pieniadz.pl

AmRest Holdings NV
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

03-11-2008


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 78 / 2008
Data sporzÄ…dzenia: 2008-11-03
Skrócona nazwa emitenta
AMREST
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
ZarzÄ…d AmRest Holdings SE ("AmRest") z siedzibÄ… w Amsterdamie, Królestwo Niderlandów, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 29 oraz 32 Statutu SpóÅ‚ki oraz § 39 ust. 1 pkt. 1 i pkt 2 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych, zwoÅ‚uje:

1) Zgromadzenie WstÄ™pne Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AmRest (“Zgromadzenie WstÄ™pne"), które odbÄ™dzie siÄ™ w dniu 25 listopada 2008 roku w biurze spóÅ‚ki Plac Grunwaldzki 25-27, 50-365 WrocÅ‚aw, Polska. Zgromadzenie WstÄ™pne rozpocznie siÄ™ o godzinie 10:00 czasu lokalnego;

2) Nadzwyczajne Walne Zgromadzanie Akcjonariuszy AmRest Holdings SE (“Nadzwyczajne WZA"), które odbÄ™dzie siÄ™ w dniu 26 listopada 2008 roku w Hotelu Hilton Schiphol, Schiphol Boulevard 701, 1118 BN Schiphol, Holandia; Nadzwyczajne WZA rozpocznie siÄ™ o godzinie 10:00 czasu lokalnego.

Porządek obrad Zgromadzenia Wstępnego oraz Nadzwyczajnego WZA:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Omówienie i przyjÄ™cie propozycji ZarzÄ…du SpóÅ‚ki dotyczÄ…cej przeniesienia siedziby AmRest z Amsterdamu (Holandia) do WrocÅ‚awia (Polska).
3. Zmiana Statutu SpóÅ‚ki zgodnie z aneksem A3 do planu przeniesienia siedziby pod warunkiem uprzedniego zarejestrowania siedziby w Polsce.
4. Upoważnienie każdego z czÅ‚onków zarzÄ…du AmRest, jak również każdego z prawników firmy Houthoff Buruma N.V., do wystÄ…pienia do Ministerstwa SprawiedliwoÅ›ci w Holandii o Certyfikat Braku Sprzeciwu oraz do podpisania Aktu ZmieniajÄ…cego Statut SpóÅ‚ki.
5. Zamknięcie Zgromadzenia.

PorzÄ…dek obrad, noty wyjaÅ›niajÄ…ce oraz wszystkie powiÄ…zane dokumenty wymagane przez przepisy prawa a dotyczÄ…ce Zgromadzenia WstÄ™pnego oraz Nadzwyczajnego WZA bÄ™dÄ… udostÄ™pnione akcjonariuszom do wglÄ…du w siedzibie Prins Bernhardplein 200, Amsterdam, Holandia oraz w biurze przy Plac Grunwaldzki 25-27, WrocÅ‚aw , Polska a także na stronie internetowej SpóÅ‚ki http://www.amrest.eu. Kopie wszelkich dokumentów, o których mowa powyżej dostÄ™pne sÄ… bez dodatkowej opÅ‚aty.

Zgodnie z art. 31.11 oraz art. 33.5 Statutu prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu WstÄ™pnym oraz w Nadzwyczajnym WZA przysÅ‚uguje akcjonariuszom, którzy zÅ‚ożą w biurze SpóÅ‚ki we WrocÅ‚awiu, Plac Grunwaldzki 25-27 Å›wiadectwa depozytowe potwierdzajÄ…ce legitymacjÄ™ do uczestnictwa w Zgromadzeniu WstÄ™pnym oraz w Nadzwyczajnym WZA. Termin ważnoÅ›ci Å›wiadectwa i tym samym termin zwolnienia blokady akcji wskazanych w treÅ›ci Å›wiadectwa powinien upÅ‚ywać nie wczeÅ›niej, niż 27 listopada 2008 roku.

Åšwiadectwa można skÅ‚adać do dnia 19 listopada 2008 roku. ZÅ‚ożenie Å›wiadectwa depozytowego zostanie udokumentowane potwierdzeniem wydanym przez SpóÅ‚kÄ™. Dokument potwierdzenia zÅ‚ożenia Å›wiadectwa uprawniać bÄ™dzie do wstÄ™pu zarówno na Zgromadzenie WstÄ™pne, jak i na Nadzwyczajne WZA.

Prawo do uczestniczenia i wykonywania prawa gÅ‚osu na Zgromadzeniu WstÄ™pnym oraz na Nadzwyczajnym WZA może być wykonywane osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocników upoważnionych w formie pisemnej, z zastrzeżeniem, że dokument peÅ‚nomocnictwa powinien zostać dorÄ™czony ZarzÄ…dowi SpóÅ‚ki najpóźniej do dnia 19 listopada 2008 roku, pod rygorem jego nieuwzglÄ™dnienia.

Na Zgromadzeniu WstÄ™pnym Akcjonariusze bÄ™dÄ… mieli możliwość umocowania czÅ‚onków ZarzÄ…du SpóÅ‚ki do wziÄ™cia udziaÅ‚u w Rocznym WZA i wykonywania w ich imieniu prawa gÅ‚osu zgodnie z udzielonymi instrukcjami.

Jakakolwiek korespondencja wysÅ‚ana pod adresem ZarzÄ…du SpóÅ‚ki, zwiÄ…zana z powyższym przedmiotem, powinna być wysÅ‚ana pod nastÄ™pujÄ…cy adres:

Dział Prawny
Do wiadomości: Michał Rypiński
AmRest Holdings SE
Plac Grunwaldzki 25-27
50-365 Wroclaw
Polska

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm