| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2015 | | | | | | Data sporządzenia: | 2015-09-15 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | AMBRA | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | I. Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.), w związku z art. 4021-2 Kodeksu Spółek Handlowych, oraz na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 5 punkt III.2 Statutu AMBRA S.A. [dalej również jako "Spółka"], Zarząd Spółki ogłasza, że zwołuje na dzień 13 października 2015 roku na godz. 10.00, w siedzibie Spółki przy ul. Puławskiej 336 w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie AMBRA S.A. z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014/2015.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy AMBRA za rok obrotowy 2014/2015, sprawozdań finansowych Spółki i Grupy AMBRA za rok obrotowy 2014/2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego AMBRA S.A. za rok obrotowy 2014/2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy AMBRA za rok obrotowy 2014/2015.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2014/2015.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014/2015.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014/2015.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie obrad.
II. Akcjonariuszowi bądź Akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AMBRA S.A. Żądanie to, zawierające uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad, powinno być złożone Zarządowi AMBRA S.A. nie później niż 21 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 22.09.2015 r. Żądanie należy składać w postaci elektronicznej na dedykowany adres mailowy Spółki wza@ambra.com.pl
III. Akcjonariusz bądź Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie to należy składać w postaci elektronicznej na dedykowany adres mailowy Spółki wza@ambra.com.pl
IV. Każdy Akcjonariusz może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad.
V. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AMBRA S.A. oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez Pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez Pełnomocnika.
Pełnomocnictwo winno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Spółka od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej udostępnia do pobrania formularz zawierający wzór pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać również zakres pełnomocnictwa poprzez wskazanie liczby akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia AMBRA S.A., na którym prawa te będą wykonywane. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na dedykowany adres mailowy Spółki wza@ambra.com.pl należy przesłać skan dokumentu pełnomocnictwa opatrzonego czytelnym i własnoręcznym podpisem Mocodawcy, skan dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować Mocodawcę, jak również skany dokumentów pozwalających zidentyfikować ustanowionego przez Akcjonariusza Pełnomocnika, w tym osobę fizyczną działającą za Pełnomocnika, którym jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 kodeksu cywilnego. W przypadku gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 kodeksu cywilnego, należy przesłać skan odpisu z rejestru, w którym Mocodawca jest zarejestrowany. W przypadku, gdy Pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 kodeksu cywilnego, należy przesłać skan odpisu z rejestru, w którym Pełnomocnik jest zarejestrowany.
VI. W sytuacjach określonych w punktach II, III i V niniejszego ogłoszenia, przesyłane drogą elektroniczną dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Jednocześnie informujemy, że Zarząd AMBRA S.A. jest uprawniony do żądania od Akcjonariusza urzędowych poświadczeń dokumentów sporządzonych w języku obcym. Wszystkie dokumenty, o których mowa powyżej należy przesyłać w formacie PDF. Jednocześnie informujemy iż Zarząd AMBRA S.A. może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji Państwa jako Akcjonariusza, w celu weryfikacji przysługujących Państwu uprawnień wykonywanych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. W szczególności weryfikacja ta może polegać na zwrotnym pytaniu zadanym w formie elektronicznej lub kontakcie telefonicznym, mającym na celu potwierdzenie danych dotyczących tożsamości Akcjonariusza i/ lub Pełnomocnika oraz potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Brak udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania w trakcie weryfikacji będzie traktowany jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia Pełnomocnika do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
VII. W przypadku skorzystania z powyższego kanału komunikacji należy podać adres poczty elektronicznej, za pomocą którego Spółka będzie mogła komunikować się z Państwem jako Akcjonariuszem i/ lub Pełnomocnikiem.
VIII. Prawo do reprezentowania Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną winno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru, składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba bądź osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego rejestru.
IX. Zarząd AMBRA S.A. nie przewiduje możliwości uczestniczenia, wykonywania prawa głosu i wypowiadania się w trakcie obrad przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zarząd zapewni transmisję obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym. Szczegółowa informacja dotycząca transmisji obrad zostanie podana na stronie internetowej www.ambra.com.pl w terminie późniejszym, przed dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
X. Regulamin Walnego Zgromadzenia AMBRA S.A. nie przewiduje wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.
XI. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypada na dzień 27.09.2015 r. ("record date"). Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
XII. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji AMBRA S.A. zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu 15.09.2015 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa ("record date"), tj. nie później niż w dniu 28.09.2015 r., podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AMBRA S.A.
XIII. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w dni powszednie w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Puławskiej 336 począwszy od dnia 08.10.2015 r. w godz. 09.00 - 17.00. Akcjonariusz może żądać przesłania mu Listy Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie należy składać w postaci elektronicznej na dedykowany adres mailowy Spółki wza@ambra.com.pl.
XIV. Poniżej zamieszczone zostają przygotowane przez Zarząd projekty uchwał, których podjęcie przewiduje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
Uchwała [___]/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AMBRA S.A.
z dnia 13 października 2015 r.
w sprawie wyboru PrzewodniczÄ…cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§1
Działając na podstawie art. 393 i zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/ Pana [___], PESEL [___].
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.Uchwała [___]/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AMBRA S.A.
z dnia 13 października 2015 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§1
Działając na podstawie art. 393 i zgodnie z art. 404 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu zamieszczonym w Raporcie bieżącym nr [_____] z dnia [____] i opublikowanym na stronie internetowej spółki www.ambra.com.pl.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uchwała [___]/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AMBRA S.A.
z dnia 13 października 2015 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
§1
Działając na podstawie art. 393 i zgodnie z art. 410 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Powołać do Komisji Skrutacyjnej Panią/ Pana [___] PESEL [___].
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.Uchwała [___]/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AMBRA S.A.
z dnia 13 października 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014/2015
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014/2015 postanawia:
Zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014/2015.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uchwała [___]/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AMBRA S.A.
z dnia 13 października 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014/2015
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014/2015 postanawia:
Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014/2015.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uchwała [___]/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AMBRA S.A.
z dnia 13 października 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy AMBRA za rok obrotowy 2014/2015, sprawozdań finansowych Spółki i Grupy AMBRA
za rok obrotowy 2014/2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto
§1
Działając na podstawie art. 393 i zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego sytuacji Spółki za rok obrotowy 2014/2015 postanawia:
Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej dotyczące sytuacji Spółki za rok obrotowy 2014/2015.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.Uchwała [___]/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AMBRA S.A.
z dnia 13 października 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego AMBRA S.A. za rok obrotowy 2014/2015
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014/2015 postanawia:
zatwierdzić sprawozdanie finansowe spółki AMBRA S.A. za rok obrotowy 2014/2015, na które składa się:
− informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości;
− sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 30 czerwca 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 291 732 tys. zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt jeden milionów siedemset trzydzieści dwa tysiące złotych);
− rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 lipca 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku wykazujący zysk netto w wysokości 13 743 tys. zł (słownie: trzynaście milionów siedemset czterdzieści trzy tysiące złotych);
− sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 lipca 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku wykazujące całkowite dochody w wysokości 13 743 tys. zł (słownie: trzynaście milionów siedemset czterdzieści trzy tysiące złotych);
− sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 lipca 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2 400 tys. zł (słownie: dwa miliony czterysta tysięcy złotych);
− sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 lipca 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku wykazujące dodatnie przepływy pieniężne w kwocie 894 tys. zł (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych);
− oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.Uchwała [___]/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AMBRA S.A.
