| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 21 | / | 2013 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2013-09-26 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | AMBRA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | ZgÅ‚oszenie kandydatów na czÅ‚onków Rady Nadzorczej. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d "AMBRA" S.A. niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymaÅ‚ od swojego gÅ‚ównego akcjonariusza – spóÅ‚ki Sektkellerei Schloss Wachenheim AG z siedzibÄ… w Trier (Niemcy) informacjÄ™ o zamiarze zgÅ‚oszenia podczas zwoÅ‚anego na dzieÅ„ 8 października 2013 roku Walnego Zgromadzenia, w nawiÄ…zaniu do punktu 12 PorzÄ…dku obrad, nastÄ™pujÄ…cych kandydatur na czÅ‚onków Rady Nadzorczej "AMBRA" S.A. na kolejnÄ… kadencjÄ™:
Nick Reh - PrzewodniczÄ…cy Rady Nadzorczej
Dr Wilhelm Seiler - Członek Rady Nadzorczej
Andreas Meier - Członek Rady Nadzorczej
Oliver Gloden - Członek Rady Nadzorczej
Rafał Konieczny - Członek Rady Nadzorczej
Jarosław Szlendak - Członek Rady Nadzorczej.
W zawiadomieniu Panowie RafaÅ‚ Konieczny i JarosÅ‚aw Szlendak zostali okreÅ›leni jako kandydaci na niezależnych CzÅ‚onków Rady Nadzorczej.
Poniżej ZarzÄ…d "AMBRA" S.A. przedstawia życiorysy zawodowe poszczególnych kandydatów:
Nick Gűnther Reh – obecny PrzewodniczÄ…cy Rady Nadzorczej
Obywatel Niemiec. Posiada wyksztaÅ‚cenie wyższe. W 1985 roku ukoÅ„czyÅ‚ ekonomiÄ™ na Uniwersytecie St. Gallen, a w roku 1987 szkolenie bankowe w Banku Krajowym Rheinland-Pfalz. Od 1987 do 2010 roku byÅ‚ czÅ‚onkiem zarzÄ…du w Sektkellerei Faber GmbH &Co. KG/ Sektkellerei Schloss Wachenheim AG, od 1998 do 2010 roku jako Prezes ZarzÄ…du. Od roku 1988 jest czÅ‚onkiem zarzÄ…du spóÅ‚ki Günther Reh AG, Leiwen (Niemcy), a od roku 2012 peÅ‚ni również funkcjÄ™ Prezesa ZarzÄ…du w fundacji Günther und Käthi Reh Stiftung & Co. KG, Trier (Niemcy). PeÅ‚ni również funkcje: (i) czÅ‚onka rady nadzorczej Sektkellerei Schloss Wachenheim AG, Trier (Niemcy), (ii) przewodniczÄ…cego rady administracyjnej Sektkellerei Nymphenburg GmbH, Monachium (Niemcy), (iii) czÅ‚onka rady doradczej w spóÅ‚ce Vintalia Weinhandels GmbH & Co. KG, Monachium (Niemcy), (iv) czÅ‚onka rady nadzorczej w spóÅ‚ce Elsen Logistik GmbH, Wittlich (Niemcy), (v) prezesa komitetu strategicznego w spóÅ‚ce CEVIM SAS, Tournan-en-Brie (Francja), (vi) czÅ‚onka rady administracyjnej Compagnie Francaise des Grands Vins S.A., Tournan-en-Brie (Francja). Od czerwca 1998r. zasiada w Radzie Nadzorczej AMBRA S.A. Jego kadencja upÅ‚ywa wraz z chwilÄ… odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzajÄ…cego sprawozdania finansowe za rok obrotowy 2012/2013.
Wilhelm Max Ludwig Seiler – obecny WiceprzewodniczÄ…cy Rady Nadzorczej
Obywatel Niemiec. Posiada wyksztaÅ‚cenie wyższe. W 1976 roku ukoÅ„czyÅ‚ studia prawnicze uzyskujÄ…c tytuÅ‚ doktora nauk prawnych na Uniwersytecie Ludwig-Maximilian w Monachium. Jest licencjonowanym adwokatem. Od roku 1982 jest dyrektorem w Sektkellerei Nymphenburg KG/AG/GmbH, a od roku 1989 dyrektorem w Vintalia Geschäfts-führung GmbH. Od 2003 roku jest CzÅ‚onkiem ZarzÄ…du Sektkellerei Schloss Wachenheim AG, a w roku 2010 zostaÅ‚ wybrany jego Prezesem. PeÅ‚ni również funkcje: (i) czÅ‚onka rady nadzorczej Soare Sekt a.s., Jablonec nad Nisou (Czechy), (ii) czÅ‚onka rady nadzorczej S.C. ZAREA s.a., Bukareszt (Rumunia), (iii) czÅ‚onka komitetu strategicznego w spóÅ‚ce CEVIM SAS, Tournan-en-Brie (Francja). Od lipca 2003r. peÅ‚ni funkcjÄ™ CzÅ‚onka Rady Nadzorczej AMBRA S.A. Jego kadencja upÅ‚ywa wraz z chwilÄ… odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzajÄ…cego sprawozdania finansowe za rok obrotowy 2012/2013.
