| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | Raport bieżący nr | 31 | / | 2008 | |
| |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2008-05-26 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| AMREST | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zwołanie Rocznego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| ZarzÄ…d AmRest Holdings N.V. ("AmRest") z siedzibÄ… w Amsterdamie, Królestwo Niderlandów, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 29 oraz 32 Statutu SpóÅ‚ki oraz art. 39 ust. 1 pkt. 1 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów w sprawie raportów bieżących i okresowych, zwoÅ‚uje:
1) Zgromadzenie WstÄ™pne Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AmRest (“Zgromadzenie WstÄ™pne"), które odbÄ™dzie siÄ™ w dniu 20 czerwca 2008 roku w Hotelu Radisson SAS, ul. Purkyniego 10, WrocÅ‚aw, Polska. Zgromadzenie WstÄ™pne rozpocznie siÄ™ o godzinie 17:00 czasu lokalnego;
2) Roczne Walne Zgromadzanie Akcjonariuszy AmRest Holdings N.V. (“Roczne WZA"), które odbÄ™dzie siÄ™ w dniu 23 czerwca 2008 roku w Hotelu Hilton Schiphol, Schiphol Boulevard 701, 1118 BN Schiphol, Holandia; Roczne WZA rozpocznie siÄ™ o godzinie 10:00 czasu lokalnego.
Porządek obrad Zgromadzenia Wstępnego oraz Rocznego WZA:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Raport ZarzÄ…du AmRest na temat sprawozdania rocznego za rok finansowy 2007.
3. Omówienie i przyjÄ™cie sprawozdania rocznego za rok finansowy 2007.
4. Wniosek o udzielenie absolutorium członkom:
a) ZarzÄ…du, oraz
b) Rady Nadzorczej
z tytuÅ‚u wykonania obowiÄ…zków w roku finansowym 2007.
5. UchwaÅ‚a dotyczÄ…ca podziaÅ‚u zysków SpóÅ‚ki za rok 2007.
6. UzupeÅ‚nienie skÅ‚adu Rady Nadzorczej – wybór nowych Dyrektorów NadzorujÄ…cych.
7. UzupeÅ‚nienie skÅ‚adu ZarzÄ…du – wybór nowych Dyrektorów ZarzÄ…dzajÄ…cych.
8. Omówienie i przyjÄ™cie propozycji ZarzÄ…du SpóÅ‚ki dotyczÄ…cej przeksztaÅ‚cenia AmRest z akcyjnej spóÅ‚ki publicznej z ograniczonÄ… odpowiedzialnoÅ›ciÄ… (naamloze vennootschap) w SpóÅ‚kÄ™ EuropejskÄ… (SE); wÅ‚Ä…czajÄ…c przyjÄ™cie propozycji: (i) zatwierdzenia Planu PrzeksztaÅ‚cenia, (ii) przeksztaÅ‚cenia SpóÅ‚ki w SpóÅ‚kÄ™ EuropejskÄ…, (iii) zatwierdzenia proponowanego Statutu, (iv) zmiany Statutu zgodnie z ZaÅ‚Ä…cznikiem B do Planu PrzeksztaÅ‚cenia, (v) upoważnienia ZarzÄ…du SpóÅ‚ki, jak również prawników firmy Houthoff Buruma N.V., każdego z nich indywidualnie, do wystÄ…pienia o Ministerialny Certyfikat Braku Sprzeciwu oraz podpisania Aktu Zmiany Statutu.
9. Omówienie i zatwierdzenie propozycji ZarzÄ…du SpóÅ‚ki dotyczÄ…cej przyjÄ™cia MiÄ™dzynarodowych Finansowych Standardów SprawozdawczoÅ›ci (IFRS), jako standardów ksiÄ™gowych stosowanych przez GrupÄ™ AmRest.
10. Aktualizacja strategii przez ZarzÄ…d AmRest
11. Zamknięcie Zgromadzenia.
PorzÄ…dek obrad, noty wyjaÅ›niajÄ…ce oraz wszystkie powiÄ…zane dokumenty wymagane przez przepisy prawa a dotyczÄ…ce Zgromadzenia WstÄ™pnego oraz Rocznego WZA bÄ™dÄ… udostÄ™pnione akcjonariuszom do wglÄ…du w siedzibie Prins Bernhardplein 200, Amsterdam, Holandia oraz w biurze przy ul. Szymanowskiego 2, WrocÅ‚aw, Polska a także na stronie internetowej SpóÅ‚ki http://www.amrest.eu. Kopie wszelkich dokumentów, o których mowa powyżej dostÄ™pne sÄ… bez dodatkowej opÅ‚aty.
Zgodnie z art. 31.11 oraz art. 33.5 Statutu prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu WstÄ™pnym oraz w Rocznym WZA przysÅ‚uguje akcjonariuszom, którzy zÅ‚ożą w biurze SpóÅ‚ki we WrocÅ‚awiu, ul. Szymanowskiego 2 Å›wiadectwa depozytowe potwierdzajÄ…ce legitymacjÄ™ do uczestnictwa w Zgromadzeniu WstÄ™pnym oraz w Rocznym WZA. Termin ważnoÅ›ci Å›wiadectwa i tym samym termin zwolnienia blokady akcji wskazanych w treÅ›ci Å›wiadectwa powinien upÅ‚ywać nie wczeÅ›niej, niż 24 czerwca 2008 roku.
Åšwiadectwa można skÅ‚adać do dnia 13 czerwca 2008 roku. ZÅ‚ożenie Å›wiadectwa depozytowego zostanie udokumentowane potwierdzeniem wydanym przez SpóÅ‚kÄ™. Dokument potwierdzenia zÅ‚ożenia Å›wiadectwa uprawniać bÄ™dzie do wstÄ™pu zarówno na Zgromadzenie WstÄ™pne, jak i na Roczne WZA.
Prawo do uczestniczenia i wykonywania prawa gÅ‚osu na Zgromadzeniu WstÄ™pnym oraz na Rocznym WZA może być wykonywane osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocników upoważnionych w formie pisemnej, z zastrzeżeniem, że dokument peÅ‚nomocnictwa powinien zostać dorÄ™czony ZarzÄ…dowi SpóÅ‚ki najpóźniej do dnia 13 czerwca 2008 roku, pod rygorem jego nieuwzglÄ™dnienia.
Na Zgromadzeniu WstÄ™pnym Akcjonariusze bÄ™dÄ… mieli możliwość umocowania czÅ‚onków ZarzÄ…du SpóÅ‚ki do wziÄ™cia udziaÅ‚u w Rocznym WZA i wykonywania w ich imieniu prawa gÅ‚osu zgodnie z udzielonymi instrukcjami.
Jakakolwiek korespondencja wysÅ‚ana pod adresem ZarzÄ…du SpóÅ‚ki, zwiÄ…zana z powyższym przedmiotem, powinna być wysÅ‚ana pod nastÄ™pujÄ…cy adres:
Dział Prawny
Do wiadomości: Dawid Książczak
AmRest Holdings N.V.
ul. Szymanowskiego 2
51-609 Wroclaw
Polska
| |
|