z dnia 13 października 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy AMBRA za rok obrotowy 2014/2015
§1
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy AMBRA za rok 2014/2015, postanawia:
zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy AMBRA za rok obrotowy 2014/2015, na które składa się:
- informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości;
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 30 czerwca 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 395 320 tys. zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt pięć milionów trzysta dwadzieścia tysięcy złotych);
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 lipca 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku wykazujący zysk netto w wysokości 26 653 tys. zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych), w tym zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 19 017 tys. zł (słownie: dziewiętnaście milionów siedemnaście tysięcy złotych);
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 lipca 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku wykazujące całkowite dochody w wysokości 25 435 tys. zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów czterysta trzydzieści pięć tysięcy złotych), w tym całkowity dochód przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 18 175 tys. zł (słownie: osiemnaście milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych);
- sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 lipca 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę
7 169 tys. zł (słownie: siedem milionów sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), w tym zwiększenie kapitału własnego przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej o kwotę 6 832 tys. zł (słownie: sześć milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące złotych);
- sprawozdanie ze skonsolidowanych przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 lipca 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku wykazujący dodatnie przepływy pieniężne w kwocie 402 tys. zł (słownie: czterysta dwa tysiące złotych);
- oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.Uchwała [___]/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AMBRA S.A.
z dnia 13 października 2015 r.
w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2014/2015
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu stanowiska Zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Dokonać podziału zysku netto Spółki w kwocie 13 743 068,38 złotych (słownie: trzynaście milionów siedemset czterdzieści trzy tysiące sześćdziesiąt osiem złotych i trzydzieści osiem groszy) osiągniętego w roku obrotowym 2014/2015 w ten sposób, że kwotę 12 603 322,00 złotych (słownie: dwanaście milionów sześćset trzy tysiące trzysta dwadzieścia dwa złote zero groszy) przeznacza się na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 50 (słownie: pięćdziesiąt) groszy na jedną akcję, a pozostałą część zysku w kwocie 1 139 746,38 złotych (słownie: jeden milion sto trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści sześć złotych i trzydzieści osiem groszy) przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki.
§2
Ustala się dzień ustalenia praw do dywidendy na 21.10.2015 r. a dzień wypłaty dywidendy na 05.11.2015 r.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uchwała [___]/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AMBRA S.A.
z dnia 13 października 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2014/2015
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2014/2015 Panu Robertowi Ogórowi.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała [___]/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AMBRA S.A.
z dnia 13 października 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2014/2015
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2014/2015 Panu Grzegorzowi Nowakowi.§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uchwała [___]/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AMBRA S.A.
z dnia 13 października 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2014/2015
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 01.07.2014 r. do 07.12.2014 r. oraz Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 08.12.2014 r. do dnia 30.06.2015 r. Panu Piotrowi Kaźmierczakowi.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uchwała [___]/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AMBRA S.A.
z dnia 13 października 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014/2015
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014/2015 Panu Nickowi Güntherowi Reh.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała [___]/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AMBRA S.A.
z dnia 13 października 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014/2015
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014/2015 Panu Wilhelmowi Seiler.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uchwała [___]/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AMBRA S.A.
z dnia 13 października 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014/2015
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014/2015 Panu Andreasowi Meier.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uchwała [___]/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AMBRA S.A.
z dnia 13 października 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014/2015
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014/2015 Panu Oliverowi Gloden.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uchwała [___]/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AMBRA S.A.
z dnia 13 października 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014/2015
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014/2015 Panu Rafałowi Koniecznemu.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uchwała [___]/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AMBRA S.A.
z dnia 13 października 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014/2015
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014/2015 Panu Jarosławowi Szlendakowi.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
XV. Uzasadnienie projektów uchwał, których podjęcie przewiduje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AMBRA S.A.:
Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej oraz sprawozdań finansowych, uchwały o przeznaczeniu zysku netto, jak również uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej przewidują stosowne przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, które stanowią o przedmiocie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Projekty wspomnianych uchwał przygotowane przez Zarząd zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą w jej sprawozdaniu za rok obrotowy 2014/2015.
XVI. Pełen tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu AMBRA S.A. wraz z projektami uchwał, ewentualne uwagi Zarządu bądź Rady Nadzorczej oraz inne informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AMBRA S.A. są lub będą dostępne niezwłocznie po ich sporządzeniu na stronie internetowej Spółki www.ambra.com.pl w sekcji "Relacje inwestorskie".
| | |