Andreas Meier – obecny czÅ‚onek Rady Nadzorczej
Obywatel Niemiec. Posiada wyksztaÅ‚cenie wyższe. W 1991 roku ukoÅ„czyÅ‚ Fachhochschule Aachen, gdzie studiowaÅ‚ na kierunku biznesowym. W roku 2006 uzyskaÅ‚ dyplom Executive MBA w Kellogg School of Management przy Northwestern University (USA) oraz w WHU Otto Beisheim Graduate School of Management w Vallendar (Niemcy). Od 2006 roku jest zwiÄ…zany zawodowo z Sektkellerei Schloss Wachenheim AG, gdzie od lat peÅ‚ni funkcjÄ™ Dyrektora Finansowego, a od lipca 2010 roku sprawuje również funkcjÄ™ CzÅ‚onka ZarzÄ…du. DziÄ™ki wieloletniemu doÅ›wiadczeniu zawodowemu posiada gruntownÄ… wiedzÄ™ z zakresu zarzÄ…dzania finansami. PeÅ‚ni również funkcjÄ™ czÅ‚onka komitetu strategicznego w spóÅ‚ce CEVIM SAS, Tournan-en-Brie (Francja). W Radzie Nadzorczej AMBRA S.A. zasiada od października 2010r. Jego kadencja upÅ‚ywa wraz z chwilÄ… odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzajÄ…cego sprawozdania finansowe za rok obrotowy 2012/2013.
Oliver Gloden – obecny CzÅ‚onek Rady Nadzorczej
Obywatel Luksemburga. Posiada wyksztaÅ‚cenie wyższe. W 1999 roku ukoÅ„czyÅ‚ Akademie der Saarwirtschaft w Saarbrücken, gdzie studiowaÅ‚ finanse i rachunkowość. Od 2000 roku jest zwiÄ…zany zawodowo z Sektkellerei Schloss Wachenheim AG, gdzie od lat peÅ‚ni funkcjÄ™ szefa controllingu i odpowiada za zarzÄ…dzanie projektami strategicznymi. DziÄ™ki wieloletniej pracy u jednego z najwiÄ™kszych producentów i dystrybutorów win musujÄ…cych w Europie posiada gruntownÄ… wiedzÄ™ i doÅ›wiadczenie w zarzÄ…dzaniu finansami w branży winiarskiej. PeÅ‚ni również funkcjÄ™ czÅ‚onka rady doradczej w spóÅ‚ce Vintalia Weinhandels GmbH & Co. KG, Monachium (Niemcy). W Radzie Nadzorczej AMBRA S.A. od czerwca 2009 r. Jego kadencja upÅ‚ywa wraz z chwilÄ… odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzajÄ…cego sprawozdania finansowe za rok obrotowy 2012/2013.
RafaÅ‚ Dominik Konieczny – obecny CzÅ‚onek Rady Nadzorczej
Posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Akademię Medyczną w Warszawie oraz uzyskał dyplom w zakresie Zarządzania Aktywami Finansowymi oraz Inżynierii Finansowej ze Szwajcarskiego Instytutu Finansowego na Uniwersytecie w Lozannie. Ukończył także liczne kursy specjalistyczne w zakresie wycen przedsiębiorstw, strategii negocjacji oraz kurs "Going Public". W latach 1991-1993 pracował jako konsultant w ITCA Europe Ltd, w latach 1993-1996 jako Associate oraz Senior Associate w KPMG Peat Marwick Policy Economics Group, w latach 1996-1998 jako Senior Executive w Hambros Central Europe Sp. z o.o. W latach 1998-2002 pracował w SG Corporate Finance Polska Sp. z o.o. jako wiceprezes, a w latach 2004-2006 był członkiem zarządu w VCP Polska Sp. z o.o. W latach 2007-2011 był zatrudniony na stanowisku dyrektora w banku UBS AG, a począwszy od 2011 roku jako dyrektor w Banku J. Safra Sarasin Ltd. Od maja 2004r. pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej AMBRA S.A. Jego kadencja upływa wraz z chwilą odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdania finansowe za rok obrotowy 2012/2013.
JarosÅ‚aw Szlendak – obecny CzÅ‚onek Rady Nadzorczej
Obywatel Polski. Posiada wyksztaÅ‚cenie wyższe. W 1987 roku uzyskaÅ‚ tytuÅ‚ magistra fizyki na Uniwersytecie im. Marii Curie- SkÅ‚odowskiej w Lublinie. W 1999 roku uzyskaÅ‚ dyplom MBA University of Minnesota - Carlson School of Management, uczestniczyÅ‚ również w wielu szkoleniach i seminariach w kraju i za granicÄ…. Posiada bogate doÅ›wiadczenie zawodowe w sektorze FMCG. W latach 2001- 2009 peÅ‚niÅ‚ funkcjÄ™ Prezesa ZarzÄ…du - Dyrektora ZarzÄ…dzajÄ…cego w Scandinavian Tobacco S.A. Obecnie jest Prezesem ZarzÄ…du w ogólnopolskiej firmie dystrybucyjnej PHP "Polski TytoÅ„" S.A. W Radzie Nadzorczej AMBRA S.A. zasiada od października 2010r. Jego kadencja upÅ‚ywa wraz z chwilÄ… odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzajÄ…cego sprawozdania finansowe za rok obrotowy 2012/2013.
| |
|
