami fizycznymi działającymi w jego imieniu a Emitentem oraz Wprowadzającymi.
Jest:
Pomiędzy BRE Corporate Finance S.A. a Emitentem oraz Wprowadzającym występują następujące powiązania:
• umowa zawarta w dniu 16 lutego 2005 r. na pełnienie roli doradcy przy przeprowadzeniu publicznej emisji akcji oraz sprzedaży akcji istniejących, zmieniona aneksem w dniu 31 maja 2005 r.
Poza wyżej wymienionymi, na dzień sporządzenia Prospektu nie występują inne powiązania personalne, strukturalne, kapitałowe ani umowne pomiędzy BRE Corporate Finance S.A. oraz osobami fizycznymi działającymi w jego imieniu a Emitentem oraz Wprowadzającymi.
Nr zmiany: 4
Numer strony: Rozdział II, str. 35
Numer punktu: Pkt 4.4.3
Było:
Według stanu na dzień aktualizacji Prospektu pomiędzy Domem Inwestycyjnym BRE Banku S.A. i osobami fizycznymi działającymi w jego imieniu a Emitentem oraz Wprowadzającym (Podmiotem Dominującym wobec Emitenta) nie występowały żadne powiązania personalne, kapitałowe, organizacyjne ani umowne z wyjątkiem poniższych:
• umowa zawarta w dniu 16 lutego 2005 r. o pełnienie roli doradcy przy przeprowadzeniu publicznej emisji akcji oraz sprzedaży akcji istniejących.
Jest:
Według stanu na dzień aktualizacji Prospektu pomiędzy Domem Inwestycyjnym BRE Banku S.A. i osobami fizycznymi działającymi w jego imieniu a Emitentem oraz Wprowadzającym (Podmiotem Dominującym wobec Emitenta) nie występowały żadne powiązania personalne, kapitałowe, organizacyjne ani umowne z wyjątkiem poniższych:
• umowa zawarta w dniu 16 lutego 2005 r. o pełnienie roli doradcy przy przeprowadzeniu publicznej emisji akcji oraz sprzedaży akcji istniejących, zmieniona aneksem w dniu 31 maja 2005 r.
Nr zmiany: 5
Numer strony: Rozdział II, str. 40
Numer punktu: Pkt 6.3.
Było:
Według stanu na dzień aktualizacji Prospektu pomiędzy Domem Inwestycyjnym BRE Banku S.A. i osobami fizycznymi działającymi w jego imieniu a Emitentem oraz Wprowadzającym (Podmiotem Dominującym wobec Emitenta) nie występowały żadne powiązania personalne, kapitałowe, organizacyjne ani umowne z wyjątkiem poniższych:
• umowa zawarta w dniu 16 lutego 2005 r. o pełnienie roli doradcy przy przeprowadzeniu publicznej emisji akcji oraz sprzedaży akcji istniejących.
Jest:
Według stanu na dzień aktualizacji Prospektu pomiędzy Domem Inwestycyjnym BRE Banku S.A. i osobami fizycznymi działającymi w jego imieniu a Emitentem oraz Wprowadzającym (Podmiotem Dominującym wobec Emitenta) nie występowały żadne powiązania personalne, kapitałowe, organizacyjne ani umowne z wyjątkiem poniższych:
• umowa zawarta w dniu 16 lutego 2005 r. o pełnienie roli doradcy przy przeprowadzeniu publicznej emisji akcji oraz sprzedaży akcji istniejących, zmieniona aneksem w dniu 31 maja 2005 r.
II. Ponadto wprowadza się uzupełnienie informacji odnośnie wykorzystania zdalnych środków komunikacji przy przyjmowaniu zapisów w Ofercie Publicznej spółki Ambra S.A.
1) w pkt 10.2.4.3. "Zasady składania zapisów na akcje w Transzy Detalicznej" rozdziału III, str. 64 dodaje się akapit poprzedzający opis "Działanie przez pełnomocnika":
"Zapisy mogą być składane za pośrednictwem zdalnych środków komunikacji, o ile taką formę dopuszcza biuro maklerskie przyjmujące zapis"
2) w pkt 10.2.5.4. "Zasady składania zapisów/zamówień na akcje w Transzy Inwestorów Indywidualnych" rozdziału III, str. 70 dodaje się akapit poprzedzający opis "Działanie przez pełnomocnika": "Zapisy mogą być składane za pośrednictwem zdalnych środków komunikacji, o ile taką formę dopuszcza biuro maklerskie przyjmujące zapis"
| |
|
