pieniadz.pl

AmRest Holdings NV
RB 42/2010 – Uzupełnienie Projektów Uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2010 roku i korekta raportu bieżącego nr RB 24/2010

25-06-2010


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 42 / 2010
Data sporzÄ…dzenia: 2010-06-25
Skrócona nazwa emitenta
AMREST
Temat
RB 42/2010 – UzupeÅ‚nienie Projektów UchwaÅ‚ na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2010 roku i korekta raportu bieżącego nr RB 24/2010
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd AmRest Holdings SE informuje, że:

1) dokonuje sprostowania oczywistej omyÅ‚ki pisarskiej w punkcie 1 raportu bieżącego nr RB 24/2010 poprzez korektÄ™ punktu 15 porzÄ…dku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które ma siÄ™ odbyć w dniu 30 czerwca 2010 r.;
2) uzupeÅ‚nia projekty uchwaÅ‚ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na skutek zgÅ‚oszonych przez Akcjonariuszy reprezentowanych przez BZ WBK AIB Asset Management S.A. propozycji zmian do Statutu SpóÅ‚ki oraz projektów uchwaÅ‚ dotyczÄ…cych uzupeÅ‚nienia pkt. 15 porzÄ…dku obrad zawartych we wniosku datowanym na 23.06.2010. BZ WBK AIB Asset Management S.A. wnioskuje o uznanie za nieaktualne swoich wczeÅ›niej zgÅ‚oszonych propozycji uchwaÅ‚ w wypadku, jeÅ›li sprzeczne byÅ‚yby one z projektami uchwaÅ‚ zawartymi we wniosku datowanym na 23.06.2010;
3) przedstawia, w formie zaÅ‚Ä…cznika nr 1 do niniejszego raportu, wszystkie projekty uchwaÅ‚ do punktu 15 porzÄ…dku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przedmiocie zmiany Statutu SpóÅ‚ki: (i) zaproponowane przez ZarzÄ…d AmRest Holdings SE, (ii) zwiÄ…zane z wykonaniem zawartej w dniu 22 kwietnia 2010 r. umowy subskrypcji akcji pomiÄ™dzy AmRest Holdings SE a WP Holdings VII B.V. z siedzibÄ… w Amsterdamie, a także (iii) zgÅ‚oszone przez BZ WBK AIB Asset Management S.A. w imieniu reprezentowanych przez siebie akcjonariuszy;

1. Sprostowanie dotyczy punktu 15 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawartego w raporcie bieżącym nr RB 24/2010:

Było:
"15) PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w przedmiocie zmian Statutu SpóÅ‚ki."

Winno być:
"15) PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w przedmiocie zmian Statutu SpóÅ‚ki."


2. Propozycje zmian do Statutu SpóÅ‚ki oraz projekty uchwaÅ‚ dotyczÄ…ce uzupeÅ‚nienia pkt. 15 porzÄ…dku obrad zgÅ‚oszone przez Akcjonariuszy reprezentowanych przez BZ WBK AIB Asset Management S.A.:

2.1. Zmiana §4 ust. 1 Statutu:

a) Brzmienie dotychczasowe: "ZarzÄ…d SpóÅ‚ki jest upoważniony przez okres do dnia 1 grudnia 2011 roku do dokonania jednego albo wiÄ™cej podwyższeÅ„ kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego o Å‚Ä…cznÄ… kwotÄ™ nie wiÄ™kszÄ… niż 106.000 EUR (sÅ‚ownie: sto sześć tysiÄ™cy euro) – kapitaÅ‚ docelowy."

b) Brzmienie proponowane: "ZarzÄ…d SpóÅ‚ki jest upoważniony przez okres do dnia 30 czerwca 2013 roku do dokonania jednego albo wiÄ™cej podwyższeÅ„ kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego o Å‚Ä…cznÄ… kwotÄ™ nie wiÄ™kszÄ… niż 22.600 EUR (sÅ‚ownie: dwadzieÅ›cia dwa tysiÄ…ce sześćset euro) – kapitaÅ‚ docelowy."

