| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 19 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2009-04-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | AMREST | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Rocznego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| |
ZarzÄ…d AmRest Holdings SE z siedzibÄ… we WrocÅ‚awiu przy Placu Grunwaldzkim 25-27, wpisanej w dniu 22 grudnia 2008 r. r. do Rejestru PrzedsiÄ™biorców Krajowego Rejestru SÄ…dowego przez SÄ…d Rejonowy dla WrocÅ‚awia Fabrycznej VI WydziaÅ‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru SÄ…dowego pod numerem KRS 0000320252, dziaÅ‚ajÄ…c odpowiednio do treÅ›ci przepisów art. 395 § 1, § 2, § 5 i art. 399 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz na podstawie postanowieÅ„ § 13 ust. 1 i ust. 2 oraz § 14 ust. 1 i ust. 2 Statutu SpóÅ‚ki, zwoÅ‚uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie AmRest Holdings SE, które odbÄ™dzie siÄ™ w dniu 22 maja 2009 r., poczÄ…tek o godz. 11:00, w siedzibie SpóÅ‚ki we WrocÅ‚awiu przy Placu Grunwaldzkim 25-27 z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:
1) Otwarcie Zgromadzenia;
2) Wybór PrzewodniczÄ…cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3) Sporządzenie listy obecności;
4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
5) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
6) Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia;
7) Rozpatrzenie sprawozdania ZarzÄ…du AmRest z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki oraz Grupy AmRest za rok 2008;
8) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2008 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2008;
9) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2008;
10) Podjęcie uchwał:
a) o zatwierdzeniu sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki oraz Grupy AmRest w roku obrotowym 2008;
b) o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2008 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2008;
c) PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie podziaÅ‚u zysków SpóÅ‚ki za rok 2008;
11) PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w przedmiocie udzielenia absolutorium czÅ‚onkom ZarzÄ…du oraz Rady Nadzorczej z tytuÅ‚u wykonania obowiÄ…zków w roku finansowym 2008;
12) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Rady Nadzorczej;
13) Zatwierdzenie uchwaÅ‚y ZarzÄ…du AmRest z dnia 11 grudnia 2008 r. dotyczÄ…cej przyjÄ™cia MiÄ™dzynarodowych Finansowych Standardów SprawozdawczoÅ›ci (IFRS) za rok obrotowy 2008;
14) Zamknięcie Zgromadzenia.
JednoczeÅ›nie ZarzÄ…d SpóÅ‚ki informuje, że zgodnie z treÅ›ciÄ… przepisu art.9 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi /Dz.U. Nr 183, poz.1538 z późn. zm./, warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest zÅ‚ożenie imiennego Å›wiadectwa depozytowego, najpóźniej na tydzieÅ„ przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 15 maja 2009 r. do godziny 15:30 w siedzibie SpóÅ‚ki we WrocÅ‚awiu przy Placu Grunwaldzkim 25-27, II piÄ™tro, DziaÅ‚ Prawny i nieodebranie go przed zakoÅ„czeniem Walnego Zgromadzenia.
Imienne Å›wiadectwo depozytowe, podlegajÄ…ce zÅ‚ożeniu w SpóÅ‚ce przed Walnym Zgromadzeniem, powinno zawierać w swej treÅ›ci zastrzeżenie wskazujÄ…ce, że zostaÅ‚o wystawione celem potwierdzenia uprawnieÅ„ posiadacza akcji SpóÅ‚ki do uczestnictwa w tym Walnym Zgromadzeniu oraz, że z chwilÄ… wystawienia takiego Å›wiadectwa nastÄ™puje blokada odpowiedniej liczby akcji na rachunku papierów wartoÅ›ciowych do czasu zakoÅ„czenia Walnego Zgromadzenia.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu bÄ™dzie wyÅ‚ożona w siedzibie SpóÅ‚ki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. od dnia 19 maja 2009 r.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, złożone w oryginale lub odpisie.
Do pełnomocnictwa udzielonego przez osobę zagraniczną w języku obcym innym niż język angielski, powinno być dołączone jego tłumaczenie na język polski, sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
Odpisy peÅ‚nomocnictw, o których mowa wyżej, powinny być uwierzytelnione przez notariusza lub poÅ›wiadczone przez radcÄ™ prawnego lub adwokata. Informacyjnie wskazuje siÄ™, że zgodnie z treÅ›ciÄ… przepisu art. 421 § 3 ksh dokumenty peÅ‚nomocnictw udzielonych przez akcjonariuszy lub ich odpisy zostajÄ… doÅ‚Ä…czone do ksiÄ™gi protokoÅ‚ów i nie podlegajÄ… zwrotowi.
Przedstawiciele osób prawnych krajowych lub zagranicznych powinni okazać aktualne odpisy z wÅ‚aÅ›ciwych rejestrów sÄ…dowych lub innych, wymieniajÄ…ce osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.
Osoby niewymienione w ww. odpisie, powinny legitymować się właściwym pełnomocnictwem, podpisanym przez osoby wymienione w odpisie, uprawnione do reprezentacji danego podmiotu.
Rejestracja akcjonariuszy odbywać się będzie od godziny 10.30 przed rozpoczęciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Podstawa prawna:
§38 ust. 1 pkt 1 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. Nr 33, poz. 259)
| |
|