c) Projekt uchwały nr 11:

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AmRest Holdings SpóÅ‚ka Europejska ("SpóÅ‚ka") z siedzibÄ… we WrocÅ‚awiu
z dnia 30 czerwca 2010 roku

w przedmiocie zmian Statutu SpóÅ‚ki


DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych uchwala siÄ™ co nastÄ™puje:

§ 4 ust. 1 Statutu otrzymuje nastÄ™pujÄ…ce brzmienie:
"ZarzÄ…d SpóÅ‚ki jest upoważniony przez okres do dnia 30 czerwca 2013 roku do dokonania jednego albo wiÄ™cej podwyższeÅ„ kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego o Å‚Ä…cznÄ… kwotÄ™ nie wiÄ™kszÄ… niż 22.600 EUR (sÅ‚ownie: dwadzieÅ›cia dwa tysiÄ…ce sześćset euro) – kapitaÅ‚ docelowy."

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru przez sąd rejestrowy.

2.2. Zmiana §4 ust. 2 Statutu:

a)Brzmienie dotychczasowe: "Zarząd może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne."

b)Brzmienie proponowane: "Kapitał docelowy może być wykorzystany jedynie w celu:
a. wykonania dodatkowej subskrypcji akcji w ramach wykonania umowy subskrypcji pomiÄ™dzy SpóÅ‚kÄ… oraz WP Holdings VII B.V. z dnia 22.04.2010r.;
b. przyznania akcji pracownikom, w tym czÅ‚onkom ZarzÄ…du, SpóÅ‚ki albo spóÅ‚ek zależnych od SpóÅ‚ki, w ramach programu opcji menedżerskich jednak w Å‚Ä…cznej kwocie nie wiÄ™kszej niż 2.100 EUR (sÅ‚ownie: dwa tysiÄ…ce sto euro)."

c) Projekt uchwały nr 12:

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AmRest Holdings SpóÅ‚ka Europejska ("SpóÅ‚ka") z siedzibÄ… we WrocÅ‚awiu
z dnia 30 czerwca 2010 roku

w przedmiocie zmian Statutu SpóÅ‚ki


DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych uchwala siÄ™ co nastÄ™puje:

§ 4 ust. 2 Statutu otrzymuje nastÄ™pujÄ…ce brzmienie:
"Kapitał docelowy może być wykorzystany jedynie w celu:
a. wykonania dodatkowej subskrypcji akcji w ramach wykonania umowy subskrypcji pomiÄ™dzy SpóÅ‚kÄ… oraz WP Holdings VII B.V. z dnia 22.04.2010r.;
b. przyznania akcji pracownikom, w tym czÅ‚onkom ZarzÄ…du, SpóÅ‚ki albo spóÅ‚ek zależnych od SpóÅ‚ki, w ramach programu opcji menedżerskich jednak w Å‚Ä…cznej kwocie nie wiÄ™kszej niż 2.100 EUR (sÅ‚ownie: dwa tysiÄ…ce sto euro)."

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru przez sąd rejestrowy.


2.3. Zmiana §4 ust. 3 Statutu:

a) Obecne brzmienie § 4 ustÄ™p 3:
"Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne nie wymagają zgody Rady Nadzorczej."

b) Proponowane brzmienie § 4 ust. 3:
"UchwaÅ‚y ZarzÄ…du dotyczÄ…ce jakichkolwiek kwestii, zwiÄ…zanych z podwyższeniem kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki w ramach kapitaÅ‚u docelowego, w tym w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkÅ‚ady niepieniężne, wymagajÄ…, z zastrzeżeniem ust. 4, zgody Rady Nadzorczej. Ograniczenia wynikajÄ…ce ze zdania poprzedniego nie dotyczÄ… podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki dla celów realizacji opcji na akcje w ramach jakiegokolwiek motywacyjnego programu opcji menedżerskich dla pracowników, w tym czÅ‚onków ZarzÄ…du, SpóÅ‚ki albo spóÅ‚ek zależnych od SpóÅ‚ki, uprzednio zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie lub przez RadÄ™ NadzorczÄ… w oparciu o uchwaÅ‚y Rady Nadzorczej podjÄ™te przed dniem 01 maja 2010r., w szczególnoÅ›ci ust. 4 nie stosuje siÄ™."

c) Projekt uchwały nr 13:

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AmRest Holdings SpóÅ‚ka Europejska ("SpóÅ‚ka") z siedzibÄ… we WrocÅ‚awiu
z dnia 30 czerwca 2010 roku

w przedmiocie zmian Statutu SpóÅ‚ki


DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych uchwala siÄ™ co nastÄ™puje:

§ 4 ust. 3 Statutu otrzymuje nastÄ™pujÄ…ce brzmienie:
"UchwaÅ‚y ZarzÄ…du dotyczÄ…ce jakichkolwiek kwestii, zwiÄ…zanych z podwyższeniem kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki w ramach kapitaÅ‚u docelowego, w tym w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkÅ‚ady niepieniężne, wymagajÄ…, z zastrzeżeniem ust. 4, zgody Rady Nadzorczej. Ograniczenia wynikajÄ…ce ze zdania poprzedniego nie dotyczÄ… podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki dla celów realizacji opcji na akcje w ramach jakiegokolwiek motywacyjnego programu opcji menedżerskich dla pracowników, w tym czÅ‚onków ZarzÄ…du, SpóÅ‚ki albo spóÅ‚ek zależnych od SpóÅ‚ki, uprzednio zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie lub przez RadÄ™ NadzorczÄ… w oparciu o uchwaÅ‚y Rady Nadzorczej podjÄ™te przed dniem 01 maja 2010r., w szczególnoÅ›ci ust. 4 nie stosuje siÄ™."
Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru przez sąd rejestrowy.

2.4. Zmiana §4 ust. 4 Statutu:

a) Brzmienie dotychczasowe: "W granicach kapitału docelowego Zarząd jest uprawniony do pozbawienia w całości lub w części prawa poboru akcji za zgodą Rady Nadzorczej."

b) Proponowane brzmienie: "W granicach kapitaÅ‚u docelowego ZarzÄ…d jest uprawniony do pozbawienia w caÅ‚oÅ›ci lub części prawa poboru akcji za zgodÄ… Rady Nadzorczej. Zgoda, o której mowa w zd. 1 jest udzielona w drodze uchwaÅ‚y podjÄ™tej wiÄ™kszoÅ›ciÄ… czterech piÄ…tych gÅ‚osów czÅ‚onków Rady Nadzorczej. Ponadto, zgoda, o której mowa w zd. 1 jest udzielona pod warunkiem, że wpÅ‚ywy z emisji akcji zostanÄ… przeznaczone wyÅ‚Ä…cznie w celu nabycia innego przedsiÄ™biorstwa bÄ…dź udziaÅ‚ów w tym przedsiÄ™biorstwie lub pod warunkiem, że akcje sÄ… emitowane, jako zapÅ‚ata za nabywane przedsiÄ™biorstwo bÄ…dź udziaÅ‚y w nabywanym przedsiÄ™biorstwie."


c) Projekt uchwały nr 15:


Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AmRest Holdings SpóÅ‚ka Europejska ("SpóÅ‚ka") z siedzibÄ… we WrocÅ‚awiu
z dnia 30 czerwca 2010 roku
w przedmiocie zmian Statutu SpóÅ‚ki

DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 430§1 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych uchwala siÄ™ co nastÄ™puje:

W §4 ust. 4 Statutu, po zdaniu dotychczasowym dodaje siÄ™ nastÄ™pujÄ…ce zdanie:
"Zgoda, o której mowa w zd. 1 jest udzielona w drodze uchwaÅ‚y podjÄ™tej wiÄ™kszoÅ›ciÄ… czterech piÄ…tych gÅ‚osów czÅ‚onków Rady Nadzorczej. Ponadto, zgoda, o której mowa w zd. 1 jest udzielona pod warunkiem, że wpÅ‚ywy z emisji akcji zostanÄ… przeznaczone wyÅ‚Ä…cznie w celu nabycia innego przedsiÄ™biorstwa bÄ…dź udziaÅ‚ów w tym przedsiÄ™biorstwie lub pod warunkiem, że akcje sÄ… emitowane, jako zapÅ‚ata za nabywane przedsiÄ™biorstwo bÄ…dź udziaÅ‚y w nabywanym przedsiÄ™biorstwie."

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu przez sąd rejestrowy.

2.5 Zmiana §7 ust. 4 Statutu:

a)Dotychczasowe brzmienie: "Członkowie Zarządu powoływani są na okres sześciu lat."

b) Proponowane brzmienie: "Członkowie Zarządu powoływani są na okres trzech lat."

c) Projekt uchwały nr 16:

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AmRest Holdings SpóÅ‚ka Europejska ("SpóÅ‚ka") z siedzibÄ… we WrocÅ‚awiu
z dnia 30 czerwca 2010 roku

w przedmiocie zmian Statutu SpóÅ‚ki


DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych uchwala siÄ™ co nastÄ™puje:

§ 7 ust. 4 Statutu otrzymuje nastÄ™pujÄ…ce brzmienie:
"Członkowie Zarządu powoływani są na okres trzech lat."
Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru przez sąd rejestrowy.

2.6. Zmiana §9 ust. 3 Statutu:

a) Brzmienie dotychczasowe: "CzÅ‚onkowie Rady Nadzorczej sÄ… powoÅ‚ywani i odwoÅ‚ywani przez Walne Zgromadzenie wiÄ™kszoÅ›ciÄ… dwóch trzecich gÅ‚osów."
b) Brzmienie proponowane: "CzÅ‚onkowie Rady Nadzorczej sÄ… powoÅ‚ywani i odwoÅ‚ywani przez Walne Zgromadzenie zwykÅ‚Ä… wiÄ™kszoÅ›ciÄ… gÅ‚osów."

c) Projekt uchwały nr 17:

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AmRest Holdings SpóÅ‚ka Europejska ("SpóÅ‚ka") z siedzibÄ… we WrocÅ‚awiu
z dnia 30 czerwca 2010 roku

w przedmiocie zmian Statutu SpóÅ‚ki


DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych uchwala siÄ™ co nastÄ™puje:

§ 9 ust. 3 Statutu otrzymuje nastÄ™pujÄ…ce brzmienie:
"CzÅ‚onkowie Rady Nadzorczej sÄ… powoÅ‚ywani i odwoÅ‚ywani przez Walne Zgromadzenie zwykÅ‚Ä… wiÄ™kszoÅ›ciÄ… gÅ‚osów."
Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru przez sąd rejestrowy.

2.7. Zmiana §9 ust. 4 Statutu:

a) Dotychczasowe brzmienie: "Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres sześciu lat"

b) Proponowane brzmienie: "Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres pięciu lat."

c) Projekt uchwały nr 18:

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AmRest Holdings SpóÅ‚ka Europejska ("SpóÅ‚ka") z siedzibÄ… we WrocÅ‚awiu
z dnia 30 czerwca 2010 roku
w przedmiocie zmian Statutu SpóÅ‚ki

DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 430§1 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych uchwala siÄ™ co nastÄ™puje:

§9 ust. 4 Statutu otrzymuje nastÄ™pujÄ…ce brzmienie:
"Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres pięciu lat."
Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu przez sąd rejestrowy.

3. Wszystkie projekty uchwał do punktu 15 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia znajdują się w załączniku 1 do niniejszego RB.


Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm